資訊頻道
沈陽(yáng)化工股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議的通知時(shí)間及方式：沈陽(yáng)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事第十二次會(huì)議通知于2023年6月16日以電話及電子郵件方式發(fā)出。
2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議定于2023年6月27日在公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及視頻表決相結(jié)合的方式召開。
3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。
4、會(huì)議的主持人及列席人員：本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席許衛(wèi)東主持，無(wú)其他人員列席本次會(huì)議。
5、會(huì)議召開的合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案
內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號(hào)為2023-036《沈陽(yáng)化工股份有限公司關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的公告》的相關(guān)內(nèi)容。
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了《關(guān)于沈陽(yáng)化工股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)報(bào)告》。
同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票
表決結(jié)果：通過
三、備查文件
1、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
沈陽(yáng)化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○二三年六月二十七日
證券代碼：000698 證券簡(jiǎn)稱：沈陽(yáng)化工 公告編號(hào)：2023-034
沈陽(yáng)化工股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議的通知時(shí)間及方式：沈陽(yáng)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年6月16日以電話及電子郵件方式發(fā)出。
2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議定于2023年6月27日在公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及視頻表決相結(jié)合的方式召開。
3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。
4、會(huì)議的主持人及列席人員：本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫澤勝主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。
5、會(huì)議召開的合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案
內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號(hào)為2023-036《沈陽(yáng)化工股份有限公司關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的公告》的相關(guān)內(nèi)容。
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此出具了《關(guān)于沈陽(yáng)化工股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見。
同意：8票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票
表決結(jié)果：通過
三、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事專項(xiàng)意見。
沈陽(yáng)化工股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月二十七日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2