本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次解鎖的限制性股票數(shù)量：62.67萬股

　　● 本次解鎖的限制性股票上市流通日期：2023年6月28日

　　一、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批準(zhǔn)及實(shí)施情況

　　1、2022年3月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單的異議，無反饋記錄。具體內(nèi)容詳見公司2022年4月8日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《上?？藖頇C(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　3、2022年4月13日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。并于同日公告了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2022年6月2日，公司召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

　　5、2022年6月21日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予限制性股票登記工作，并于2022年6月23日披露了《上?？藖頇C(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果的公告》。公司實(shí)際向139名激勵(lì)對(duì)象共授予242.40萬股限制性股票。

　　6、2022年11月15日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核并發(fā)表了核查意見。

　　7、2022年11月28日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予限制性股票登記工作，并于2022年11月30日披露了《上?？藖頇C(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果的公告》。公司實(shí)際向5名激勵(lì)對(duì)象共授予13.00萬股限制性股票。

　　8、2023年4月28日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)審核了離職人員名單，確認(rèn)17名離職人員不再具備2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象資格，審議通過了該項(xiàng)議案。

　　9、2023年6月9日，公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　二、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

　　1、首次授予的限制性股股票第一個(gè)限售期已屆滿

　　根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期為自首次授予限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予限制性股票授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予登記完成日期為2022年6月21日，首次授予部分第一個(gè)限售期已于2023年6月20日屆滿，第一個(gè)解除限售期為2023年6月21日至2024年6月20日。

　　2、首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，現(xiàn)就解除限售條件成就情況說明如下：

　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司將按照《激勵(lì)計(jì)劃》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定為符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售手續(xù)。

　　三、首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售安排

　　本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記數(shù)量為242.40萬股，因19名激勵(lì)對(duì)象離職，其已獲授但尚未解除限售的33.50萬股不得解除限售。因此，第一個(gè)考核年度擬解除限售的股份數(shù)量由72.72萬股調(diào)整為62.67萬股。

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)120人，可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為62.67萬股，約占公司目前股本總額的0.24%。具體名單及解除限售情況如下：

　　四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　1、本次解鎖的限制性股票上市流通日期：2023年6月28日

　　2、本次解鎖的限制性股票上市流通數(shù)量：62.67萬股

　　3、董事、高級(jí)管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

　?。?）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　?。?）激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員，減持公司股票還需遵守《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　?。?）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。

　　在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票時(shí)應(yīng)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

　　4、本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　五、法律意見書結(jié)論性意見

　　律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，公司本次解鎖暨上市事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司《股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)要求；本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期已屆滿，公司本次解除限售已滿足《股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的解除限售的條件，符合《管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定；本次解鎖暨上市事宜所涉激勵(lì)對(duì)象及限制性股票數(shù)量符合《股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。公司本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　上?？藖頇C(jī)電自動(dòng)化工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日