證券代碼：600843 900924 證券簡(jiǎn)稱:申貝上班 上工B股 公告編號(hào)：2023-032

申貝(集團(tuán))有限公司

第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

申貝(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月21日召開。鑒于公司于2023年6月21日召開的2022年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第十屆董事會(huì)成員，經(jīng)全體董事一致同意，免除董事會(huì)會(huì)議通知要求，以確保公司董事會(huì)的順利運(yùn)行。會(huì)議應(yīng)發(fā)表意見的董事9名，實(shí)際發(fā)表意見的董事9名。會(huì)議由半數(shù)以上董事推薦，董事張敏先生召集主持。會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《申貝（集團(tuán)）有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過以下決議：

1、 審議通過了第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)及其人員成立的議案

公司董事會(huì)由戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)組成：

戰(zhàn)略委員會(huì)5人:張敏(主席)、習(xí)俊通、尹強(qiáng)、李曉峰、方海洋

提名委員會(huì)3人：習(xí)俊通（主席）、張鳴、張敏

工資考核委員會(huì)3人:程林(主任委員)、習(xí)俊通、孟德慶

審計(jì)委員會(huì)3人：張明（主席）、程林，黃穎健

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

2、 審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

張敏先生是公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與董事會(huì)任期一致。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3、 審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的議案》

(一)聘請(qǐng)公司總裁的議案

公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名后，張敏先生同意任命為公司總裁。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

(二)聘請(qǐng)公司副總裁的議案

1、 經(jīng)公司總裁提名，李曉峰先生同意任命為公司執(zhí)行副總裁。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

2、 經(jīng)公司總裁提名，方海祥先生和夏國強(qiáng)先生同意任命為公司副總裁。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

(三)聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)總監(jiān))的議案

經(jīng)公司總裁提名，趙立新先生同意任命為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)總監(jiān)）。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

(四)聘請(qǐng)公司董事會(huì)秘書的議案

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，鄭媛女士同意任命為公司董事會(huì)秘書。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

(五)聘請(qǐng)公司證券事務(wù)代表的議案

沈立杰女士經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意任命為公司證券事務(wù)代表。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

公司聘用的上述人員簡(jiǎn)歷見附件。上述人員的任期與董事會(huì)的任期一致。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，認(rèn)為上述人員符合其工作條件，未發(fā)現(xiàn)違反《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，具有相應(yīng)崗位所必需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的內(nèi)容。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4、 審議通過了《關(guān)于修訂和修訂公司部分內(nèi)部控制制度的議案》

同意公司根據(jù)公司法、中華人民共和國證券法、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所頒布的法律法規(guī)和公司章程，修訂董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變更管理制度、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則、董事會(huì)秘書工作制度。

同意公司根據(jù)《上市公司投資者關(guān)系管理指引》等有關(guān)規(guī)定，重新制定《投資者關(guān)系管理制度》。公司原《投資者關(guān)系管理辦法》和《投資者關(guān)系管理辦法實(shí)施細(xì)則》自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起無效。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。修訂后的系統(tǒng)詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的系統(tǒng)全文。

投票結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

申貝(集團(tuán))有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月二十二日

附件：

公司第十屆董事會(huì)擬聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

張敏，男，1962年11月出生，上海交通大學(xué)工程學(xué)士，中歐國際工商學(xué)院EMBA，教授高級(jí)工程師，榮獲國家勞動(dòng)模范、中國輕工業(yè)勞動(dòng)模范、上海勞動(dòng)模范、國家優(yōu)秀企業(yè)家、上海優(yōu)秀企業(yè)家榮譽(yù)稱號(hào)，入選科技創(chuàng)新人才推廣計(jì)劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。1983年7月，他擔(dān)任上海冰箱壓縮機(jī)有限公司總經(jīng)理助理；上海扎努西電氣機(jī)械有限公司總經(jīng)理；上海申貝辦公機(jī)械有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；申貝（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。自2017年4月起，擔(dān)任公司第八屆、第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)兼總裁?，F(xiàn)任中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國縫紉機(jī)械協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

1974年4月出生的李曉峰，中歐國際工商學(xué)院EMBA，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任上海申北辦公機(jī)械有限公司投資部成員、翻譯、共青團(tuán)委員會(huì)書記；上海輕工業(yè)控股（集團(tuán)）公司共青團(tuán)委員會(huì)書記、海外事業(yè)部經(jīng)理助理、上海輕工業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司總經(jīng)理助理（臨時(shí)）；上海申貝辦公機(jī)械有限公司總經(jīng)理助理、影像分公司總經(jīng)理；上海工業(yè)進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理；上海工業(yè)蝴蝶縫紉機(jī)有限公司總經(jīng)理；杜克普百福貿(mào)易（上海）有限公司總經(jīng)理；上海工業(yè)申貝（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理助理、運(yùn)營管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理。自2020年6月起，擔(dān)任上工申貝(集團(tuán))有限公司董事、執(zhí)行副總裁。自2020年6月起，擔(dān)任上工申貝(集團(tuán))有限公司董事、執(zhí)行副總裁。自2020年10月起，兼任上工縫紉機(jī)械(浙江)有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任中國縫紉機(jī)械協(xié)會(huì)青年企業(yè)家分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上?？p紉機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

1966年8月出生的方海祥，華東理工大學(xué)工程碩士，高級(jí)工程師。1988年8月參加工作，曾任上海協(xié)昌有限公司技術(shù)員、研究所副所長(zhǎng)、主任、助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理、飛人協(xié)昌縫紉機(jī)械有限公司副總經(jīng)理、技術(shù)中心副主任、杜克普愛華工業(yè)制造（上海）有限公司技術(shù)中心主任、上海蝴蝶縫紉機(jī)有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、德國杜克普愛華有限公司執(zhí)行董事、百福工業(yè)設(shè)備（上海）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、申貝（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任上工申貝(集團(tuán))有限公司副總裁，自2022年6月起擔(dān)任上工申貝(集團(tuán))有限公司黨委書記，自2022年11月起擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事。

夏國強(qiáng)，男，1964年9月出生，上海工業(yè)大學(xué)(現(xiàn)上海大學(xué))本科，高級(jí)工程師。曾任上海江灣機(jī)械廠技術(shù)技術(shù)員、副科長(zhǎng)、維納斯針車上海有限公司(臺(tái)資)營銷部經(jīng)理、金明頓熱水爐有限公司(中加合作)營銷總監(jiān)、盛家(上海)縫紉機(jī)有限公司工程制造部經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、中國銷售總監(jiān)、全球工業(yè)產(chǎn)品采購經(jīng)理；2012年2月加入上工申貝(集團(tuán))有限公司。曾任德國杜克普愛華工業(yè)制造(上海)有限公司副總經(jīng)理、普法夫工業(yè)縫紉機(jī)(太倉)有限公司總經(jīng)理、浙江上工寶石縫紉科技有限公司總經(jīng)理、上工申貝(集團(tuán))有限公司總裁助理、制造管理部總監(jiān)；自2018年10月起，擔(dān)任上工申貝(集團(tuán))有限公司副總裁。

趙立新，男，1966年12月出生，上海工程技術(shù)大學(xué)本科工程學(xué)士，會(huì)計(jì)職稱。曾任上海申貝辦公機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)部科員、上海申貝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、上海索營房地產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、上海申貝（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、董事、總裁助理、董事會(huì)秘書。自2019年12月起，任上工申貝(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

鄭媛，女，1982年7月出生，德國漢諾威應(yīng)用科技大學(xué)本科，香港大學(xué)工商管理碩士。先后擔(dān)任規(guī)劃投資部科員、副總監(jiān)、董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)助理。自2023年3月起，擔(dān)任上海工業(yè)申貝(集團(tuán))有限公司董事會(huì)秘書、審計(jì)部主任。

沈立杰，女，1970年9月出生，上海交通大學(xué)本科工程學(xué)士，經(jīng)濟(jì)學(xué)家。1994年7月至1996年4月，先后擔(dān)任北京長(zhǎng)白計(jì)算機(jī)股份有限公司商品交易所交易員、沈陽商品交易所財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；1996年4月至2000年4月，先后擔(dān)任遼寧匯鑫期貨經(jīng)紀(jì)有限公司結(jié)算部副經(jīng)理、上海營業(yè)部負(fù)責(zé)人；自2000年5月起，他在申貝(集團(tuán))有限公司工作，永德經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司投資經(jīng)理，下屬子公司；2012年起擔(dān)任上工申貝(集團(tuán))有限公司證券事務(wù)代表。

證券代碼：600843 900924 證券簡(jiǎn)稱:申貝上班 上工B股 公告編號(hào)：2023-033

申貝(集團(tuán))有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月21日，上工申貝(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)召開。鑒于公司于2023年6月21日召開的2022年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第十屆監(jiān)事會(huì)成員，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，免除了監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的要求，以確保公司監(jiān)事會(huì)的順利運(yùn)行。會(huì)議應(yīng)發(fā)表意見的監(jiān)事3人，實(shí)際發(fā)表意見的監(jiān)事3人。會(huì)議由一半以上的監(jiān)事推薦，監(jiān)事倪明先生主持。會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《申貝（集團(tuán)）有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過以下決議：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

倪明先生是公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第十屆監(jiān)事會(huì)一致。

倪明先生簡(jiǎn)歷如下：

倪明，男，1964年9月出生，農(nóng)學(xué)學(xué)士，助理研究員職稱。1985年7月至1998年11月在上海農(nóng)學(xué)院工作，曾任農(nóng)村經(jīng)濟(jì)系黨總支書記；1998年11月至2009年9月在上海南匯區(qū)工作，曾任南匯區(qū)科委主任、教育局局長(zhǎng)；2009年9月至2019年5月在上海浦東新區(qū)工作，曾任浦東新區(qū)金陽新村街道黨委書記。自2019年6月起，擔(dān)任公司第八屆、第九屆監(jiān)事會(huì)主席。

投票結(jié)果:同意:3票；反對(duì):0票；棄權(quán):0票。

二、審議通過《關(guān)于聘任公司第十屆監(jiān)事會(huì)秘書的議案》

顧根榮先生同意任命為公司第十屆監(jiān)事會(huì)秘書，任期與第十屆監(jiān)事會(huì)一致。

投票結(jié)果:同意:3票；反對(duì):0票；棄權(quán):0票。

特此公告。

申貝(集團(tuán))有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月二十二日

證券代碼：600843 900924 證券簡(jiǎn)稱:申貝上班 上工B股 公告編號(hào)：2023-031

申貝(集團(tuán))有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月21日

(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):上海市寶山區(qū)市臺(tái)路263號(hào)四樓報(bào)告廳

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股:/股份P>

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事長(zhǎng)張敏先生主持了會(huì)議。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席7人，非獨(dú)立董事黃穎健、李曉峰因工作原因未能出席股東大會(huì)；

2、公司在職監(jiān)事3人，出席2人，非職工代表監(jiān)事陳孟釗因工作原因未能出席股東大會(huì)；

3、公司董事會(huì)秘書鄭媛出席了股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員出席了股東大會(huì)。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告》全文及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)工作報(bào)告及2023年預(yù)算指標(biāo)

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年利潤分配計(jì)劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于公司2023年銀行綜合授信的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于2023年為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)期的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：公司支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年審計(jì)報(bào)酬及2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：公司調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于增加交易性金融資產(chǎn)處置的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累計(jì)投票議案表決

11、選舉非獨(dú)立董事的議案

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12、選舉獨(dú)立董事的議案

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13、非職工代表監(jiān)事選舉議案

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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

本次股東大會(huì)審議的13項(xiàng)議案(含子議案)均獲得有表決權(quán)的股東和股東代表持有表決權(quán)總數(shù)的1/2以上同意，其中4-13項(xiàng)議案對(duì)單獨(dú)或共持有公司5%以下股份的股東和授權(quán)代表單獨(dú)計(jì)票。

股東大會(huì)還聽取了公司獨(dú)立董事2022年度報(bào)告。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所上海分公司

律師:徐良宇、朱佳瑤

2、律師見證結(jié)論：

股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

特此公告。

申貝(集團(tuán))有限公司董事會(huì)

2023年6月22日