證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2023-035

廈門建霖健康家居股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)

與限制性股票激勵計劃

股票期權(quán)行權(quán)價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，根據(jù)《廈門建霖健康家居股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的規(guī)定和公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，董事會對2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行了調(diào)整。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年11月12日，公司召開第二屆董事會第九次會議，會議通過《〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對本激勵計劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

2、2021年11月12日，公司召開第二屆監(jiān)事會第七次會議，會議通過《〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》《關(guān)于核查〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年11月13日至2021年11月22日，公司對首次授予激勵對象的名單在公司內(nèi)部以張榜公告的方式進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃首次授予激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年11月24日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2021年11月29日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司隨即披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年11月29日，公司召開了第二屆董事會第十次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予事宜進(jìn)行了核實。

6、2021年12月13日，公司召開了第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予部分股票期權(quán)與限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實。

7、2021年12月14日至2021年12月23日，公司對預(yù)留部分授予激勵對象的名單在公司內(nèi)部以張榜公告的方式進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃預(yù)留部分授予激勵對象有關(guān)的任何異議。2021年12月24日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

8、2021年12月20日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的登記工作，并于2021年12月22日披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告》。

9、2021年12月22日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)的登記工作，并于2021年12月23日披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)首次授予登記完成的公告》。

10、2022年1月12日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予股票期權(quán)與限制性股票的登記工作，并于2022年1月14日披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)預(yù)留部分授予登記完成的公告》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票預(yù)留部分授予登記完成的公告》。

11、2022年8月30日，公司召開了第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見。

12、2022年10月31日，公司召開了第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分限制性股票授予價格的議案》《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象授予剩余預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對剩余預(yù)留授予部分股票期權(quán)與限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實。

13、2022年11月1日至2022年11月10日，公司對剩余預(yù)留授予激勵對象的名單在公司內(nèi)部以張榜公告的方式進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃剩余預(yù)留授予激勵對象有關(guān)的任何異議。2022年11月11日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

14、2022年11月17日，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的授予登記工作，并于2022年11月19日披露了《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分授予結(jié)果公告》。

15、2023年3月15日，公司召開了第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留第一次授予限制性股票回購價格的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

16、2023年4月28日，公司召開了第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留第一次授予的第一個行權(quán)期行權(quán)條件及第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。

17、2023年5月30日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票回購注銷實施公告》。

18、2023年6月21日，公司召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了核查意見。

二、關(guān)于調(diào)整本次激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的說明

公司于2023年5月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，以本公司2022年度利潤分配方案實施股權(quán)登記日的總股本扣除回購專戶的股份余額為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金股利人民幣4.7元（含稅）。因公司回購股份不參與分紅，本次權(quán)益分派實施后，根據(jù)股票市值不變原則，實施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，因此，本次權(quán)益分派實施后除權(quán)除息價格計算時，每股現(xiàn)金紅利應(yīng)以0.466元/股計算（每股現(xiàn)金紅利=本次實際現(xiàn)金分紅的總金額÷總股本，即0.466元/股=209,333,317.39元÷449,092,500股）。本次利潤分配方案已于2023年6月21日實施完畢。

根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，若在本次激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項，應(yīng)對股票期權(quán)的行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

鑒于此，公司決定對本次激勵計劃首次及預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行如下調(diào)整：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

本次調(diào)整后：

本次激勵計劃首次及預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價格P=13.386-0.466=12.92元/份。

三、本次調(diào)整事項對公司的影響

本次調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價值。

四、獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的事項，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》中相關(guān)調(diào)整事項的規(guī)定，本次調(diào)整內(nèi)容在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)。因此，我們同意公司對2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整。

五、監(jiān)事會核查意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司對2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次對股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整。

六、法律意見書

本所律師認(rèn)為，本次調(diào)整目前階段已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整事項符合《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，符合《激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

特此公告。

廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2023-034

廈門建霖健康家居股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年6月21日在廈門市集美區(qū)天鳳路69號公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于2023年6月16日向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席方均儉先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司對2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次對股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(公告編號：2023-035)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

廈門建霖健康家居股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月22日

證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2023-033

廈門建霖健康家居股份有限公司

第二屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議通知已于2023年6月16日向全體董事發(fā)出，會議于2023年6月21日于公司辦公樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議由董事長呂理鎮(zhèn)先生主持召開，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

鑒于公司2022年度利潤分配已于2023年6月21日實施完畢，分配方案為以股權(quán)登記日的總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.47元（含稅），實際參與分配的總股數(shù)為445,390,037股。根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，公司擬對股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整。由于公司本次進(jìn)行差異化分紅，現(xiàn)金紅利指以實際分派根據(jù)總股本攤薄調(diào)整后計算得出的每股現(xiàn)金紅利，調(diào)整后每股現(xiàn)金紅利=參與分配的股本總數(shù)×實際分派的每股現(xiàn)金紅利÷總股本=445,390,037×0.47÷449,092,500≈0.466元/股。2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次及預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由13.386元/份調(diào)整為12.92元/份。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》（公告編號：2023-035）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)

關(guān)聯(lián)董事涂序斌、張益升回避表決。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次會議所審議事項的獨立意見》。

特此公告。

廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

2023年6月22日