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恒盛能源股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：605580 證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源 公告編號(hào)：2023-034
恒盛能源股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長余國旭先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議僅一項(xiàng)議案且涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東余國旭先生（代表股份89,068,000股，占公司總股本的31.81%）、余恒先生（代表股份30,688,000股，占公司總股本的10.96%）雖出席會(huì)議但回避表決，不納入出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)總數(shù)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：裘曉磊、楊洋
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：恒盛能源股份有限公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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