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濱化集團有限責(zé)任公司2023年 第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：601678證券簡稱：濱化股份公示序號：2023-047
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點：山東省濱州市大河五路869號濱化集團有限責(zé)任公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總于江老先生組織。大會選用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，執(zhí)行董事張忠正、劉玉安、蘇德民因事無法列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事7人，參加3人，公司監(jiān)事李民堂、陳林林、劉清華、韓曉因事無法列席會議；
3、董事長助理張麗麗參加了大會；一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)為入股提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市植德法律事務(wù)所
侓師：王月鵬、黃心蕊
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及濱化股份規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；此次股東會的召集人和列席會議工作人員資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議方式符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及濱化股份規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
濱化集團有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月26日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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