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吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司 有關(guān)為隸屬子提供擔(dān)保的通知
證券代碼：600881證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞泰集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-036號(hào)
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人名字：長(zhǎng)春亞泰吉林長(zhǎng)白山醫(yī)療保健品科技開(kāi)發(fā)有限公司。
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：
公司本次為長(zhǎng)春亞泰吉林長(zhǎng)白山醫(yī)療保健品科技開(kāi)發(fā)有限公司給予擔(dān)保額度金額為3,000萬(wàn)余元；截止到本公告日，企業(yè)未并對(duì)公司擔(dān)保。
●以上貸款擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保。
●企業(yè)無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
依據(jù)隸屬分公司運(yùn)營(yíng)必須，允許公司及長(zhǎng)春亞泰醫(yī)藥公司有限責(zé)任公司、吉林省龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司、吉林東北亞地區(qū)藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司為長(zhǎng)春亞泰吉林長(zhǎng)白山醫(yī)療保健品科技開(kāi)發(fā)有限公司在琿春農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動(dòng)資金借款3,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰集團(tuán)公司物資貿(mào)易有限責(zé)任公司名下哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號(hào)寫(xiě)字樓及其吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司名下長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)興蘭住宅小區(qū)4棟樓給予質(zhì)押擔(dān)保。
以上貸款擔(dān)保早已企業(yè)2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)表決通過(guò)，尚要遞交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
長(zhǎng)春亞泰吉林長(zhǎng)白山醫(yī)療保健品科技開(kāi)發(fā)有限公司
注冊(cè)地址：吉林省延吉市鴻福街
法人代表：馮偉杰
業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療保健品產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷(xiāo)等
與我們公司關(guān)聯(lián)：為我們公司全資子公司
截至2022年12月31日，長(zhǎng)春亞泰吉林長(zhǎng)白山醫(yī)療保健品科技開(kāi)發(fā)有限公司資產(chǎn)總額為45,344,478.07元，負(fù)債總額為898,319.05元，資產(chǎn)總額為44,446,159.02元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收427,465.26元，純利潤(rùn)
-552,774.52元（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）。截至2023年3月31日，長(zhǎng)春亞泰吉林長(zhǎng)白山醫(yī)療保健品科技開(kāi)發(fā)有限公司資產(chǎn)總額為45,347,727.99元，負(fù)債總額為930,514.21元，資產(chǎn)總額為44,417,213.78元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收198,789.22元，純利潤(rùn)-28,945.24元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。
被擔(dān)保人實(shí)際情況詳細(xì)下列：
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
公司及長(zhǎng)春亞泰醫(yī)藥公司有限責(zé)任公司、吉林省龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司、吉林東北亞地區(qū)藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司為長(zhǎng)春亞泰吉林長(zhǎng)白山醫(yī)療保健品科技開(kāi)發(fā)有限公司在琿春農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動(dòng)資金借款3,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰集團(tuán)公司物資貿(mào)易有限責(zé)任公司名下哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號(hào)寫(xiě)字樓及其吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司名下長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)興蘭住宅小區(qū)4棟樓給予質(zhì)押擔(dān)保，貸款期限1年。
四、擔(dān)保重要性和合理化
以上貸款擔(dān)保系為達(dá)到隸屬分公司運(yùn)營(yíng)必須，公司具有被擔(dān)保人控制權(quán)，被擔(dān)保人為公司發(fā)展合并財(cái)務(wù)報(bào)表的所屬公司，具有清償債務(wù)水平。
五、股東會(huì)建議
參加企業(yè)2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)的整體執(zhí)行董事一致表決通過(guò)以上貸款擔(dān)保提案。
六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期對(duì)外擔(dān)保
以上貸款擔(dān)保實(shí)施后，企業(yè)對(duì)子公司的擔(dān)保額度累計(jì)為1,033,426.97萬(wàn)余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的107.41%。企業(yè)無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二O二三年六月二十二日
證券代碼：600881證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞泰集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-035號(hào)
吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)決定公示
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）2023年第七次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議報(bào)告于2023年6月19日發(fā)送給諸位執(zhí)行董事，此次會(huì)議于2023年6月21日以通訊表決的形式舉辦，例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事15名，具體參與決議執(zhí)行董事15名，大會(huì)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致已通過(guò)有關(guān)為隸屬分公司股權(quán)融資公司擔(dān)保的議案。
依據(jù)隸屬分公司運(yùn)營(yíng)必須，允許公司及長(zhǎng)春亞泰醫(yī)藥公司有限責(zé)任公司、吉林省龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司、吉林東北亞地區(qū)藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司為長(zhǎng)春亞泰吉林長(zhǎng)白山醫(yī)療保健品科技開(kāi)發(fā)有限公司在琿春農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動(dòng)資金借款3,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰集團(tuán)公司物資貿(mào)易有限責(zé)任公司名下哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號(hào)寫(xiě)字樓及其吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司名下長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)興蘭住宅小區(qū)4棟樓給予質(zhì)押擔(dān)保。
以上貸款擔(dān)保實(shí)施后，企業(yè)對(duì)子公司的擔(dān)保額度累計(jì)為1,033,426.97萬(wàn)余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的107.41%。以上貸款擔(dān)保尚要遞交股東大會(huì)審議。
決議結(jié)論：允許票15票，否決票0票，反對(duì)票0票。
特此公告。
吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二O二三年六月二十二日
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