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柳州兩面針股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：廣西柳州市東環(huán)大道282號兩面針辦公樓五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長林鉆煌先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書韋元賢出席會議；副總裁楊玲列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年年度報告（全文及摘要）》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)管理層貸款的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市盈科（南寧）律師事務(wù)所；
律師：周毅、李志鋒。
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
柳州兩面針股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600249 證券簡稱：兩面針 公告編號：2023-011
柳州兩面針股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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