證券代碼：600021 證券簡稱：上海電力 編號：臨2023-57

上海電力股份有限公司

關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買交割進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示

◆本次交易正在履行相關(guān)程序，尚未完成交割。

◆巴基斯坦國家電力監(jiān)管局（NEPRA）于2017年10月公布了KE公司新多年期電價機制（MYT）的復(fù)議結(jié)果，復(fù)議結(jié)果仍未能達到預(yù)期。巴基斯坦政府相關(guān)主管部門就KE公司的新MYT電價復(fù)議結(jié)果正式致函NEPRA，要求其對電價復(fù)議結(jié)果進行重新考慮。NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT?！爸匦驴紤]”后的MYT與《股份買賣協(xié)議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對方基于“重新考慮”后的MYT開展談判。本次交易仍存在因電價發(fā)生變化而影響標的公司盈利能力的可能，或?qū)е卤敬谓灰捉K止的風險。

上海電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年10月28日分別召開2016年第十一次臨時董事會、2016年第四次臨時監(jiān)事會，并于2016年12月16日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過公司以現(xiàn)金方式購買KES POWER LTD.（以下簡稱“KES能源公司”或“本次交易對方”）持有的K-ELECTRIC LIMITED（以下簡稱“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司總發(fā)行股本的66.40%之交易（以下簡稱“本次交易”）的相關(guān)議案。本次交易的具體內(nèi)容詳見公司于2016年11月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《上海電力股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）》等文件。

公司現(xiàn)就本次交易截至本公告發(fā)布之日的實施進展及尚需開展的工作情況公告如下：

1、截至本公告發(fā)布之日，公司及相關(guān)各方已經(jīng)獲得中華人民共和國發(fā)展和改革委員會的批復(fù)、巴基斯坦競爭委員會的批準等先決條件。

2、KE公司新多年電價機制（MYT）事宜進展

鑒于2017年3月巴基斯坦國家電力監(jiān)管局（NEPRA）發(fā)布的新MYT與預(yù)期存在差距，KE公司向法院起訴并獲得新MYT不生效的法令，且直至新MYT發(fā)布前，原MYT將一直適用；同時KE公司向NEPRA提交了正式的復(fù)議材料，并獲得了受理。之后，交易對方和KE公司開展了大量工作，與NEPRA進行了積極磋商，并獲得了巴基斯坦政府的支持和對KE公司電價訴求的理解。巴基斯坦時間2017年10月9日晚，NEPRA發(fā)布了對KE公司新MYT的復(fù)議結(jié)果。在新MYT復(fù)議結(jié)果中，KE公司在復(fù)議材料中提出的部分訴求被NEPRA接受并予以調(diào)整，但復(fù)議結(jié)果仍未能達到預(yù)期。

根據(jù)巴基斯坦相關(guān)規(guī)定，巴基斯坦聯(lián)邦政府有權(quán)要求NEPRA對裁定電價進行重新考慮。在NEPRA作出新的決定并告知巴基斯坦聯(lián)邦政府之前，電價將暫不生效。經(jīng)交易對方回復(fù)確認，巴基斯坦政府相關(guān)主管部門已就KE公司的新MYT電價復(fù)議結(jié)果正式致函NEPRA，要求其對電價復(fù)議結(jié)果進行重新考慮。為此，NEPRA召開了新MYT電價重新考慮聽證會，巴基斯坦政府高度重視并多次召開相關(guān)專題會議。

NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT?！爸匦驴紤]”后的MYT與《股份買賣協(xié)議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對方基于“重新考慮”后的MYT開展談判。

本次交易仍存在因電價發(fā)生變化而影響標的公司盈利能力的可能，或?qū)е卤敬谓灰捉K止的風險。上海電力將與本次交易對方和KE公司保持密切溝通，根據(jù)最終結(jié)果評估對本次交易的影響，并及時披露相關(guān)進展情況。

3、公司將繼續(xù)推進本次交易的相關(guān)工作，包括本次交易的融資事宜、股份轉(zhuǎn)讓及支付對價等事宜。

在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相關(guān)風險，敬請投資者關(guān)注本公司披露的《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）修訂稿》的重大風險提示等內(nèi)容。

后續(xù)，公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時披露進展情況。

特此公告。

上海電力股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十一日

證券簡稱：上海電力 證券代碼：600021 編號：臨2023- 060

上海電力股份有限公司2023年度

第十一期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海電力股份有限公司于2023年6月19日發(fā)行了2023年度第十一期超短期融資券，現(xiàn)將發(fā)行結(jié)果公告如下：

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本期超短期融資券通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行，募集資金主要用于償還到期債券。

特此公告。

上海電力股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：600021 證券簡稱：上海電力 公告編號：臨2023-058

上海電力股份有限公司關(guān)于

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月12日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月12日 14點

召開地點：上海天誠大酒店8樓第二會議室（上海市徐家匯路585號）

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月12日

至2023年7月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已經(jīng)公司2023年5月29日召開的董事會2023年第四次臨時會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容已于2023年5月31日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：第1 項議案《關(guān)于公司與國家電投香港財資管理有限公司簽訂〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、第2項議案《關(guān)于選舉董事的議案》。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第1 項議案《關(guān)于公司與國家電投香港財資管理有限公司簽訂〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家電力投資集團有限公司、中國電力國際發(fā)展有限公司、國家電投集團財務(wù)有限公司。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1.出席股東登記時間：2023年7月7日（周五）

上午9時一11時30分

下午13時30分一16時

2.登記地點：上海市長寧區(qū)東諸安浜路165弄29號403室(江蘇路、鎮(zhèn)寧路中間)

3.登記手續(xù)：凡符合參會資格的股東請持個人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證、法人股東單位證明前來辦理會議登記手續(xù)。未能在現(xiàn)場辦理登記手續(xù)以及上海市以外的股東，可在填妥《股東大會出席登記表》（樣式附后）之后，在會議登記截止日前同相關(guān)證明復(fù)印件一并傳真或郵寄（以收到方郵戳為準）至公司辦理登記手續(xù)。

4.公司不接受電話登記，并請各位股東不要前往公司辦理登記手續(xù)。

5.請各位股東務(wù)必準確、清晰填寫《股東大會出席登記表》所有信息，以便公司登記及聯(lián)系、郵寄資料。

6.在現(xiàn)場登記時間段內(nèi)，A股個人自有賬戶持股股東也可掃描下方二維碼進行自助登記。

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六、其他事項

1.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會不發(fā)放禮品，與會者食、宿及交通費用自理。

2.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：廖文靜、范晶云

聯(lián)系電話：021-23108718 傳真：021-23108717

通訊地址：上海市中山南路268號 上海電力股份有限公司

郵政編碼：200010

特此公告。

上海電力股份有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

附件3：股東大會出席登記表

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海電力股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事2名，董事候選人有2名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有200股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

上海電力股份有限公司召開股東大會采用累積投票制對董事進行選舉，應(yīng)選董事2名，董事候選人有2名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案2 “關(guān)于選舉董事的議案”就有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以200票為限，對議案2按自己的意愿表決。他（她）既可以把200票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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附件3：股東大會出席登記表

按本格式自制、復(fù)印均有效。

股東大會出席登記表

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注：股東在填寫以上內(nèi)容的同時均需同時提供所填信息的有效證明資料復(fù)印件，一并傳真或郵寄至公司以確認股東資格。