證券代碼：000615證券簡稱：*ST美谷公告編號：2023-080

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　奧園美谷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會的通知》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容更正如下：

　　更正前：

　　2、股東大會召集人：公司董事會。2022年6月19日公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過召開本次股東大會的議案。

　　更正后：

　　2、股東大會召集人：公司董事會。2023年6月19日公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過召開本次股東大會的議案。

　　除以上更正內(nèi)容外，其他內(nèi)容不變，更新后的通知詳見與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會的通知》（更新后）。公司對本次公告更正給廣大投資者帶來的不便表示歉意。公司將加強(qiáng)公告在編制過程中的編制及審核工作，提高信息披露的質(zhì)量，避免類似問題出現(xiàn)。

　　特此公告。

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十一日

　　證券代碼：000615證券簡稱：*ST美谷公告編號：2023-081

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會

　　的通知（更新后）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第四次臨時(shí)股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會。2023年6月19日公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過召開本次股東大會的議案。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開日期：

　?。?）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年7月6日下午15:00開始；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月6日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月6日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年7月6日上午9:15至下午15:00間的任意時(shí)間。

　　5、會議召開的方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月30日。

　　7、會議出席對象：

　　（1）于股權(quán)登記日2023年6月30日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書可參考附件1），該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號奧園集團(tuán)大廈會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議提案將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東。

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第四十二次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見與本通知同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為并購貸款提供補(bǔ)充擔(dān)保的公告》。

　　三、會議登記事項(xiàng)

　　1、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真（包括電子郵件）方式登記（須在2023年7月5日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

　　4、現(xiàn)場登記時(shí)間：2023年7月5日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。

　　5、登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室。

　?。?）聯(lián)系地址：廣東省廣州市番禺區(qū)萬惠一路48號奧園集團(tuán)大廈

　?。?）郵政編碼：511442

　?。?）聯(lián)系人：毛曉婷

　　（4）聯(lián)系電話：020-84506752

　?。?）傳真：020-84506752

　?。?）電子郵箱：investors@aoyuanbeauty.com

　　6、其他事項(xiàng)

　　（1）出席會議股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　?。?）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件2。

　　五、備查文件

　　公司第十屆董事會第四十二次會議決議。

　　六、附件

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　奧園美谷科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　1、投票代碼：360615；投票簡稱：奧園投票

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、投票注意事項(xiàng)：

　　同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

　　若設(shè)有總議案，股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

　　1、投票時(shí)間：2023年7月6日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年7月6日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/本單位出席奧園美谷科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人對本次會議各項(xiàng)議案的表決指示如下（累積投票議案：填寫選舉票數(shù)；非累積投票議案：在議案表決欄中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意見中選擇一個并打“√”）：

　　說明：

　　如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示（包括填寫其他符號）或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，均視為“無明確表決指示”，受托人有權(quán)按自己的意思對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　委托人（簽名）或名稱（蓋章）：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人證券賬戶號碼：委托人持有股數(shù)：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束委托日期：2023年月日

　　本授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)、重新打印或按以上格式自制均有效。