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上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600009 證券簡(jiǎn)稱：上海機(jī)場(chǎng) 公告編號(hào)：2023-029
上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月20日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海虹橋機(jī)場(chǎng)華港雅閣酒店三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次大會(huì)由公司董事長(zhǎng)馮昕先生主持，大會(huì)對(duì)審議議案進(jìn)行記名逐項(xiàng)投票表決，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，除公司獨(dú)立董事王志強(qiáng)先生因出差未出席本次股東大會(huì)外，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，除公司監(jiān)事徐泓女士、劉紅女士、沈小玲女士因出差未出席本次股東大會(huì)外，出席2人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，部分高管列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于物流公司及下屬智匯港公司與機(jī)場(chǎng)集團(tuán)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易調(diào)整業(yè)績(jī)承諾期方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)上述全部議案獲得參加會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持股份的二分之一以上通過(guò), 其中，關(guān)聯(lián)股東上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司回避表決議案7和議案9。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：陳煒、徐浩勛
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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