證券代碼：002408 證券簡(jiǎn)稱：齊翔騰達(dá) 公告編號(hào)：2023-060

債券代碼：128128 債券簡(jiǎn)稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司

第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開(kāi)情況

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年6月18日通知所有董事，會(huì)議于2023年6月21日舉行，9名董事，9名實(shí)際董事。公司監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)李慶文先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》

投票結(jié)果:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

同意公司暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，閑置募集資金不超過(guò)1億元，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》。

2、審議通過(guò)了《公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度的議案》

投票結(jié)果:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避

同意公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

三、備查文件

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司

董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼:002408 證券簡(jiǎn)稱：齊翔騰達(dá) 公告編號(hào):2023-061

債券代碼:128128 債券簡(jiǎn)稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年6月18日通知所有監(jiān)事，會(huì)議于2023年6月21日召開(kāi)，監(jiān)事3人，實(shí)際監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葉盛芳先生主持，董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》

投票結(jié)果:3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金程序符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求和公司募集資金管理制度，審查程序合法合規(guī)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資方向的情況。同時(shí)，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不損害中小股東的利益。同時(shí)，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不損害中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司暫時(shí)使用部分閑置募集資金來(lái)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》。

2、審議通過(guò)了《公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度的議案》

投票結(jié)果:3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度，滿足公司日常業(yè)務(wù)的需要，有利于擴(kuò)大 公司融資渠道寬，保證公司日常業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會(huì)保證公司的日常發(fā)展 經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展往往會(huì)產(chǎn)生不利影響。監(jiān)事會(huì)同意公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

三、備查文件

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：002408 證券簡(jiǎn)稱：齊翔騰達(dá) 公告編號(hào)：2023-062

債券代碼：128128 債券簡(jiǎn)稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司

關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月21日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度的議案》，同意公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度。具體情況現(xiàn)公告如下:

一、本次申請(qǐng)綜合授信額度的基本情況

為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，公司計(jì)劃向銀行申請(qǐng)綜合信用額度，包括但不限于短期貸款、長(zhǎng)期貸款、信用證、擔(dān)保、承兌匯票、保理等。信用期限最終以銀行的實(shí)際批準(zhǔn)為準(zhǔn)，信用期限內(nèi)的信用額度可以回收利用。公司計(jì)劃向銀行申請(qǐng)綜合信用額度的具體情況如下：

■

上述信用額度僅為公司擬申請(qǐng)的信用額度，具體信用額度以與銀行簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。

公司申請(qǐng)綜合信用額度時(shí)，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要抵押自有房屋、土地使用權(quán)、建筑物、設(shè)備等資產(chǎn)。

二、審批程序及后續(xù)授權(quán)

公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，由于上述事項(xiàng)不涉及相關(guān)交易，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，提案不需要提交股東大會(huì)審議。

為提高效率，公司要求董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在批準(zhǔn)的綜合業(yè)務(wù)信用額度和有效期內(nèi)，包括但不限于：選擇信用品種、確定綜合業(yè)務(wù)信用額度、利率、申請(qǐng)、貸款、擔(dān)保等合同文件；與綜合業(yè)務(wù)信用額度相關(guān)的其他事項(xiàng)。

三、對(duì)公司的影響

公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度，滿足公司日常業(yè)務(wù)的需要，有利于擴(kuò)大 公司融資渠道寬，保證公司日常業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會(huì)保證公司的日常發(fā)展 經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展往往會(huì)產(chǎn)生不利影響。目前，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，償債能力良好。向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合信用額度不會(huì)給公司帶來(lái)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)損害公司和其他股東的利益。

四、備查文件

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司

董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼:002408 證券簡(jiǎn)稱：齊翔騰達(dá) 公告編號(hào):2023-063

債券代碼:128128 債券簡(jiǎn)稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司

暫時(shí)使用部分閑置募集資金

補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為提高募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，公司于2023年6月21日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)1億元臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，具體情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2020年8月20日公開(kāi)發(fā)行了290萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)[2020]1342號(hào)文件)批準(zhǔn)，每張面值100元。發(fā)行總額2.99萬(wàn)元，萬(wàn)萬(wàn)元。公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金總額為2.99萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.966元，543元，311.66元。公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金總額為2.99萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.966元，543元，311.66元。募集資金經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）核實(shí)，出具中喜驗(yàn)字[2020]號(hào)。00096號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。募集資金將全部用于投資建設(shè)“70萬(wàn)噸/年丙烷脫氫制丙烯酸”（PDH）項(xiàng)目”。

二、募集資金的儲(chǔ)存和使用情況

1、公司于2020年8月17日召開(kāi)了第五屆臨時(shí)董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了公司開(kāi)立公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶，并簽署了募集資金 黃金監(jiān)管協(xié)議的議案。公司將籌集的資金存入專用賬戶，并與發(fā)起人和相應(yīng)的銀行開(kāi)戶 銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，監(jiān)督募集資金的儲(chǔ)存和使用。

2、截至2023年6月6日，公司募集資金累計(jì)使用金額及余額如下：

■

三、前次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的歸還情況

2022年6月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不超過(guò)6億元，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期不超過(guò)12個(gè)月。

上述閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的實(shí)際使用金額為5.5萬(wàn)元 萬(wàn)元。2023年6月5日，公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金籌集到5萬(wàn)元 1萬(wàn)元全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶，并通知發(fā)起人和發(fā)起人代表上述募集資金的歸還情況。公司到期后未歸還募集資金。

四、利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的說(shuō)明

根據(jù)公司募投項(xiàng)目“70萬(wàn)噸/年丙烷脫氫丙烯制丙烯制丙烯制丙烯”（PDH）該項(xiàng)目的投資進(jìn)度預(yù)計(jì)將在未來(lái)12個(gè)月閑置部分募集資金。為了提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》和《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，總額為1億元，期限不超過(guò)12個(gè)月。根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展，公司將逐一歸還用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金，并承諾補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，確保募集資金的正常進(jìn)行不受影響，募集資金的使用不會(huì)變相改變。

公司暫時(shí)使用不超過(guò)1億元的閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，基于最長(zhǎng)12個(gè)月。根據(jù)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，可為公司節(jié)省約息費(fèi)用約380萬(wàn)元。

公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，不變相改變募集資金的使用或影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；公司不退還前次臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金；單次補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金時(shí)間不超過(guò)10兩個(gè)月；公司還承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金期間，不進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

五、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦人的意見(jiàn)

(一)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金程序符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求和公司募集資金管理制度，審查程序合法合規(guī)，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資方向的情況。同時(shí)，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不損害中小股東的利益。同時(shí)，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不損害中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司暫時(shí)使用部分閑置募集資金來(lái)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司在不影響募集項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，暫時(shí)使用不超過(guò)1億元的閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，可以提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，符合公司全體股東的利益。公司已將前次用于臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金返還至公司募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的返還通知發(fā)起人機(jī)構(gòu)和發(fā)起人代表。部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的決策程序合法有效，符合有關(guān)規(guī)定。我們同意公司暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，閑置募集資金不超過(guò)1億元，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用壽命不超過(guò)12個(gè)月。

(三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。其獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意，并履行了必要的程序，上述情況符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)、監(jiān)管要求(2022年修訂)第2號(hào)上市公司募集資金的管理和使用、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)法律法規(guī)。

擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不變相改變募集資金的使用。因此，光大證券對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有異議。

特此公告。

淄博齊翔騰達(dá)化工有限公司

董事會(huì)

2023年6月22日