證券代碼：002600 證券簡(jiǎn)稱:收益智造 公告編號(hào)：2023-070

廣東領(lǐng)益智能有限公司

第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月21日，廣東智能制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通信投票的形式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年6月16日通過(guò)電子郵件發(fā)布。會(huì)議按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曾芳勤女士召開(kāi)并主持。公司共有7名董事，實(shí)際上有7名董事。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年員工持股計(jì)劃的議案》

為確保公司2022年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公司計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況修訂2022年員工持股計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核的部分相關(guān)內(nèi)容，修訂《2022年員工持股計(jì)劃（草案）》、《2022年員工持股計(jì)劃（草案）摘要》和《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相應(yīng)規(guī)定。公司董事賈雙誼先生和譚軍先生作為員工持股計(jì)劃的參與者，避免對(duì)該提案進(jìn)行表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

投票結(jié)果：5票同意，2票回避投票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于終止計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證并撤回申請(qǐng)文件的議案》

同意公司將再融資方式從海外發(fā)行的全球存托憑證調(diào)整為向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，并撤回申請(qǐng)文件。根據(jù)公司股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，上述提案不需要提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

(三)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司計(jì)劃于2023年7月12日召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東領(lǐng)益智能有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡(jiǎn)稱:收益智造 公告編號(hào)：2023-071

第五屆廣東領(lǐng)益智能有限公司

監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月21日，廣東領(lǐng)益智能制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通信表決的形式召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年6月16日通過(guò)電子郵件發(fā)布，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李學(xué)華先生召開(kāi)并主持。公司共有3名監(jiān)事，實(shí)際上有3名監(jiān)事參與了表決。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年員工持股計(jì)劃的議案》

為確保公司2022年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公司計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況修訂2022年員工持股計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核的部分相關(guān)內(nèi)容，修訂《2022年員工持股計(jì)劃（草案）》、《2022年員工持股計(jì)劃（草案）摘要》和《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相應(yīng)規(guī)定。

投票結(jié)果：1票同意，2票回避投票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

作為員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象，公司監(jiān)事劉建峰先生和范偉先生需要避免對(duì)該計(jì)劃進(jìn)行表決。非相關(guān)監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)人數(shù)的一半的，將直接提交股東大會(huì)審議，并通過(guò)出席股東大會(huì)的股東持有的有效表決權(quán)的一半以上。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于終止計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證并撤回申請(qǐng)文件的議案》

經(jīng)審查，我們認(rèn)為終止計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證是綜合考慮公司內(nèi)外部因素的審慎決策，不損害公司和股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本事項(xiàng)的相關(guān)審查程序合法有效。我們同意終止計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證，并將申請(qǐng)文件撤回中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查文件

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東領(lǐng)益智能有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡(jiǎn)稱:收益智造 公告編號(hào)：2023-072

廣東領(lǐng)益智能有限公司

調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃

公告有關(guān)事項(xiàng)

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月21日，廣東領(lǐng)益智能制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第五屆董事會(huì)第30次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第22次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年員工持股計(jì)劃的議案》，并同意調(diào)整公司2022年員工持股計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，仍需提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)說(shuō)明如下：

1.公司2022年員工持股計(jì)劃概述

2022年8月25日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)〈2022年員工持股計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2022年員工持股計(jì)劃管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年員工持股計(jì)劃的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。2022年9月15日，公司召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)議案。

2.公司2022年員工持股計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明

(一)本次調(diào)整的具體內(nèi)容

公司擬調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃中2023年和2024年公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，修訂本次員工持股計(jì)劃中“五、員工持股計(jì)劃存續(xù)期、鎖定期、管理機(jī)構(gòu)和管理模式”中公司業(yè)績(jī)考核的部分內(nèi)容。并同時(shí)修訂了《2022年員工持股計(jì)劃(草案)》、《2022年員工持股計(jì)劃(草案)摘要》和《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容。具體情況如下：

調(diào)整前：

1、公司績(jī)效考核

■

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”以公司聘請(qǐng)的具有證券期貨資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并報(bào)表中包含的數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)。公司在評(píng)估期間重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在年終評(píng)估期間按照同一口徑比較收入增長(zhǎng)，以反映標(biāo)桿評(píng)估的真實(shí)性。

調(diào)整后：

1、公司績(jī)效考核

■

注：上述“營(yíng)業(yè)收入”是指上市公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)審計(jì)的總營(yíng)業(yè)收入和“凈利潤(rùn)”是上市公司股東經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)，不包括員工持股計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的價(jià)值作為計(jì)算依據(jù)。公司在評(píng)估期間重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在年終評(píng)估期間按照同一口徑比較收入增長(zhǎng)，以反映標(biāo)桿評(píng)估的真實(shí)性。

(二)本次調(diào)整公司2022年員工持股計(jì)劃績(jī)效考核合理性說(shuō)明

為了更好地激發(fā)員工的積極性，配合和支持公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司計(jì)劃調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃公司績(jī)效考核目標(biāo)的部分內(nèi)容，同時(shí)保持研發(fā)投資和公司技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃，是根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行的合理預(yù)測(cè)和調(diào)整。本次修訂不損害股東利益，也不會(huì)對(duì)上市公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2022年員工持股計(jì)劃（草案）的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，有利于客觀反映公司的經(jīng)營(yíng)狀況，充分發(fā)揮股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)作用。本次調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、《上市公司員工持股計(jì)劃試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)的規(guī)定。公司董事會(huì)審議本次調(diào)整時(shí)，相關(guān)董事回避表決，審查程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東利益。

監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃部分績(jī)效考核指標(biāo)。

五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，《2022年員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司員工持股計(jì)劃試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不損害上市公司的利益和中小股東的合法權(quán)益；公司根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，確保公司未來(lái)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，不損害公司和全體股東的利益。

綜上所述，我們同意調(diào)整公司2022年員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，并同意將相關(guān)文件提交股東大會(huì)審議。

六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

北京嘉園律師事務(wù)所律師對(duì)2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn)，結(jié)論如下：

1、按照本次持股計(jì)劃和《指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，領(lǐng)益智制造的調(diào)整履行了必要的法律程序；

2、本次調(diào)整符合本次持股計(jì)劃和《指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

廣東領(lǐng)益智能有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡(jiǎn)稱:收益智造 公告編號(hào)：2023-073

廣東領(lǐng)益智能有限公司

調(diào)整再融資模式，終止規(guī)劃發(fā)行

全球存托憑證向非特定對(duì)象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

結(jié)合國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的變化，公司全面審查了當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、資本安排和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。為有效維護(hù)全體股東的利益，經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析和溝通，公司計(jì)劃將再融資方式從海外發(fā)行的全球存托憑證調(diào)整為向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

1、本計(jì)劃向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

1、2023年5月26日、2023年6月12日，廣東領(lǐng)益智造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第五屆會(huì)議董事會(huì)第二十九次會(huì)議和2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案。

2、2023年5月27日，公司披露了《廣東領(lǐng)益智能制造有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃》，計(jì)劃向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、全球存托憑證初步規(guī)劃發(fā)行的基本情況

1、為拓寬公司國(guó)際融資渠道，公司于2022年10月11日、2022年10月28日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了規(guī)劃發(fā)行全球存托憑證的相關(guān)議案。

2、2022年11月8日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理表》(受理序號(hào):22683)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)審查了公司提交的關(guān)于規(guī)劃發(fā)行全球存托憑證的申請(qǐng)材料，認(rèn)為所有材料齊全，決定受理行政許可申請(qǐng)。

三、本次終止籌劃發(fā)行全球存托憑證的主要原因及影響

公司董事會(huì)、管理層及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)自計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證公告以來(lái)，一直積極推進(jìn)全球存托憑證發(fā)行的各項(xiàng)工作。結(jié)合國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的變化，公司全面審查了當(dāng)前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、資金安排和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。為有效維護(hù)全體股東的利益，經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析和溝通，公司計(jì)劃將再融資方式從海外發(fā)行的全球存托憑證調(diào)整為向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

全球存托憑證的終止和發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益，特別是中小股東。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.終止計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證，撤回申請(qǐng)文件的審查程序

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的審議

2023年6月21日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證并撤回申請(qǐng)文件的議案》。根據(jù)公司股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，上述議案不需要提交股東大會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司終止計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證，撤回相關(guān)申請(qǐng)文件，是考慮國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)變化、公司資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃等諸多因素后做出的決定。終止計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證和撤回申請(qǐng)文件不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益，特別是中小股東。上述事項(xiàng)的審查程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

綜上所述，獨(dú)立董事同意終止公司計(jì)劃發(fā)行全球存托憑證，并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東領(lǐng)益智能有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡(jiǎn)稱:收益智造 公告編號(hào)：2023-074

廣東領(lǐng)益智能有限公司

2023年第四次臨時(shí)召開(kāi)

通知股東大會(huì)

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月21日，廣東智能制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通信投票的形式召開(kāi)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)上述董事會(huì)審議，公司決定于2023年7月12日召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：公司董事會(huì)召開(kāi)股東大會(huì)，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

2023年7月12日(星期三)14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30開(kāi)始；

網(wǎng)上投票時(shí)間：

(1)2023年7月12日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年7月12日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15至下午15:在任何時(shí)間。

5、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人投票）和網(wǎng)上投票中的投票方式之一。

6、股權(quán)登記日:2023年7月5日

7、出席會(huì)議的對(duì)象：

(1)2023年7月5日15日:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)和會(huì)議表決；股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決，股東代理人不必是公司股東（委托書(shū)樣式見(jiàn)附件2）。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)京基濱河時(shí)代大廈B座12樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)及相關(guān)議程

股東大會(huì)提案編碼示例表

■

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于巨超信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022年修訂)》的要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露(中小投資者是指持有上市公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東)。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

(一)登記方式

1、自然人股東必須持身份證和股東賬戶卡登記；委托代理人出席會(huì)議的，必須持身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書(shū)登記。

2、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡登記；法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定股東單位法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法定股東賬戶卡進(jìn)行登記。

3、異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記上述相關(guān)證件。請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，不接受電話登記。

(二)登記時(shí)間:2023年7月6日(星期四)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

(三)登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn):公司證券部

地址：廣東省深圳市福田區(qū)京基濱河時(shí)代大廈B座12樓證券部

郵編：518000

4、注：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作方法

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議期為半天，出席會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

2、股東大會(huì)聯(lián)系人：畢冉、李儒謙

聯(lián)系電話：0750-3506078

傳真號(hào)碼：0750-3506111

聯(lián)系郵箱：IR@lingyiitech.com

3、如有其他未盡事宜，另行通知。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此通知。

廣東領(lǐng)益智能有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月二十一日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

(一)網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼及簡(jiǎn)稱：362600；投票簡(jiǎn)稱“收益投票”。

2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年7月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

(3)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7月12日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:15至下午15:在任何時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

廣東領(lǐng)益智能有限公司

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士(以下簡(jiǎn)稱“受托人”)代表公司(本人)出席廣東智能制造有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，代表公司(本人)行使表決權(quán)。

委托人姓名(姓名)：

委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：

客戶簽名(蓋章)：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)：

受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表

■

證券代碼：002600 證券簡(jiǎn)稱:收益智造 公告編號(hào)：2023-076

廣東領(lǐng)益智能有限公司

公司及子公司擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保概述

2023年1月18日和2023年2月6日，廣東智能制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第26次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。2023年子公司擔(dān)保事項(xiàng)議案。為保證公司及其子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司(含控股子公司)計(jì)劃在2023年為公司及其子公司的融資或其他履約義務(wù)提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~不超過(guò)2.8萬(wàn)元。在上述擔(dān)保金額內(nèi)，公司可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況分配子公司與子公司之間的擔(dān)保金額，也可以分配新成立的子公司的擔(dān)保金額。具體內(nèi)容見(jiàn)2023年1月19日巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司及子公司2023年擔(dān)保事項(xiàng)的公告》。

二、保證進(jìn)度

1、收益科技(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“收益科技”)與中國(guó)銀行股份有限公司江門(mén)分行(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行江門(mén)分行”)簽訂了《最高擔(dān)保合同》，為公司與中國(guó)銀行江門(mén)分行約定的各類業(yè)務(wù)形成的最高不超過(guò)3萬(wàn)元的債權(quán)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期為債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

2、公司與中國(guó)銀行股份有限公司貴港分行（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行貴港分行”）簽訂了最高擔(dān)保合同補(bǔ)充合同，為賽爾康（貴港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽爾康貴港”）與中國(guó)銀行貴港分行約定的各類業(yè)務(wù)提供不超過(guò)2.5萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期為債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

本擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

擔(dān)保公司擔(dān)保金額的使用如下：

單位:萬(wàn)元人民幣

■

被擔(dān)保人賽爾康貴港及其公司未被列為不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人，其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和信用狀況良好。

三、合同的主要內(nèi)容

(一)領(lǐng)益科技與中國(guó)銀行江門(mén)分行簽訂的最高擔(dān)保合同

擔(dān)保人:領(lǐng)益科技(深圳)有限公司

債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司江門(mén)分行

債務(wù)人：廣東領(lǐng)益智能制造有限公司

1、保證方式

連帶責(zé)任保證。

2、主合同

自2023年6月16日至2033年12月31日起，債權(quán)人與債務(wù)人廣東智能制造有限公司簽訂的貸款、貿(mào)易融資、擔(dān)保、資本業(yè)務(wù)等信貸業(yè)務(wù)合同（統(tǒng)稱“單合同”）及其修訂或補(bǔ)充，約定屬于本合同項(xiàng)下的主合同。

3、保證期間

本合同項(xiàng)下?lián)５膫鶆?wù)單獨(dú)計(jì)算擔(dān)保期，債務(wù)擔(dān)保期為債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

在擔(dān)保期內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)要求擔(dān)保人對(duì)所涉主債權(quán)的全部或部分、多個(gè)或單個(gè)債權(quán)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

(二)公司與中國(guó)銀行貴港分行簽訂的最高擔(dān)保合同補(bǔ)充合同

擔(dān)保人：廣東領(lǐng)益智能制造有限公司

債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司貴港分行

債務(wù)人:賽爾康(貴港)有限公司

1、主合同

債權(quán)人與債務(wù)人賽爾康(貴港)有限公司簽署的號(hào)碼為2023年貴中銀協(xié)議003號(hào)的《信用額度協(xié)議》，并根據(jù)協(xié)議已簽署并將簽署的單項(xiàng)協(xié)議進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，約定屬于本合同項(xiàng)下的主合同。

自2022年8月15日至2024年8月15日起，債權(quán)人與債務(wù)人賽爾康（貴港）有限公司簽訂的貸款、貿(mào)易融資、擔(dān)保、資本業(yè)務(wù)等信貸業(yè)務(wù)合同（統(tǒng)稱“單合同”）及其修訂或補(bǔ)充，約定屬于本合同項(xiàng)下的主合同。

2、主債權(quán)發(fā)生期間

2022年8月15日至2024年8月15日，本合同規(guī)定。

四、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保

截至本公告披露之日，公司實(shí)際擔(dān)保余額為692591.30萬(wàn)元，占公司最近一期(2022年12月31日)經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)的40.35%。其中，合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司實(shí)際擔(dān)保余額為651、743.30萬(wàn)元，合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司無(wú)擔(dān)保余額，合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司實(shí)際擔(dān)保余額為40848.00萬(wàn)元，無(wú)擔(dān)保余額。

截至本公告披露之日，公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)訴訟對(duì)外擔(dān)保，因擔(dān)保被判敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失。

五、備查文件

1、《最高保證合同》；

2、最高保證合同補(bǔ)充合同。

特此公告。

廣東領(lǐng)益智能有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：002600 證券簡(jiǎn)稱:收益智造 公告編號(hào)：2023-075

廣東領(lǐng)益智能有限公司

2022年員工持股計(jì)劃第二次持有人

會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.召開(kāi)持有人會(huì)議

2022年員工持股計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二次持股人會(huì)議于2023年6月21日召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席持有人451人，實(shí)際出席持有人51人，代表本次持股計(jì)劃566666600份。占公司本持股計(jì)劃初始認(rèn)購(gòu)份額的53.15%。

本次會(huì)議由2022年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任賈雙義先生召集主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》）的有關(guān)規(guī)定。

二、持有人會(huì)議審議情況

本次會(huì)議通過(guò)記名投票審議通過(guò)以下議案：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年員工持股計(jì)劃的議案》

為順利推進(jìn)公司2022年員工持股計(jì)劃后續(xù)實(shí)施，公司2022年員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議同意修改《2022年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要和《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的部分規(guī)定，具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃的公告》

投票結(jié)果：同意56666666600份，占參加持有人會(huì)議的持有人總投票份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人持有的表決權(quán)份額的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人表決權(quán)總額的0%。

特此公告。

廣東領(lǐng)益智能有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月二十一日