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福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603363 證券簡稱：傲農(nóng)生物 公告編號：2023-093
福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區(qū)觀音山運營中心10號樓公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次年度股東大會由公司董事會召集，鑒于公司董事長吳有林先生因工作原因未能出席本次股東大會，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會議由公司副董事長黃華棟先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開并表決。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事吳有林、黃祖堯、丁能水、吳俊、葉俊標、劉峰、艾春香因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席1人，監(jiān)事溫慶琪、張敬學(xué)、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書侯浩峰先生因工作原因請假，公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)黃澤森先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告和2023年度財務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議的議案8為特別決議議案，均已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
本次會議議案為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
本次會議所有議案均獲通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：金奐佶、李得志
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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