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東方明珠新媒體股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600637證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方明珠公告編號(hào)：臨2023-018
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)濱江大道2727號(hào)上海國(guó)際會(huì)議中心一樓世紀(jì)廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)沈軍女士主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，副董事長(zhǎng)宋炯明先生、董事王磊卿先生、獨(dú)立董事蘇錫嘉先生、陳清洋先生因公務(wù)未能參會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)嵇緋緋女士出席本次股東大會(huì)；公司高管及班子成員史支焱先生、盧寶豐先生、戴鐘偉先生、金曉明先生、曹志勇先生、嚴(yán)莉女士、魚(yú)潔女士列席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告正文及全文
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：2023年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付2022年度審計(jì)報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于與上海文化廣播影視集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)，議案7、10為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：呂萬(wàn)成、李德財(cái)
（二）律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
東方明珠新媒體股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。
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