本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海市至醇潔凈系統(tǒng)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）職工監(jiān)事已經(jīng)在2023年6月15日向全體公司監(jiān)事發(fā)出第四屆職工監(jiān)事第三十四次會(huì)議報(bào)告。第四屆職工監(jiān)事第三十四次會(huì)議于2023年6月21日早上以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王雪女性組織，整體公司監(jiān)事均列席會(huì)議。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

公司監(jiān)事會(huì)覺得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，符合公司公司股東權(quán)益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，不受影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向或危害股東利益的現(xiàn)象。允許企業(yè)將不會(huì)超出12,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

詳情敬請(qǐng)見同一天上海證券交易所平臺(tái)上公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告。

上海市至醇潔凈系統(tǒng)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月22日

證券代碼：603690 證券簡(jiǎn)稱：至純科技 公示序號(hào)：2023-067

上海市至醇潔凈系統(tǒng)科技發(fā)展有限公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 公司擬應(yīng)用最高不超過12,000.00萬余元的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限不得超過12月。

一、募資基本概況

（一）募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）頒發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]3020號(hào)）準(zhǔn)許，上海市至醇潔凈系統(tǒng)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）以非公開發(fā)行方式向特殊投資人發(fā)售47,749,661股股票（下稱“本次發(fā)行”），發(fā)行價(jià)為28.79元/股，募資總金額1,374,712,740.19元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后募資凈收益為1,354,528,070.70元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2020年12月23日及時(shí)，眾華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募資抵達(dá)企業(yè)賬戶情況進(jìn)行檢審并提交了眾會(huì)字(2020)第8380號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2023年6月21日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，以5票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將閑置募集資金中不超過人民幣12,000.00萬余元臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的施工進(jìn)度及市場(chǎng)需求狀況歸還至募資專戶。

（二）上次應(yīng)用一部分募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

公司在2021年1月22日舉辦第三屆股東會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將閑置募集資金里的不超過人民幣38,471.27萬余元臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月。以上補(bǔ)充流動(dòng)資金的38,471.27萬余元募資企業(yè)已經(jīng)在2022年1月21日償還至募集資金專戶。

2022年1月24日，公司召開第四屆董事會(huì)第十四次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將閑置募集資金里的不超過人民幣30,000萬余元臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月。以上用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的30,000萬余元已經(jīng)在2023年1月4日償還至募集資金專戶。

2023年1月5日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第四屆職工監(jiān)事第二十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將閑置募集資金中不超過人民幣35,000.00萬余元臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月。截止本公告日，以上資產(chǎn)并未期滿償還。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

依據(jù)《上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》募資融資計(jì)劃，企業(yè)募資擬投資新項(xiàng)目如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：因?yàn)榇舜喂_增發(fā)具體募資金額低于方案募資額度，結(jié)合公司具體募資金額，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際加盟項(xiàng)目、優(yōu)先等級(jí)及各類目地實(shí)際投資總額，募資不夠由企業(yè)自籌資金或自籌處理。

2021年1月13日，經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)各自將募資31,000萬余元增資擴(kuò)股至光電子材料及元器件制造基地基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體；將募資25,500萬余元增資擴(kuò)股至半導(dǎo)體材料濕式清洗機(jī)械提產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施主體。

截止到2022年12月31日，此次募資余額總計(jì)33,588.26萬余元，2023年1月4日用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的30,000萬余元償還后，募資賬戶余額總計(jì)為63,588.26萬余元。

三、此次使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，公司擬應(yīng)用不超過人民幣12,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的施工進(jìn)度及市場(chǎng)需求狀況歸還至募資專戶。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購，或作為個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金方案履行審批流程

公司在2023年6月21日各自舉辦第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第三十四次會(huì)議，全票審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。將閑置募集資金中不超過人民幣12,000.00萬余元臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的施工進(jìn)度及市場(chǎng)需求狀況歸還至募資專戶，獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

企業(yè)履行審批流程合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

五、重點(diǎn)建議表明

1、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事允許此次應(yīng)用不得超過12,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，不受影響募投項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定融資需求，與此同時(shí)有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，維護(hù)保養(yǎng)公司股東利益。

2、職工監(jiān)事審查意見

公司監(jiān)事會(huì)覺得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，符合公司公司股東權(quán)益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，不受影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向或危害股東利益的現(xiàn)象。允許企業(yè)將不會(huì)超出12,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

3、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，光大證券覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高資金使用效益、減少營(yíng)運(yùn)成本，符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。企業(yè)不會(huì)有變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，與此同時(shí)對(duì)企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行不存在深遠(yuǎn)影響。企業(yè)以上募集資金使用個(gè)人行為早已董事會(huì)、職工監(jiān)事決議準(zhǔn)許，獨(dú)董亦發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的審批流程，合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，光大證券允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

特此公告。

上海市至醇潔凈系統(tǒng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月22日