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沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨(dú)計票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高管；單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
2、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形。
3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月21日（星期三）下午15：00；
（2）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：沈陽市沈河區(qū)中街路29號萃華金店六樓會議室；
?。?）會議召開與投票方式：會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月21日9：15一9：25、9:30-11:30、13：00一15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月21日9:15至15：00期間的任意時間。
?。?）會議召集人：公司董事會；
（5）會議主持人：副董事長郭裕春先生；
?。?）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份59,980,410股，占上市公司總股份的23.4156％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份47,904,110股，占上市公司總股份的18.7011％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份12,076,300股，占上市公司總股份的4.7144％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份76,300股，占上市公司總股份的0.0298％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份76,300股，占上市公司總股份的0.0298％。
二、議案審議表決情況
經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過如下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司為全資子公司2023年度新增銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意59,922,910股，占出席會議所有股東所持股份的99.9041％；反對57,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0959％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：
同意18,800股，占出席會議的中小股東所持股份的24.6396％；反對57,500股，占出席會議的中小股東所持股份的75.3604％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關(guān)于公司實際控制人為全資子公司新增銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：
同意12,018,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.5239％；反對57,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4761％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：
同意18,800股，占出席會議的中小股東所持股份的24.6396％；反對57,500股，占出席會議的中小股東所持股份的75.3604％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案涉及關(guān)聯(lián)股東深圳市翠藝投資有限公司、郭英杰、郭裕春已回避表決。本議案已經(jīng)參與現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京金誠同達(dá)（沈陽）律師事務(wù)所
2、見證律師姓名：趙程濤、馮寧
3、結(jié)論性意見：貴公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
四、備查文件
1、《沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》；
2、《北京金誠同達(dá)（沈陽）律師事務(wù)所關(guān)于沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會
二零二三年六月二十一日
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