證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公示序號：2023-089

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

綠康生化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“綠康生化”）于2023年06月07日舉辦第四屆董事會第二十九次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》，取決于2023年06月29日15:00舉辦企業(yè)2022年度股東大會。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年06月09日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2022年度股東大會通知的公告》（公示序號：2023-078）。

現(xiàn)就具體事宜再度提醒如下所示：

一、會議召開的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年06月29日（星期四）15:00逐漸。

5、網(wǎng)上投票時長：2023年06月29日。

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年06月29日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn/）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年06月29日9:15至15:00階段的隨意時長。

6、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場會議開展投票選舉；

（2）網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn/）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，除權(quán)日在冊的自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

7、大會的除權(quán)日：2023年06月26日（星期一）。

8、大會參加目標(biāo)：

（1）“于2023年06月26日在下午收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊”的自然人股東或者其委托的委托代理人。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

9、現(xiàn)場會議地址：福建省浦城縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)大路6號企業(yè)綜合辦公樓二樓第一會議廳。

二、會議審議事宜

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，以上提案將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露（中小股東指除上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨(dú)立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）。公司獨(dú)立董事將于2022年度股東大會中作個人工作總結(jié)。

提案11歸屬于特別決議事宜，須經(jīng)列席會議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

此次股東會提案早已企業(yè)2023年04月13日舉行的第四屆董事會第二十六次大會及2023年06月07日舉行的第四屆董事會第二十九次（臨時性）會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年04月15日及2023年06月09日發(fā)表于《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）里的有關(guān)公示。

三、大會登記

1、備案方法：當(dāng)場備案、函信方法、發(fā)傳真方法備案。

2、備案時長：2023年06月28日早上9:30-11:30，在下午13:30-16:30。

3、備案地址：福建省浦城縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)大路6號企業(yè)綜合辦公樓五樓董事會辦公室。

4、于2023年06月26日在下午收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東。

5、法人股東備案：法人股東持身份證、證券賬戶卡和股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

6、公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權(quán)書）、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。公司股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

7、之上證明材料辦理相關(guān)手續(xù)時提供原件或影印件都可，外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用函信或發(fā)傳真方法備案（需在2023年06月28日16:30時以前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案。但參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證與法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn/）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件3。

五、其他事宜

1、會務(wù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)：

詳細(xì)地址：福建省浦城縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)大路6號企業(yè)綜合辦公樓五樓董事會辦公室。

手機(jī)聯(lián)系人：黃楷

手機(jī)：0599-2827451

發(fā)傳真：0599-2827567

E-mail：lkshdm@pclifecome.com

2、開會時間預(yù)估在下午大半天，列席會議工作人員交通出行、住宿費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議》

2、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十九次（臨時）會議決議》

配件：1、2022年度股東大會法人授權(quán)書

2、2022年度股東大會出席會議公司股東申請表

3、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

特此公告。

綠康生化有限責(zé)任公司股東會

2023年06月25日

配件1：綠康生化有限責(zé)任公司2022年度股東大會法人授權(quán)書

茲委托________________老先生/女性意味著自己/本公司參加綠康生化股權(quán)有公司2022年度股東大會，對會議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會完畢時止。受托人對委托人的決議標(biāo)示如下所示：

特別提示事宜：

1、受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，每一項均是單選題，選取失效。

2、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為個人，應(yīng)簽字；受托人為單位，并由所在單位法人代表簽字，并加蓋公章。

3、受托人對于該決議事宜未做實際標(biāo)示的或?qū)ν粵Q議注意事項有兩種或兩項之上標(biāo)示的，視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由受托人擔(dān)負(fù)。

受托人公司名稱或名字（簽名蓋章）：

受托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號：

受托人證券賬戶卡號：

受托人持股數(shù)和股權(quán)特性：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

簽署日期：時間日期

配件2：綠康生化有限責(zé)任公司2022年度股東大會出席會議公司股東申請表

附表：

1、請使用正楷字填好以上信息內(nèi)容（需與股份公司章程上所述同樣）。

2、持股數(shù)請?zhí)顚懡刂沟?023年06月26日15:00時買賣完畢后的股票數(shù)。

3、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應(yīng)當(dāng)2023年06月28日16:30時以前送到或發(fā)傳真方法到企業(yè)，拒絕接受手機(jī)備案。

4、以上出席會議公司股東申請表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

公司股東簽名（蓋公章）：__________________________

時間：時間日期

配件3：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362868

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“綠康網(wǎng)絡(luò)投票”。

3、填寫決議建議：

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年06月29日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年06月29日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn/標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn/在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。