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中路股份有限公司2022年年度（第四十八次）股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600818 900915 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中路股份 中路B股 公告編號(hào)：2023-021
中路股份有限公司2022年年度（第四十八次）股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市寶山區(qū)真大路560號(hào)永久1940·iHUB創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合、，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事6人，出席2人，董事張建軍、陳敏、獨(dú)立董事高峰、賈建軍因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議
2、公司在任監(jiān)事3人，出席會(huì)議2人，監(jiān)事顏奕鳴因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)袁志堅(jiān)先生出席會(huì)議；副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師孫云芳女士、見(jiàn)證律師列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：公司2022年度董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：公司2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：公司2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)費(fèi)用的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于控股子公司日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于參股企業(yè)中路能源（上海）有限公司歇業(yè)清算的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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三、 獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)提交并宣讀了2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，述職報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所官方網(wǎng)站。
四、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上正恒泰律師事務(wù)所
律師：李備戰(zhàn)、尚斯佳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次會(huì)議由上海上正恒泰律師事務(wù)所李備戰(zhàn)、尚斯佳律師見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格及會(huì)議表決程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。
五、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
中路股份有限公司
2023-06-29
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