本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

2023年6月20日，濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）以通信方式舉辦第八屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、此次申請辦理貸款額的相關(guān)情況

依據(jù)公司運(yùn)營發(fā)展需求，董事會(huì)允許控股子公司濰坊市亞星新材料有限公司（下稱“亞星新材料”）因其戶下一部分工業(yè)土地和房屋實(shí)現(xiàn)質(zhì)押，向光大銀行濰坊市支行申請辦理rmb6,000萬余元綜合授信額度。

二、質(zhì)押物基本概況

此次質(zhì)押物為分公司執(zhí)行拆遷工程建設(shè)購買的新廠區(qū)一部分工業(yè)土地和房地產(chǎn)。

三、借款合同主要內(nèi)容

向光大銀行濰坊市支行申請辦理綜合授信額度

信用額度：rmb6,000萬余元

借款期限：12月（具體提現(xiàn)日與還款期以借條記述為標(biāo)準(zhǔn)）

授信額度標(biāo)準(zhǔn)：亞星新材料以工業(yè)土地和房產(chǎn)做抵押，實(shí)際合同類型以和金融機(jī)構(gòu)簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

四、對上市公司產(chǎn)生的影響

此次企業(yè)分公司因其戶下工業(yè)土地及房地產(chǎn)開展質(zhì)押向金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度，能夠滿足子公司實(shí)體經(jīng)營必須，對子公司資金分配、運(yùn)營運(yùn)行起到一定的積極推進(jìn)功效。分公司因其戶下不動(dòng)產(chǎn)證開展抵押融資不會(huì)對公司的正常運(yùn)作造成不利影響。

特此公告。

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

股票號：600319 股票簡稱：亞星化學(xué) 序號：臨2023-034

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)分公司申請辦理融資租賃并為他們

公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：濰坊市亞星新材料有限公司（下稱“亞星新材料”），它為濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）全資子公司；

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為亞星新材料進(jìn)行融資租賃公司擔(dān)保額度為不超過人民幣10,000萬余元，截止到本公告公布日，公司及分公司不會(huì)有對合并范圍外第三方公司擔(dān)保的現(xiàn)象；企業(yè)對聯(lián)公司提供擔(dān)保余額總計(jì)金額為39,052萬余元（沒有此次）；

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否；

●對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：截止到本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保狀況。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：亞星新材料負(fù)債率做到70%，請股民留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

公司在2023年6月20日舉辦第八屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)，以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》。為了滿足拆遷項(xiàng)目建設(shè)資金要求，公司全資子公司亞星新材料用獨(dú)有的化工企業(yè)設(shè)備資產(chǎn)做為租賃物，以回租名義向廣西省融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司（以下稱“廣西省租用”）申請辦理融資租賃，融資額總計(jì)不超過人民幣10,000萬余元，租賃期限36月，股權(quán)融資生產(chǎn)成本不得超過年化率7.3%，計(jì)劃成本以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。公司擬為亞星新材料以上業(yè)務(wù)流程給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度金額為10,000萬余元。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方（出租方）的相關(guān)情況

公司名字：廣西省融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司

經(jīng)營場所：我國（廣西?。┳再Q(mào)區(qū)南寧市規(guī)劃區(qū)飛云路6號GIG國際性資本市場核心T1六層36樓

企業(yè)類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

成立日期：2015年10月29日

法人代表：王宗平

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：融資租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

關(guān)聯(lián)方與我們公司無關(guān)聯(lián)性。

三、被擔(dān)保人（承租方）基本概況

公司名字：濰坊市亞星新材料有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：韓海賓

注冊資金：30,000萬人民幣

成立日期：2019年8月12日

居所：山東濰坊市昌邑市下營濱海縣開發(fā)區(qū)新城區(qū)一路與新城區(qū)東四交匯處東南方

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：新材料研發(fā)、市場銷售；市場銷售：化工原材料（沒有?；芳耙字贫净瘜W(xué)品）、化工機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾材料；貨品或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進(jìn)出口以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

與我們公司關(guān)聯(lián)：亞星新材料為根本公司全資子公司。

最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

四、協(xié)議書主要內(nèi)容

公司全資子公司亞星新材料用獨(dú)有的化工企業(yè)設(shè)備資產(chǎn)做為擔(dān)保物，以回租名義向廣西省融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司，融資額總計(jì)不超過人民幣10,000萬余元，租賃期限36月，股權(quán)融資生產(chǎn)成本不得超過年化率7.3%。企業(yè)為亞星新材料以上融資租賃給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣10,000萬余元?，F(xiàn)階段尚未公布實(shí)際融資租賃業(yè)務(wù)協(xié)議書、擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容，實(shí)際融資租賃業(yè)務(wù)額度、擔(dān)保額度、擔(dān)保期等條文將于以上范圍之內(nèi)，以相關(guān)行為主體具體簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

五、擔(dān)保重要性和合理化

公司本次對子公司貸款擔(dān)保是依據(jù)分公司項(xiàng)目建設(shè)資金要求確立的，符合公司運(yùn)營具體與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。公司全資子公司亞星新材料生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的，資信狀況優(yōu)良，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)控制范圍內(nèi)。此次事項(xiàng)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保狀況，未影響自然人股東，尤其是中小投資者利益。

六、股東會(huì)建議

公司為控股子公司亞星新材料公司擔(dān)保，能夠滿足分公司工程的融資需求，致力于合理做大做強(qiáng)分公司財(cái)產(chǎn)，擴(kuò)寬其融資方式，提升籌集資金構(gòu)造，此次融資租賃有益于達(dá)到亞星新材料中后期融資需求。現(xiàn)階段工程建設(shè)順利開展，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害股東利益，對企業(yè)當(dāng)期利潤和今后損益表無深遠(yuǎn)影響。

七、獨(dú)董建議

亞星新材料進(jìn)行融資租賃能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)資金要求，不存在損害上市企業(yè)和自然人股東，尤其是中小型股東利益的情形。此次事項(xiàng)決議及決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定，大家允許控股子公司亞星新材料申請辦理總計(jì)不超過人民幣10,000萬元融資租賃；允許由企業(yè)為以上融資租賃給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為不超過人民幣10,000萬余元，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

八、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日,公司及分公司不會(huì)有對合并范圍外第三方公司擔(dān)保的現(xiàn)象；企業(yè)對聯(lián)公司提供擔(dān)保余額總計(jì)rmb39,052萬余元（沒有此次），占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為61.23%。

截止到本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保。

特此公告

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

股票號：600319 股票簡稱：亞星化學(xué) 序號：臨2023-032

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司（以下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日傳出有關(guān)舉辦第八屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)工作的通知，定為2023年6月20日以通信方式舉辦第八屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)，此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議由老總韓海賓老先生組織，會(huì)議召開和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過了如下所示決定：

一、根據(jù)《關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

允許控股子公司濰坊市亞星新材料有限公司因其戶下一部分工業(yè)土地和房屋實(shí)現(xiàn)質(zhì)押，向光大銀行濰坊市支行申請辦理rmb6,000萬余元綜合授信額度。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞中公布的《關(guān)于子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的公告》（公示序號：臨2023-033）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，允許票占列席會(huì)議表決權(quán)的100%。

二、根據(jù)《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞中公布的《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》（公示序號：臨2023-034）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，允許票占列席會(huì)議表決權(quán)的100%。

獨(dú)董發(fā)布了允許此項(xiàng)提案自主的建議。

此項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、根據(jù)《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)將在2023年7月6日（星期四）舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞中公布的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號：2023-035）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，允許票占列席會(huì)議表決權(quán)的100%。

特此公告。

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學(xué) 公示序號：2023-035

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第四次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月6日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年第四次股東大會(huì)決議

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長：2023年7月6日 14點(diǎn)00分

舉辦地址：山東濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號亞星商務(wù)大廈

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

提案1公示詳細(xì)企業(yè)交于日公布的《關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》（公示序號：臨2023-034），公布新聞媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、請同時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)股東于2023年6月29日早上9：00-11：00，在下午14：00-16：00到我們公司證券事務(wù)部申請辦理列席會(huì)議資質(zhì)登記，或者以發(fā)傳真與信件方法備案（以到達(dá)企業(yè)證券事務(wù)部為準(zhǔn)）。

2、公司股東憑公司證明、法人代表法人授權(quán)書和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及出席人身份證登記。

3、自然人股東憑個(gè)股帳戶卡和個(gè)人身份證登記，授權(quán)委托人持身份證、受托人身份證掃描件、法人授權(quán)書及受托人個(gè)股帳戶卡備案。

六、 其他事宜

1、開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或授權(quán)委托人交通出行及酒店住宿費(fèi)用自理

2、會(huì)務(wù)服務(wù)手機(jī)聯(lián)系人：蘇鑫

3、聯(lián)系方式：（0536）8591866

4、發(fā)傳真：（0536）8663853

5、企業(yè)地址：山東濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號

6、郵編：261031

特此公告。

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

濰坊市亞星化學(xué)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。