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中原地區(qū)證券股份有限公司 關(guān)于企業(yè)監(jiān)事長離職的公示
證券代碼：601375證券簡稱：中原證券公示序號(hào)：2023-031
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
近日，中原地區(qū)證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）監(jiān)事長魯智禮老先生向公司監(jiān)事會(huì)遞交離職報(bào)告。魯智禮老先生因工作調(diào)動(dòng)因素，申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)監(jiān)事長和公司監(jiān)事職位，同時(shí)向職工監(jiān)事確定其與公司監(jiān)事會(huì)從未有過產(chǎn)生分歧，亦無別的因離職而需通知公司股東或債權(quán)人事項(xiàng)。魯智禮先生離職不會(huì)造成企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職自辭職申請(qǐng)送到公司監(jiān)事會(huì)時(shí)起效。截止到本公告公布日，魯智禮老先生未持有公司股份。
2023年6月21日，企業(yè)第七屆股東會(huì)第十七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》，允許舉薦魯智禮先生為第七屆董事會(huì)董事、老總候選人。主要內(nèi)容請(qǐng)參閱與本公告同日公布的《中原證券股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。
魯智禮老先生在擔(dān)任企業(yè)監(jiān)事長期內(nèi)，秉持著單獨(dú)、客觀性、技術(shù)專業(yè)的基本原則，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，緊扣企業(yè)重點(diǎn)工作，嚴(yán)格履行規(guī)章授予的工作職責(zé)，切實(shí)有效進(jìn)行監(jiān)督管理，促進(jìn)提升監(jiān)督制度，自主創(chuàng)新監(jiān)管方式，不斷創(chuàng)新監(jiān)管的深度廣度，在推動(dòng)企業(yè)健全人事制度、規(guī)范運(yùn)作與改革創(chuàng)新等多個(gè)方面，發(fā)揮了重要作用。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)魯智禮老先生所做出的巨大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
中原地區(qū)證券股份有限公司職工監(jiān)事
2023年6月22日
證券代碼：601375證券簡稱：中原證券公示序號(hào)：2023-032
中原地區(qū)證券股份有限公司
第七屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中原地區(qū)證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第十七次會(huì)議報(bào)告于2023年6月20日以電子郵件方式發(fā)送，并且于2023年6月21日以通訊表決方法舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事10人，真實(shí)參加執(zhí)行董事10人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議審議并通過了下列提案：
一、審議通過了《關(guān)于提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》
決議結(jié)論：允許10票，抵制0票，放棄0票。
董事會(huì)薪資與提名委員會(huì)對(duì)該提案展開了事先審查。
依據(jù)河南省委、河南省政府有關(guān)文件，經(jīng)公司控股股東河南投資集團(tuán)有限責(zé)任公司候選人，候選人魯智禮先生為企業(yè)第七屆董事會(huì)董事、老總候選人（個(gè)人簡歷詳見附件），任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止第七屆股東會(huì)任期屆滿之日止。
獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。獨(dú)董覺得：魯智禮的候選人、決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)核實(shí)，被候選人人的教育環(huán)境、任職經(jīng)歷、專業(yè)技能和職業(yè)素質(zhì)具有出任執(zhí)行董事的前提條件和履職能力，不會(huì)有《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的不可出任董事的情況。
本提案要遞交股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于授權(quán)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
決議結(jié)論：允許10票，抵制0票，放棄0票。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)受權(quán)老總菅明軍老先生適時(shí)明確2023年第一次股東大會(huì)決議的舉辦時(shí)間地點(diǎn)，由企業(yè)董事長助理朱啟本老先生分配向自然人股東傳出會(huì)議報(bào)告及其它有關(guān)文件。
特此公告。
中原地區(qū)證券股份有限公司股東會(huì)
2023年6月22日
配件：董事、老總侯選人魯智禮老先生個(gè)人簡歷
魯智禮，男，1966年11月出世，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任河南證券公司證券發(fā)行部主管、經(jīng)理助理兼研究院院長。2002年11月至2013年3月任本公司副總經(jīng)理，2013年3月至2015年9月任我們公司常務(wù)副總經(jīng)理，2015年9月至2023年6月任我們公司監(jiān)事長?，F(xiàn)階段，擔(dān)任河南法學(xué)會(huì)金融服務(wù)法律學(xué)促進(jìn)會(huì)第二屆聯(lián)合會(huì)副理事長。
證券代碼：601375證券簡稱：中原證券公示序號(hào)：2023-033
中原地區(qū)證券股份有限公司
關(guān)于企業(yè)董事辭職的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中原地區(qū)證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年6月21日接到董事陸正行老先生遞交書面離職報(bào)告。陸正行老先生現(xiàn)因?yàn)楸救斯ぷ饔?jì)劃等因素，申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第七屆股東會(huì)非執(zhí)行董事和董事會(huì)下級(jí)專門委員會(huì)委員會(huì)職位。依據(jù)企業(yè)章程要求，陸正行先生卸任不會(huì)造成企業(yè)董事人數(shù)小于成員數(shù)，其辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)起效。陸正行老先生向領(lǐng)導(dǎo)公司股東確定與董事會(huì)沒有任何產(chǎn)生分歧，并沒有其他事宜必須報(bào)請(qǐng)自然人股東關(guān)心。
陸正行老先生在位期內(nèi)盡職履責(zé)、盡職盡責(zé)，為企業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對(duì)陸正行老先生出任董事期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
中原地區(qū)證券股份有限公司股東會(huì)
2023年6月22日
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