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哈爾濱哈投投資股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600864 證券簡稱：哈投股份 公告編號：2023-026
哈爾濱哈投投資股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月20日
(二)股東大會召開的地點：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新二路277號哈投大廈公司2809會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議召開及議案的表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事會召集，張憲軍副董事長主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中趙洪波董事長因公務(wù)未能出席會議，授權(quán)委托副董事長張憲軍出席并主持會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議；公司在任高管4人列席會議；見證律師出席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《哈投股份2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《哈投股份2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并確定其報酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2022年度獨立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制審計報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層擇機處置金融資產(chǎn)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于續(xù)保董監(jiān)高責(zé)任險的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于公司2023年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于修改公司章程的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：黑龍江朗信銀龍律師事務(wù)所
律師：崔麗晶、汪曉雪
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、表決程序等事宜，均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
哈爾濱哈投投資股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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