資訊頻道
2022年中航工業(yè)金融控股有限公司股東大會決議公告
證券代碼：600705 證券簡稱:中航產(chǎn)融 公告號：臨2023-037
債券代碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914
債券簡稱:19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04
2022年中航工業(yè)金融控股有限公司股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月20日
（2）股東大會地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)望京東園4號樓中航融大廈30層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
本次會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，對待審議的議案逐項(xiàng)投票，符合《公司法》的表決方式、公司章程和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。股東大會由公司董事長張民生先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年報摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年聘請公司會計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2022年內(nèi)部控制評價報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：2022年內(nèi)部控制審計(jì)報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：2022年環(huán)境、社會責(zé)任和公司治理（ESG）報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：2022年董事會資金使用情況，2023年董事會資金預(yù)算方案議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、提案名稱：2022年公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13、提案名稱：2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：公司擬注冊、發(fā)行中期票據(jù)、超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
15、提案名稱：提交股東大會授權(quán)辦理注冊、發(fā)行中期票據(jù)、超短期融資券的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
16、議案名稱：關(guān)于2023年全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
17、議案名稱：中航國際金融租賃有限公司授權(quán)控股子公司向其特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保金額的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
18、議案名稱：2023年中航產(chǎn)融金融子公司貸款計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
19、提案名稱：公司及其子公司利用部分臨時閑置資金委托財(cái)務(wù)管理的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)累計(jì)投票議案表決
1、選舉獨(dú)立董事的議案
■
(三)現(xiàn)金分紅分段表決
■
(四)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■■
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明
股東大會議案全部審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京尚公律師事務(wù)所
律師：霍晶，薛彥瑩
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、投票方式、投票程序和投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中航工業(yè)金融控股有限公司董事會
2023年6月21日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2