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廣東紅墻新材料股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月16日召開了第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期已屆滿但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》。
根據(jù)公司《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定：本次股票期權(quán)的第三個(gè)行權(quán)期為自股票期權(quán)授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)或因未達(dá)到行權(quán)條件而不能申請(qǐng)行權(quán)的該期股票期權(quán)，公司將按本計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未行權(quán)的股票期權(quán)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。
截至2023年3月24日，公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期已屆滿，36位激勵(lì)對(duì)象未在行權(quán)期內(nèi)行權(quán)完成，公司擬對(duì)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期36位激勵(lì)對(duì)象所持有的已屆滿但尚未行權(quán)的781,570份股票期權(quán)予以注銷。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月17日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期已屆滿但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。
經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述股票期權(quán)注銷事宜已于2023年6月20日辦理完成。本次注銷完成后，公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃亦實(shí)施完畢。本次注銷的部分股票期權(quán)尚未行權(quán)，注銷后不會(huì)對(duì)公司股本造成影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
證券代碼：002809 證券簡(jiǎn)稱：紅墻股份 公告編號(hào)：2023-053
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
部分股票期權(quán)注銷完成的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月16日召開了第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已屆滿但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷期權(quán)的議案》。
根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本計(jì)劃”）相關(guān)規(guī)定：本次股票期權(quán)的第二個(gè)行權(quán)期為自股票期權(quán)授予登記完成之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)或因未達(dá)到行權(quán)條件而不能申請(qǐng)行權(quán)的該期股票期權(quán)，公司將按本計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未行權(quán)的股票期權(quán)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。
截至2023年4月7日，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已屆滿，18位激勵(lì)對(duì)象未在行權(quán)期內(nèi)行權(quán)完成，公司擬對(duì)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期18位激勵(lì)對(duì)象所持有的已屆滿但尚未行權(quán)的67,320份股票期權(quán)予以注銷。
同時(shí)根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司層面在行權(quán)期的3個(gè)考核會(huì)計(jì)年度中，分年度進(jìn)行績(jī)效考核并行權(quán)，以達(dá)到績(jī)效考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)條件。公司層面的第三個(gè)行權(quán)期績(jī)效條件需滿足下列兩個(gè)條件之一：①以2018年凈利潤(rùn)值為基數(shù)，2022年凈利潤(rùn)較2018年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于40%；或②以2018年?duì)I業(yè)收入值為基數(shù)，2022年?duì)I業(yè)收入值較2018年?duì)I業(yè)收入值增長(zhǎng)率不低于60%。如公司當(dāng)年績(jī)效考核未滿足上述績(jī)效考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。
根據(jù)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度審計(jì)報(bào)告》，2022年的凈利潤(rùn)較2018年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率低于40%，2022年的營(yíng)業(yè)收入較2018年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率低于60%。本次激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)行權(quán)期公司層面的績(jī)效考核不滿足行權(quán)條件。
根據(jù)本計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司層面2022年的績(jī)效考核未滿足績(jī)效考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，由公司注銷。鑒于公司2022年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率與營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率均未達(dá)到公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，本次激勵(lì)計(jì)劃中的44名激勵(lì)對(duì)象已獲授的股票期權(quán)當(dāng)期合計(jì)467,160份均不得行權(quán)，由公司予以注銷。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月17日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已屆滿但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-036）和《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-037）。
經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述股票期權(quán)注銷事宜已于2023年6月20日辦理完成。本次注銷完成后，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃亦實(shí)施完畢。本次注銷的部分股票期權(quán)尚未行權(quán)，注銷后不會(huì)對(duì)公司股本造成影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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