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威創(chuàng)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2023年6月21日，威創(chuàng)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）在廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開了第六屆監(jiān)事會第一次會議，會議通知已于2023年6月19日以通訊方式送達各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事貢清先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，其中貢清先生、王丹紅女士以通訊方式參加表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、會議審議情況
1、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》。
同意選舉貢清先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿止。貢清先生簡歷詳見2023年5月31日刊登于證券時報和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2023-025）。
2、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼方案的議案》。
公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼（薪酬）方案擬定為：
本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
3、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。
同意公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行修訂。修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告。
威創(chuàng)集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年6月21日
證券代碼：002308 證券簡稱：威創(chuàng)股份 公告編號：2023-034
威創(chuàng)集團股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年6月21日，威創(chuàng)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）在廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開了第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為實現(xiàn)公司長期的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，積極應(yīng)對公司新的發(fā)展格局，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升運營效率和管理水平，董事會同意對公司現(xiàn)有組織架構(gòu)進行調(diào)整。
本次組織架構(gòu)調(diào)整是對公司內(nèi)部管理機構(gòu)的調(diào)整，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件。
特此公告。
威創(chuàng)集團股份有限公司
董 事 會
2023年6月21日
附件：
證券代碼：002308 證券簡稱：威創(chuàng)股份 公告編號：2023-036
威創(chuàng)集團股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
威創(chuàng)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開第六屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》, 該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、 公司章程修訂的原因
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂。
二、公司章程修訂的內(nèi)容
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