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上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 公告編號：2023-017
上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：國際港務(wù)大廈多功能廳（上海市東大名路358號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長顧金山先生主持。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人，董事謝峰先生、陶衛(wèi)東先生因公務(wù)未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、公司董事會秘書丁向明先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年度預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于預(yù)計2023年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)全年額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于對外提供委托貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于向關(guān)聯(lián)參股公司提供委托貸款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于注冊及發(fā)行相關(guān)債券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于修訂《上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：2022年董事、監(jiān)事年度薪酬情況報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于更換董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會所審議的議案12為特別決議議案，已經(jīng)出席本次大會的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過；除了議案12，其他議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次大會的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上審議通過。
2、本次股東大會聽取了2022年度獨立董事述職報告。
3、議案6、議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，顧金山先生、丁向明先生與議案6所議事項涉及企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，顧金山先生未持有公司股份，丁向明先生持有公司1,400,100股股份，丁向明先生作為關(guān)聯(lián)股東已回避表決。王海建先生與議案8所議事項涉及企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司1,480,000股股份，作為關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所
律師：曹榮 、鮑蔚驊
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；召集人資格和出席會議人員資格合法有效；表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所關(guān)于上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書。
上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司董事會
2023年6月21日
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