證券代碼：603767 證券簡(jiǎn)稱:中馬傳動(dòng) 公告編號(hào)：2023-027

浙江中馬傳動(dòng)有限公司

限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施完成

減少注冊(cè)資本，修改公司章程

繼續(xù)辦理工商變更登記的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

浙江中馬傳動(dòng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年3月30日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修改公司章程的議案》。注冊(cè)資本變更涉及增加注冊(cè)資本和限制性股票回購(gòu)注銷，減少注冊(cè)資本?！?019年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)批量行權(quán)增加1474500股，因激勵(lì)對(duì)象離職回購(gòu)取消10500股限制性股。公司股份總數(shù)由305、981、000股改為307、445、000股，注冊(cè)資本由305、981、000元改為307、445、000元。

上述提案已于2023年4月21日經(jīng)公司2022年股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)指派專人辦理工商變更登記。根據(jù)浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于注冊(cè)資本變更的相關(guān)要求，公司股票期權(quán)需要分別辦理工商變更登記手續(xù)，以增加注冊(cè)資本和限制性股票回購(gòu)注銷，減少注冊(cè)資本。

目前，已完成股票期權(quán)行使增加注冊(cè)資本的工商變更登記手續(xù)，并于2023年6月16日取得浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。公司注冊(cè)資本變更為307、455、500元。除上述事項(xiàng)外，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的其他事項(xiàng)保持不變。公司仍需繼續(xù)辦理限制性股票回購(gòu)、注銷、減少注冊(cè)資本的工商變更登記。根據(jù)浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于減資程序的相關(guān)要求，公司應(yīng)召開董事會(huì)審議，減少注冊(cè)資本，并披露相關(guān)信息。

公司于2023年6月20日召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁曉瑞先生主持。會(huì)議應(yīng)參加7名董事，實(shí)際上應(yīng)參加7名董事。與會(huì)董事通過現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊表決，批準(zhǔn)7票、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于減少注冊(cè)資本、修訂公司章程、繼續(xù)辦理工商變更登記的議案》。公司注冊(cè)資本由307、455、500元變更為307、445、000元。公司章程中的注冊(cè)資本和股份總數(shù)相應(yīng)修訂，具體修訂如下：

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除上述內(nèi)容修訂外，其他條款內(nèi)容保持不變。

公司章程修訂已于2019年首次授權(quán)董事會(huì)辦理，無需再次提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將指派專人繼續(xù)辦理工商變更登記。

特此公告。

浙江中馬傳動(dòng)有限公司

董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：603767 證券簡(jiǎn)稱:中馬傳動(dòng) 公告編號(hào)：2023-029

浙江中馬傳動(dòng)有限公司

股票交易異常波動(dòng)公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月19日、6月20日、6月21日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)，浙江中馬傳動(dòng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)股票收盤價(jià)漲幅偏差超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)。

● 截至本公告披露之日，公司自查并向控股股東和實(shí)際控制人核實(shí)，無應(yīng)披露但未披露的重大信息。

1、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

2023年6月19日、6月20日、6月21日，公司股票連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏差超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

(一)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

經(jīng)公司自查，2023年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)率為575.68%，主要是原材料價(jià)格下跌造成的。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)政策沒有重大調(diào)整，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常。

(二)重大事項(xiàng)

經(jīng)公司自查，并向控股股東和實(shí)際控制人核實(shí)：截至本公告披露日，除制定媒體披露的信息外，無影響公司股票交易價(jià)格異常波動(dòng)的重大事項(xiàng)；無公司應(yīng)披露但未披露的其他重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、上市公司收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股權(quán)回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重組、重大業(yè)務(wù)合作、戰(zhàn)略投資者引進(jìn)等重大事項(xiàng)。

(3)媒體報(bào)道、市場(chǎng)傳聞、熱點(diǎn)概念

經(jīng)公司資產(chǎn)后，公司未發(fā)現(xiàn)媒體報(bào)道和市場(chǎng)謠言，可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響，也未涉及市場(chǎng)熱點(diǎn)概念。

(四)其他股價(jià)敏感信息。

經(jīng)核實(shí)，公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生重大影響的重大事件。在公司股票交易異常波動(dòng)期間，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東和實(shí)際控制人不買賣公司股票。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

2023年6月20日和6月21日，公司股票連續(xù)兩個(gè)交易日收盤漲停，累計(jì)漲幅較大。公司基本面沒有重大變化。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司鄭重提醒投資者，《上海證券報(bào)》是上海證券交易所網(wǎng)站指定的信息披露報(bào)刊（www.sse.com.cn）對(duì)于公司指定的信息披露網(wǎng)站，公司的所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、董事會(huì)聲明及相關(guān)方承諾

公司董事會(huì)確認(rèn)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，無其他應(yīng)披露但未披露的事項(xiàng)，或與此類事項(xiàng)有關(guān)的規(guī)劃、談判、意向、協(xié)議等，董事會(huì)沒有得知公司有信息應(yīng)披露但未披露的，可能對(duì)公司股票及其衍生品的交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響；公司早期披露的信息不需要糾正或補(bǔ)充。

特此公告。

浙江中馬傳動(dòng)有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：603767 證券簡(jiǎn)稱:中馬傳動(dòng) 公告編號(hào)：2023-028

浙江中馬傳動(dòng)有限公司

部分限制性股票的回購(gòu)和注銷

并減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

首先，通知債權(quán)人的原因

根據(jù)浙江中馬傳動(dòng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月20日召開的第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于減少注冊(cè)資本、修訂公司章程、繼續(xù)辦理工商變更登記的議案》，具體內(nèi)容見2023年6月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。根據(jù)上述提案，公司需要辦理減少注冊(cè)資本的相關(guān)工商變更登記手續(xù)。公司股份總數(shù)由307、455、500股變更為307、445、000股，注冊(cè)資本由307、455、500元變更為307、445、000元。

二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息

部分限制性股票的回購(gòu)和注銷將導(dǎo)致注冊(cè)資本的減少。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，公司特此通知債權(quán)人：公司債權(quán)人有權(quán)自公告之日起45日內(nèi)向公司申報(bào)債權(quán)，并可以要求公司按照合法有效的債權(quán)文件和憑證償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不影響其債權(quán)的有效性。公司將繼續(xù)履行相關(guān)債務(wù)，并按照法定程序繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)注銷。

公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并附有關(guān)證明文件。

具體要求如下：

(一)債權(quán)申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復(fù)印件申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，應(yīng)當(dāng)出具法定代表人授權(quán)委托書原件、受托人有效身份證明文件原件、復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)出具有效身份證明原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，應(yīng)當(dāng)出具委托書原件和受托人有效身份證明原件和復(fù)印件。

(二)債權(quán)申報(bào)的具體方式如下

1、申請(qǐng)人以郵寄方式(申請(qǐng)日以郵戳日為準(zhǔn))，請(qǐng)按以下地址發(fā)送債權(quán)信息:

郵件地址：浙江省溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經(jīng)一路1號(hào)

收件人：浙江中馬傳動(dòng)有限公司 林常春 先生

郵政編碼：317513

特別提示：請(qǐng)?jiān)卩]件封面上注明“申報(bào)債權(quán)”字樣

2、以傳真方式申請(qǐng)人(申報(bào)日以傳真成功發(fā)送日為準(zhǔn))，請(qǐng)按以下傳真號(hào)發(fā)送債權(quán)信息:

傳真號(hào)碼：0576-86146525

聯(lián)系人：浙江中馬傳動(dòng)有限公司 林常春 先生

聯(lián)系電話：0576-86146517

特別提示：請(qǐng)?jiān)趥髡嬷黜撋献⒚鳌吧陥?bào)債權(quán)”字樣

特此公告。

浙江中馬傳動(dòng)有限公司

董事會(huì)

2023年6月22日