證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-013

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱航空航天或者公司）第四屆職工監(jiān)事第十次會議報告于2023年6月19日以電子郵件、電話等方法傳出，并且于2023年6月26日以通信方式舉辦。例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天長征化學工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-011）。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司職工監(jiān)事

二二三年六月二十七日

證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-011

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

有關(guān)晉開延化項目實施融資租賃

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●航空航天氫能源新鄉(xiāng)市氣體有限公司（下稱“新鄉(xiāng)市汽體”或“承租方”）因業(yè)務(wù)需要，擬就河南省晉開集團公司延化化工有限公司年產(chǎn)量60萬噸級合成氨工藝80萬噸級尿素溶液以及配套設(shè)施設(shè)備工程項目汽體設(shè)備EPC總包項目（通稱“晉開延化新項目”）的那一部分設(shè)備及航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱“航空航天”、“企業(yè)”或“賣家”）、航空航天租用（天津市）有限責任公司（下稱“航空航天租用”或“買家”）進行不得超過15,000萬元融資租賃。

●本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易,早已企業(yè)第四屆董事會第十三次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了事先認同建議獨立建議。

●本次交易不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

●以往12個月，公司和關(guān)聯(lián)人新鄉(xiāng)市汽體簽訂了《航天氫能新鄉(xiāng)氣體有限公司河南晉開集團延化化工有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨80萬噸尿素及其配套裝置建設(shè)項目氣體裝置EPC總承包合同》（下稱“《晉開延化EPC合同》”），合同總金額108,388萬余元。公司在2022年7月14日發(fā)布《航天長征化學工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號2022-023）。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1.基本概況

2022年7月14日企業(yè)公布了《航天長征化學工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號2022-023），公司和新鄉(xiāng)市汽體簽署《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，目前為止，彼此按照約定正常的執(zhí)行該合同書。新鄉(xiāng)市氣反映因業(yè)務(wù)需要，擬與航空航天、航空航天租用簽訂合同，將該協(xié)議中一部分設(shè)備功能的買家調(diào)整為航空航天租用，承租人為新鄉(xiāng)市汽體，總額不得超過15,000萬余元。

2.由于新鄉(xiāng)市汽體為航空航天氫能源有限責任公司（下稱“航空航天氫能源”）的子公司，且董事在航空航天氫能源就職；航空航天出租的公司股東與公司存在關(guān)聯(lián)性，根據(jù)謹慎原則，企業(yè)將本次交易視作關(guān)聯(lián)方交易。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

3.以往12個月，公司和新鄉(xiāng)市汽體簽訂了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，詳細公司在2022年7月14日公布的《航天長征化學工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號2022-023）。

最近三個會計年度航空航天租用與公司及子公司未出現(xiàn)經(jīng)濟往來。

本次交易早已企業(yè)第四屆董事會第十三次會議審議根據(jù)，不用遞交股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細介紹

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)一

1.基本概況：

公司名字：航空航天氫能源新鄉(xiāng)市氣體有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91410726MA9LDJ136W

法人代表：常國振

成立年限：2022年6月13日

注冊資金：38,000萬余元

公司類型：別的有限公司

居所：河南新鄉(xiāng)市延津縣工業(yè)園區(qū)西區(qū)經(jīng)十五路往西新緯一路南端建文路36號

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：基礎(chǔ)化學原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾暑惢瘜W物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；空氣污染治理；水污染防治；固體廢物治理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應用；工程管理服務(wù)；機械設(shè)備銷售；儀表設(shè)備市場銷售；電器設(shè)備市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；煤碳及制品市場銷售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

2.實際控股人：航空航天氫能源有限責任公司、航空航天氫能源汽體（北京市）有限責任公司。

3.關(guān)聯(lián)性：新鄉(xiāng)市汽體為航空航天氫能源的子公司，且董事在航空航天氫能源就職，根據(jù)謹慎原則，新鄉(xiāng)市汽體為公司關(guān)聯(lián)方。

4.最近一年財務(wù)指標分析：截至2022年12月31日，新鄉(xiāng)市汽體總資產(chǎn)為53,885.80萬余元，資產(chǎn)總額為38,040.66萬余元，2022年無主營業(yè)務(wù)收入，資產(chǎn)總額55.39萬余元，純利潤為40.66萬余元（經(jīng)審計）。其大股東航空航天氫能源截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額為195,497.51萬余元，資產(chǎn)總額165,048.39萬余元，主營業(yè)務(wù)收入64,225.68萬余元，資產(chǎn)總額3717.52萬余元，純利潤2,485.51萬余元。（經(jīng)審計）。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)二

1.基本概況：

公司名字：航空航天租用(天津市)有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA05XKEG67

法人代表：徐海峰

成立年限：2017年11月6日

注冊資金：150,000萬余元

公司類型：有限公司(外資企業(yè)項目投資)

居所：天津自貿(mào)試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲地區(qū)路6975號經(jīng)濟與金融核心城南區(qū)1-1-1817

業(yè)務(wù)范圍：融資租賃；租賃服務(wù)；向世界各國選購租用資產(chǎn)；租用財產(chǎn)殘值處理及維修；混合銷售與主營相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2.實際控股人：

國創(chuàng)項目投資引導基金（有限合伙企業(yè)）、國華軍民融合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金（有限合伙企業(yè)）、航空航天融資租賃業(yè)務(wù)有限責任公司、國華衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)投資基金（南京市）合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè))。

3.關(guān)聯(lián)性：航空航天出租的公司股東與公司存在關(guān)聯(lián)性，根據(jù)謹慎原則，航空航天租用為公司關(guān)聯(lián)方。

4.最近一年財務(wù)指標分析：截止到2022年12月31日，航空航天租用資產(chǎn)總額為173,789.17萬余元，資產(chǎn)總額163,419.06萬余元，主營業(yè)務(wù)收入7,149.31萬余元，資產(chǎn)總額5,542.43萬余元，純利潤4,186.57萬余元（經(jīng)審計）。

三、關(guān)聯(lián)交易合同主要內(nèi)容

1.合同書工作范疇

先前公司和新鄉(xiāng)市汽體簽署的《晉開延化EPC合同》的相關(guān)工作的范圍及具體內(nèi)容都未產(chǎn)生變化，成品的實際應用方仍然是新鄉(xiāng)市汽體，原協(xié)議中一部分設(shè)備功能的買家調(diào)整為航空航天租用，由航空航天出售給航空航天租用然后由新鄉(xiāng)市汽體租賃。

2.合同條款

原《晉開延化EPC合同》的工期目標、工程施工質(zhì)量、合同價格（價稅合計）都未產(chǎn)生變化，航空航天售賣的商品或服務(wù)總產(chǎn)量未產(chǎn)生變化。依據(jù)新鄉(xiāng)市氣體業(yè)務(wù)需要，將該EPC合同中一部分設(shè)備功能的買家調(diào)整為航空航天租用，賣家仍然是航空航天，承租人為新鄉(xiāng)市汽體。租賃設(shè)備選購合同款不得超過150,000,000.00元（英文大寫：壹億伍仟萬余元整），最后以具體結(jié)算選購合同款為標準。

3.支付方式條件

買家依照承租方的需求在符合相對應付款方式后10個工作日后向賣家付款相對應金額的租賃設(shè)備選購合同款。

4.合同違約責任

賣家遲延交付租賃設(shè)備的，應按照租賃設(shè)備選購合同款日萬分之五向買家賠償損失。買家未按期全額向賣家付款租賃設(shè)備選購價款的，應按照逾期不付選購合同款每日萬分之五向賣家賠償損失。因賣家未全面履行本合同約定的交貨、品質(zhì)保證或售后維修服務(wù)責任，給買家或承租方經(jīng)濟損失，賣家需承擔徹底承擔責任。因買家未全面履行本合同約定的責任，給賣家或承租方經(jīng)濟損失，買家需承擔徹底承擔責任。

5.合同生效標準

合同規(guī)定自買家與承租方簽署的《融資租賃合同》起效且三方意味著簽名加蓋單位公章或合同章后起效。簽名、蓋公章時間不會一致時，以最終一方簽名并蓋章日期為標準。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價原則

本次交易是正常的的商業(yè)利益，三方在公平自行的前提下商談，航空航天工作范疇、工作期限、收付款支配權(quán)未受不良影響，對企業(yè)的持續(xù)盈利、損益表及資產(chǎn)情況無負面影響。本次交易遵照公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及別的股東利益的情形。

五、合同的履行的風險評估

合同規(guī)定對此工作范疇、合同價格、合同文本、爭議解決等相關(guān)信息作出了明確規(guī)定，選用融資租賃模式針對航空航天風險性比較小，航空航天租用具有充足的購買能力，能夠確保變動一部分合同書賬款的合理回收利用。在合同執(zhí)行中遭遇外界環(huán)境分析轉(zhuǎn)變、買家具體付款情況等風險性，若遇到銷售市場、經(jīng)濟發(fā)展等不能預計的或不可抗拒等多種因素，很有可能需要支付推遲等狀況，造成協(xié)議沒法按期或全面履行。煩請廣大投資者關(guān)心，并注意投資風險。

六、關(guān)聯(lián)交易的目地及其對上市公司產(chǎn)生的影響

原《晉開延化EPC合同》的工期目標、工程施工質(zhì)量、合同價格（價稅合計）都未產(chǎn)生變化，航空航天售賣的商品或服務(wù)總產(chǎn)量未產(chǎn)生變化。合同的效力將對企業(yè)本期與未來會計期間經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績造成重大的影響，有益于推動項目進度，有助于減少企業(yè)的收付款風險性，提高企業(yè)的資金回籠品質(zhì),考慮企業(yè)生產(chǎn)運營與發(fā)展等方面融資需求。此次關(guān)聯(lián)方交易對企業(yè)業(yè)務(wù)自覺性不構(gòu)成危害，公司主要業(yè)務(wù)不會因為合同的效力而和合同對方產(chǎn)生依靠，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

七、該關(guān)聯(lián)方交易理應履行決議程序流程

1.此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)董事會審計委員會表決通過，覺得：本次交易是正常的的商業(yè)利益，三方在公平自行的前提下商談，航空航天工作范疇、工作期限、收付款支配權(quán)未受不良影響，對企業(yè)的持續(xù)盈利、損益表及資產(chǎn)情況無負面影響。本次交易遵照公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及別的股東利益的情形。允許將該提案遞交股東會決議。

2.此次關(guān)聯(lián)方交易事宜經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。股東會覺得：本合同的效力將對企業(yè)本期與未來會計期間經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績造成重大的影響，有益于推動項目進度，有助于減少企業(yè)的收付款風險性，提高企業(yè)的資金回籠品質(zhì),考慮企業(yè)生產(chǎn)運營與發(fā)展等方面融資需求。

3.公司獨立董事事先認同了這一關(guān)聯(lián)方交易事宜，并做出單獨建議如下所示：此次關(guān)聯(lián)方交易遵照自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則，合同的效力將對企業(yè)本期與未來會計期間經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績造成重大的影響，有益于推動項目進度，有助于減少企業(yè)的收付款風險性，提高企業(yè)的資金回籠品質(zhì),考慮企業(yè)生產(chǎn)運營與發(fā)展等等方面的融資需求。此次關(guān)聯(lián)方交易對企業(yè)業(yè)務(wù)自覺性不構(gòu)成危害，公司主要業(yè)務(wù)不會因為合同的效力而和合同對方產(chǎn)生依靠，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。企業(yè)關(guān)聯(lián)董事在決議時展開了逃避，也并未代理商非關(guān)聯(lián)董事履行投票權(quán)，決議、決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。人們允許該關(guān)聯(lián)方交易。

八、必須特別提示歷史關(guān)聯(lián)方交易狀況

以往12個月，公司和關(guān)聯(lián)人新鄉(xiāng)市汽體簽訂了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，此項目按照合同約定正常的履行合同。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

股東會

二二三年六月二十七日

證券代碼：603698證券簡稱：航空航天公示序號：2023-012

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司

第四屆董事會第十三次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司（下稱航空航天或者公司）第四屆董事會第十三次大會于2023年6月26日以通信方式舉辦，此次股東會會議報告于2023年6月19日以電子郵箱、電話等方法傳出。企業(yè)應參會執(zhí)行董事9人，具體列席會議執(zhí)行董事9人。此次會議參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

企業(yè)關(guān)聯(lián)董事姜從斌、何國勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了事先認同建議獨立建議。

具體內(nèi)容詳細同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天長征化學工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-011）。

特此公告。

航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司股東會

二二三年六月二十七日