證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告號(hào)：臨2023-023

南京熊貓電子有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，南京熊貓電子有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2023年6月27日下午16時(shí)30分在公司會(huì)議室召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。監(jiān)事范來英先生、傅園園女士、周玉新先生出席了會(huì)議。會(huì)議符合法律法規(guī)、公司章程和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

會(huì)議由范來盈先生主持。經(jīng)討論，公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了以下決議:

一、審議通過了《選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席》的議案

范來盈先生是公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席。

投票結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

南京熊貓電子有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月27日

● 報(bào)備文件

(一)公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告編號(hào)：2023-021

南京熊貓電子有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月27日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):南京經(jīng)天路7號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長夏德川先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員均出席；

4、會(huì)計(jì)師和見證律師出席了股東大會(huì)。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：審議公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：審議《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：審議《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：審議《公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：審議《公司2022年利潤分配方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱:審議《關(guān)于聘任2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年國際審計(jì)師、國內(nèi)審計(jì)師、內(nèi)控審計(jì)師，薪酬在總額不超過248萬元的范圍內(nèi)確定

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：審議《公司2022年年度報(bào)告及摘要》

審查結(jié)果：不合格

表決情況：

■

8、議案名稱：審議《公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：審議《關(guān)于購買2023年董責(zé)險(xiǎn)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：審議《南京熊貓電子科技發(fā)展有限公司吸收合并議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、提案名稱：審議擔(dān)保南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司融資總額不超過1萬元，有效期自2022年年度股東大會(huì)結(jié)束至2023年年度股東大會(huì)之日起，授權(quán)總經(jīng)理在有效期內(nèi)處理融資擔(dān)保的具體事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、提案名稱：審議擔(dān)保南京熊貓電子設(shè)備有限公司融資總額不超過1.2萬元，有效期自2022年年度股東大會(huì)結(jié)束至2023年年度股東大會(huì)之日起，授權(quán)總經(jīng)理處理有效期內(nèi)融資擔(dān)保的具體事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、提案名稱：審議擔(dān)保南京熊貓機(jī)電儀器技術(shù)有限公司融資總額不超過1000萬元，有效期自2022年年度股東大會(huì)結(jié)束至2023年年度股東大會(huì)之日起，授權(quán)總經(jīng)理在有效期內(nèi)處理融資擔(dān)保的具體事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、提案名稱：審議南京熊貓通信技術(shù)有限公司融資總額不超過2000萬元，自2022年年度股東大會(huì)結(jié)束至2023年年度股東大會(huì)之日起，授權(quán)總經(jīng)理在有效期內(nèi)處理融資擔(dān)保的具體事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

15、提案名稱：審議為南京華格電氣塑料有限公司融資總額不超過3000萬元提供擔(dān)保，有效期自2022年年度股東大會(huì)結(jié)束至2023年年度股東大會(huì)之日起，授權(quán)總經(jīng)理在有效期內(nèi)處理融資擔(dān)保的具體事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

16、提案名稱：審議擔(dān)保成都熊貓電子科技有限公司融資總額不超過800萬元，有效期自2022年年度股東大會(huì)結(jié)束至2023年年度股東大會(huì)之日起，授權(quán)總經(jīng)理在有效期內(nèi)處理融資擔(dān)保的具體事項(xiàng)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

17、議案名稱：審議《關(guān)于調(diào)整2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期限額的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

1、關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事的議案

■

2、關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案

■

(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

股東大會(huì)第1至9項(xiàng)議案、第11至19項(xiàng)議案均為普通決議案，出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決票的一半以上表決通過。第10項(xiàng)議案為特別決議，出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決票的三分之二以上表決通過。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所

律師：景忠、王贊云

2、律師見證結(jié)論：

南京熊貓電子有限公司2022年年度股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

南京熊貓電子有限公司董事會(huì)

2023年6月27日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告號(hào)：臨2023-022

南京熊貓電子有限公司

第十屆董事會(huì)第十八屆會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，南京熊貓電子有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2023年6月27日下午16時(shí)30分在公司會(huì)議室召開了第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。公司現(xiàn)有董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，出席會(huì)議的董事符合法定人數(shù)。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)已將第十屆董事會(huì)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)成員的議案發(fā)給全體董事。會(huì)議按照法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則召開。監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

會(huì)議由董事長夏德傳先生主持。經(jīng)討論，公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通過了以下決議：

一、審議通過了《選舉公司第十屆董事會(huì)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)委員》的議案

1、劉建峰先生是公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；董事長夏德川先生是公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席。

2、夏德傳先生是公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

3、選舉劉劍鋒先生為公司第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員；鄧偉明先生不再擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。

投票結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

南京熊貓電子有限公司董事會(huì)

2023年6月27日

● 報(bào)備文件

(一)公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議