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甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司第九屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公告編號：2023-027
甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司
第九屆董事會第十七屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十七次會議于2023年6月21日召開，董事長李克恕先生召開并主持。會議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議以通訊表決的形式進(jìn)行。9名董事應(yīng)參加會議，9名董事應(yīng)參加會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。
會議決議如下：
會議以9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。
詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
特此公告。
甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))董事會
2023年6月22日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團(tuán) 公告編號：2023-028
甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司
關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資目標(biāo)名稱：甘肅亞盛本草源中藥有限公司
●投資金額：人民幣3000萬元
●風(fēng)險提示：新成立的公司在實(shí)際經(jīng)營過程中可能面臨政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等風(fēng)險。
一、投資概況
1.甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“公司”)擬在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)設(shè)立全資子公司甘肅亞盛本草源中草藥有限公司，出資比例為100%。
2.對外投資已經(jīng)公司第九屆董事會第十七次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
3.對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。
二、二。投資標(biāo)的基本情況
1.公司名稱:甘肅亞盛本草原中草藥有限公司
2.注冊資本：人民幣3000萬元
3.注冊地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號6樓
4.經(jīng)營范圍：
許可項目：藥品批發(fā)、藥品零售、主要作物種子生產(chǎn)、作物種子管理、檢驗(yàn)檢測服務(wù)、草種生產(chǎn)經(jīng)營、草種進(jìn)出口。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）***
一般項目：中草藥種植、中草藥提取物生產(chǎn)、中草藥采購、房地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）采購、銷售；作物種子管理（僅包裝種子不再包裝）；收購初級農(nóng)產(chǎn)品；銷售農(nóng)副產(chǎn)品；食品銷售(只銷售預(yù)包裝食品)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)人；普通貨物倉儲服務(wù)(不含需要批準(zhǔn)的危險化學(xué)品等項目)；化肥銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、作物病蟲害防治服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、副、漁業(yè)機(jī)械銷售、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、副漁業(yè)機(jī)械安裝維護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、儲存等相關(guān)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)***
上述信息以市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、對外投資目的、對公司的影響和風(fēng)險
1.投資目的
大健康領(lǐng)域有著良好的發(fā)展前景。中藥產(chǎn)業(yè)是甘肅省十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)之一。為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，公司近年來逐步介入中藥產(chǎn)業(yè)，采用事業(yè)部管理制度。目前，該行業(yè)已初具規(guī)模。為加快中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，深入融入大健康領(lǐng)域，增強(qiáng)公司影響力，公司擬投資成立甘肅亞盛本草原中藥有限公司全資子公司。
2.對公司的影響
對外投資對公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營和中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有積極影響。
3.存在的風(fēng)險
在實(shí)際經(jīng)營過程中，新成立的公司可能面臨政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等風(fēng)險。
請注意投資風(fēng)險！
四、備查文件
第九屆董事會第十七屆會議決議
特此公告。
甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))董事會
2023年6月22日
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