證券代碼：301171 證券簡(jiǎn)稱：易點(diǎn)天下 公告編號(hào)：2023-033

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月28日（星期三）14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日9:15一15:00期間任意時(shí)間。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：西安市高新區(qū)天谷八路156號(hào)軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓13層星辰會(huì)議室。

3.會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會(huì)議召集人：易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

5.會(huì)議主持人：董事長鄒小武先生。

6.本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1.股東出席總體情況：出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共23人，代表有表決權(quán)股份233,468,389股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.4756%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共12人，代表有表決權(quán)股份220,586,564股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.7457%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共11人，代表有表決權(quán)股份12,881,825股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7299%。

2.中小股東出席總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共18人，代表有表決權(quán)股份42,955,104股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.1029%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東代理人7人，代表有表決權(quán)股份30,073,279股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.3730％；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小股東11人，代表有表決權(quán)股份12,881,825股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)2.7299％。

3.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

1.審議通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意233,405,689股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9731％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,892,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8540％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

2.審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意233,405,689股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9731％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,892,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8540％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

3.審議通過《公司〈2022年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》

表決結(jié)果：同意233,405,689股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9731％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,892,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8540％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

4.審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意233,405,689股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9731％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,892,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8540％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

5.審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意233,405,689股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9731％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,892,404股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8540％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

6.審議通過《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：同意233,404,989股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9728％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,891,704股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8524％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0016％。

7.審議通過《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：同意233,404,989股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9728％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,891,704股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8524％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0016％。

8.審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意233,404,989股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9728％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,891,704股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8524％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0016％。

9.審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意233,404,989股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9728％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0269％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0003％。

中小股東的表決結(jié)果：同意42,891,704股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8524％；反對(duì)62,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1460％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0016％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

10.審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

本議案采取了累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，選舉LI JIAYI女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。表決結(jié)果如下：

10.01選舉LI JIAYI女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意220,586,564股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的94.4824%。

中小股東的表決結(jié)果：同意30,073,279股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的70.0110%。

三、律師出具的法律意見

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師吳佳齊、吳旨印列席和見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1.公司2022年度股東大會(huì)決議；

2.《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月28日