證券代碼：300821證券簡稱：東岳硅材公告編號：2023-053

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月30日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2023年度公司及子公司在日常經(jīng)營中與控股股東東岳氟硅科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東岳氟硅科技集團(tuán)”）及其控制公司之間發(fā)生采購商品及接受勞務(wù)不超過348,779.01萬元。其中，向東岳氟硅科技集團(tuán)控制的企業(yè)四川吉泰硅材科技有限公司、四川舜益硅材科技有限公司、四川安泰硅材科技有限公司、四川西南陽光硅業(yè)科技有限公司四家公司采購原材料229,500.00萬元。在上述預(yù)計(jì)總額范圍內(nèi)，公司可根據(jù)實(shí)際情況在同一控制人及其控制的法人及關(guān)聯(lián)方內(nèi)按同一關(guān)聯(lián)交易類別調(diào)劑使用，具體交易金額以雙方實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。上述議案經(jīng)公司股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-007）。

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施主體，原預(yù)計(jì)向四川吉泰硅材科技有限公司、四川舜益硅材科技有限公司、四川安泰硅材科技有限公司采購原材料調(diào)整為向四川晶源硅業(yè)有限公司、四川樂山鑫河電力綜合開發(fā)有限公司、四川樂山川輝爐料有限責(zé)任公司采購，采購總額不變。上述關(guān)聯(lián)方企業(yè)均為公司控股股東東岳氟硅科技集團(tuán)控制公司。除上述變化外，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)其他內(nèi)容均不變。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及公司內(nèi)部制度，本次調(diào)整實(shí)施主體事宜無需經(jīng)公司董事會、股東大會審議。具體調(diào)整情況如下表：

　　單位：萬元

　　注：在上述預(yù)計(jì)總額范圍內(nèi)，公司可根據(jù)實(shí)際情況在同一控制人及其控制的法人及關(guān)聯(lián)方內(nèi)按同一關(guān)聯(lián)交易類別調(diào)劑使用，具體交易金額以雙方實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、四川晶源硅業(yè)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91511132797872761X

　　法定代表人：張永剛

　　注冊資本：3,500萬元人民幣

　　注冊地：峨邊縣新場鄉(xiāng)龐溝村

　　經(jīng)營范圍：工業(yè)硅、鎳鐵合金冶煉、銷售及對外出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東控制的企業(yè)，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　截至2023年5月30日，四川晶源硅業(yè)有限公司總資產(chǎn)17,096.41萬元，凈資產(chǎn)-20,288.56萬元。2023年1-5月，營業(yè)收入7,613.50萬元，凈利潤-235.12萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　2、四川樂山鑫河電力綜合開發(fā)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91511113727461641X

　　法定代表人：張永剛

　　注冊資本：16,666.666667萬元人民幣

　　注冊地：四川省樂山市金口河區(qū)濱河路一段69號2樓

　　經(jīng)營范圍：水電開發(fā)、水電生產(chǎn)銷售;硅材料制造、生產(chǎn)、銷售;礦產(chǎn)品（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）,電器機(jī)械及器材,建筑材料;自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù),經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械及零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)、出口商品除外）,經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營:磷鹽化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售,五金、機(jī)電銷售,餐飲、住宿、娛樂、旅行社服務(wù),卷煙、雪茄煙,零售預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東控制的企業(yè)，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　截至2023年5月31日，四川樂山鑫河電力綜合開發(fā)有限公司總資產(chǎn)22,456.26萬元，凈資產(chǎn)-237,885.10萬元。2023年1-5月，營業(yè)收入8,335.42萬元，凈利潤-351.82萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　3、四川樂山川輝爐料有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91511113738328280H

　　法定代表人：張永剛

　　注冊資本：5,555.555556萬元人民幣

　　注冊地：樂山市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)五星村三角石工業(yè)集中區(qū)

　　經(jīng)營范圍：硅材料生產(chǎn)、銷售;水電開發(fā);日用百貨、針紡制品、日用雜品（不含煙花爆竹）銷售;磷鹽化工產(chǎn)品銷售;建筑材料、五金、交電銷售;橡膠制品、爐料礦石、金屬材料銷售;廢舊金屬收購、銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定或禁止公司經(jīng)營的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東控制的企業(yè)，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　截至2023年5月31日，四川樂山川輝爐料有限責(zé)任公司總資產(chǎn)6,235.45萬元，凈資產(chǎn)-34,174.58萬元。2023年1-5月，營業(yè)收入1,104.86萬元，凈利潤-200.65萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　上述各關(guān)聯(lián)方均為公司控股股東東岳氟硅科技集團(tuán)控股的企業(yè)，公司認(rèn)為東岳氟硅科技集團(tuán)及以上關(guān)聯(lián)交易實(shí)施主體經(jīng)營正常、資信狀況良好，具有良好的履約能力，其履約能力不存在重大不確定性。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┒▋r政策和定價依據(jù)

　　公司與上述各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均參照市場公允價格定價，由雙方協(xié)商確定。

　　(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。

　　四、其他相關(guān)說明

　　本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施主體是因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，上述關(guān)聯(lián)交易均以市場公允價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形，公司不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，也不會影響公司的獨(dú)立性，是合理的、必要的。本次變動未調(diào)整已預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及公司內(nèi)部制度，無需提交公司董事會或股東大會審議。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施主體是因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，上述關(guān)聯(lián)交易均以市場公允價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形，公司不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，也不會影響公司的獨(dú)立性，是合理的、必要的。本次變動未調(diào)整已預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及公司內(nèi)部制度，無需提交公司董事會或股東大會審議。保薦機(jī)構(gòu)對東岳硅材調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施主體無異議。

　　六、備查文件

　　中信建投證券股份有限公司關(guān)于山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施主體的核查意見。

　　特此公告。

　　山東東岳有機(jī)硅材料股份股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十九日