我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

一、會(huì)議召開狀況

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“保齡寶”或“企業(yè)”）有關(guān)舉辦第五 屆股東會(huì)第二十次大會(huì)工作的通知于2023年6月14日以電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。大會(huì)集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

1、大會(huì)以 7 票允許、0 票抵制，0 票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

企業(yè)原經(jīng)理吳懷祥老先生已經(jīng)在2022年9月30日個(gè)人原因向領(lǐng)導(dǎo)辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù),離職后由董事長戴斯覺老先生暫代經(jīng)理權(quán)力。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，聘用李明先生為總經(jīng)理，任職期與企業(yè)第五屆股東會(huì)一致。

詳細(xì)信息見與本決定公示同一天公布在規(guī)定信息公開新聞媒體里的《關(guān)于聘任總經(jīng)理的公告》。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

2、大會(huì)以 4票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案》，關(guān)聯(lián)董事李洪波、王宏、秦翠萍回避表決。

由于企業(yè)2022年度權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2021年第四次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由11.24元/份調(diào)整至11.16元/份，員工持股計(jì)劃回購價(jià)格由6.98元/股調(diào)整至6.90元/股。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了完全同意自主的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的公告》。

三、備查簿文檔

第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月20日

股票簡(jiǎn)稱：保齡寶 股票號(hào)：002286 公示序號(hào)：2023-024

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對(duì)公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

一、 會(huì)議召開狀況

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“保齡寶”或“企業(yè)”）有關(guān)舉辦第五 屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)工作的通知于2023年6月14日以電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體決議的公司監(jiān)事3人。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案》；

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得，公司本次調(diào)節(jié)2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“此次激勵(lì)計(jì)劃”）股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和員工持股計(jì)劃回購價(jià)格合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，與企業(yè)2021年第四次股東大會(huì)決議的有關(guān)受權(quán)一致，調(diào)節(jié)程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。職工監(jiān)事允許對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和員工持股計(jì)劃回購價(jià)格作出調(diào)整。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的公告》。

三、備查簿文檔

第五屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月20日

證券代碼：002286 證券簡(jiǎn)稱：保齡寶 公示序號(hào)：2023-025

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用經(jīng)理的通知

董事會(huì)及全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛報(bào)紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）原經(jīng)理吳懷祥老先生已經(jīng)在2022年9月30日個(gè)人原因向領(lǐng)導(dǎo)辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù),離職后由董事長戴斯覺老先生暫代經(jīng)理權(quán)力。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月20日舉辦第五屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)老總戴斯覺老先生候選人，聘用李明老先生(個(gè)人簡(jiǎn)介詳見附件)為總經(jīng)理，任職期與企業(yè)第五屆股東會(huì)一致。公司獨(dú)立董事對(duì)此次聘用經(jīng)理事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年6月20日

配件：個(gè)人簡(jiǎn)歷

李明，男，漢族人，1962年出世。北航學(xué)土，法國里昂國立中央大學(xué)博士學(xué)歷。曾先后在不同世界500強(qiáng)海外生產(chǎn)制造企業(yè)工作中，2009至2023年5月曾經(jīng)在法國的家族式企業(yè)羅蓋特集團(tuán)公司工作中，各自曾擔(dān)任子公司，中國地區(qū)運(yùn)營及中國區(qū)負(fù)責(zé)人。曾擔(dān)任羅蓋特微生物營養(yǎng)保健品（武漢市）有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、賽濃順羅蓋特食品配料（連云港市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、羅蓋特（我國）健康食品有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、連云港市杰能新能源技術(shù)有限公司董事長。2023年6月起任保齡寶經(jīng)理。

到目前為止，李明老先生及直系血親未擁有公司的股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員無關(guān)聯(lián)性。不會(huì)有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告，并不屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券簡(jiǎn)稱：保齡寶 證券代碼：002286 公示序號(hào)：2023-026

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整2021年個(gè)股期權(quán)與約束性

股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和

員工持股計(jì)劃回購價(jià)格的通知

董事會(huì)及全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛報(bào)紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

● 初次授于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由11.24元/份調(diào)整至11.16元/份

● 初次授于員工持股計(jì)劃回購價(jià)格由6.98元/股調(diào)整至6.90元/股

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第五屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案》。由于企業(yè)2022年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一業(yè)務(wù)辦理》（下稱“《自律監(jiān)管指南第1號(hào)》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“此次激勵(lì)計(jì)劃”）等相關(guān)規(guī)定以及公司2021年第四次股東大會(huì)決議的受權(quán)，股東會(huì)同意將此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由11.24元/份調(diào)整至11.16元/份，將第一次授于員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格由6.98元/股調(diào)整至6.90元/股。有關(guān)事宜表明如下所示：

一、此次激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

（一）2021年9月21日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第五次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

（二）2021年9月22日至2021年10月1日，企業(yè)對(duì)初次授于激勵(lì)對(duì)象名單的姓名及職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。2021年10月9日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

（三）2021年10月12日，公司召開2021年第四次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。并且于同一天公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及首次授予激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2021年11月8日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第七次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。職工監(jiān)事對(duì)變更后的初次授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)再度進(jìn)行核查并做出了贊同的建議。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

（五）2021年12月2日，企業(yè)公布了《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)首次授予登記完成的公告》，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于個(gè)股期權(quán)的登記工作，向滿足條件的135名激勵(lì)對(duì)象授于619.71萬分個(gè)股期權(quán)。

（六）2021年12月9日，企業(yè)公布了《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票首次授予登記完成的公告》，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于員工持股計(jì)劃的登記工作，向滿足條件的135名激勵(lì)對(duì)象授于265.59億港元員工持股計(jì)劃，此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于員工持股計(jì)劃上市日為2021年12月13日。此次員工持股計(jì)劃授于結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由369,256,000股增加到了371,911,900股。

（七）2022年10月18日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案》、《關(guān)于銷戶2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃一部分個(gè)股期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

（八）2022年10月26日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象中不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)的1人已獲授但還沒有行權(quán)的23.10萬分個(gè)股期權(quán)的銷戶事項(xiàng)。

（九）2022年11月03日，企業(yè)2022年第二次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等提案，公司在隔日公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

（十）2022年11月04日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于個(gè)股期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期選用獨(dú)立行權(quán)方法，可行權(quán)個(gè)股期權(quán)總數(shù)總共119.3220萬分。

（十一）2022年12月09日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，企業(yè)為本次激勵(lì)計(jì)劃134名初次授于激勵(lì)對(duì)象可解除限售的總共51.1380億港元員工持股計(jì)劃辦了解除限售事項(xiàng)，此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通日期是2022年12月13日。

（十二）2022年12月22日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對(duì)象中不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)的1人已獲授的9.90億港元員工持股計(jì)劃的回購注銷事項(xiàng)。

（十三）2023年4月27日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第十九次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問各自出具了法律意見書及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。

（十四）2023年5月11日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)已經(jīng)完成以上245.4900萬分個(gè)股期權(quán)的銷戶事項(xiàng)，銷戶結(jié)束后，此次激勵(lì)計(jì)劃獲授個(gè)股期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象由134人調(diào)整至130人，已授于但還沒有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到351.1200萬分。

（十五）2023年5月19日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等提案，公司在隔日公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

（十六）2023年6月10日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司申請(qǐng)進(jìn)行104.2320億港元員工持股計(jì)劃的回購注銷辦理手續(xù)。企業(yè)總市值由371,812,900股調(diào)整為370,770,580股。

（十七）2023年6月20日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。法律事務(wù)所出具了法律意見書。

二、此次調(diào)節(jié)說明

公司在2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，以2022年12月31日的企業(yè)總市值371,812,900.00股為基準(zhǔn)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（價(jià)稅合計(jì)）。企業(yè)2022本年度資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案為：不轉(zhuǎn)贈(zèng)。如果在本公告公布日到此次應(yīng)急預(yù)案實(shí)施后，企業(yè)總市值因?yàn)楣蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃約束性股票回購注銷、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)、并購重組新增加股權(quán)發(fā)售等原因造成產(chǎn)生變化的，則是以執(zhí)行分配原則除權(quán)日時(shí)具有盈利支配權(quán)的股權(quán)總金額為基準(zhǔn)，依照比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分派總金額作出調(diào)整。

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派已經(jīng)在2023年6月20日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，依據(jù)《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，在此次激勵(lì)計(jì)劃公示當(dāng)天至激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行股票期權(quán)行權(quán)/員工持股計(jì)劃股份登記期內(nèi)，若企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股份拆細(xì)、配資或縮股、分紅派息等事宜，企業(yè)解決個(gè)股期權(quán)的行權(quán)價(jià)格及員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)步驟如下：

（一）初次授于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)錢的變化方式

分紅派息

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前行權(quán)價(jià)格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需為超過1。

P＝P0-V=11.24－0.08＝11.16元/份

（二）初次授于員工持股計(jì)劃回購價(jià)格的變化方式

分紅派息

P＝P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前每一股員工持股計(jì)劃回購價(jià)格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計(jì)劃回購價(jià)格。經(jīng)分紅派息調(diào)整，P仍需超過1。

P＝P0-V=6.98－0.08＝6.90元/股

結(jié)合公司2021年第四次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)，此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和員工持股計(jì)劃回購價(jià)格的事宜歸屬于受權(quán)范疇，經(jīng)董事會(huì)根據(jù)就可以，不需要再度遞交股東大會(huì)審議。

三、此次調(diào)節(jié)對(duì)企業(yè)的危害

此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和員工持股計(jì)劃回購價(jià)格事宜，合乎《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營效益和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

四、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，董事會(huì)此次對(duì)2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和員工持股計(jì)劃回購價(jià)格的變化，合乎《管理辦法》、《自律監(jiān)管指南第1號(hào)》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)整事項(xiàng)在企業(yè)2021年第四次股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的受權(quán)范圍之內(nèi)，且依法履行必須的程序流程，調(diào)整程序依法依規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

總的來說，大家同意將此次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由11.24元/份調(diào)整至11.16元/份，將員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格由6.98元/股調(diào)整至6.90元/股。

五、職工監(jiān)事建議

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得，公司本次調(diào)節(jié)2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和員工持股計(jì)劃回購價(jià)格合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，與企業(yè)2021年第四次股東大會(huì)決議的有關(guān)受權(quán)一致，調(diào)節(jié)程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。職工監(jiān)事允許對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和員工持股計(jì)劃回購價(jià)格作出調(diào)整。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

截止到本法律意見書出示之時(shí)，企業(yè)已就此次調(diào)節(jié)價(jià)錢相關(guān)事宜獲得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；公司本次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于一部分股票期權(quán)行權(quán)價(jià)錢及其初次授于一部分員工持股計(jì)劃回購價(jià)格的變化緣故、調(diào)節(jié)方式合乎《公司法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。但企業(yè)有待就此次調(diào)節(jié)價(jià)錢相關(guān)事宜依照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定再次履行信息披露義務(wù)。

七、備查簿文檔

（一）第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；

（二）第五屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會(huì)第二十次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（四）《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書》。

特此公告。

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：002286 證券簡(jiǎn)稱：保齡寶 公示序號(hào)：2023-027

保齡寶微生物有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度權(quán)益分派出臺(tái)后

調(diào)節(jié)非公開發(fā)行發(fā)行價(jià)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對(duì)公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

特別提醒：

保齡寶微生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度權(quán)益分派方案落地后，企業(yè)2021本年度公開增發(fā)A股個(gè)股（下稱“本次發(fā)行”）的發(fā)行價(jià)由7.85元/股調(diào)整至7.77元/股；募資總金額由不得超過588,750,000.00元調(diào)整至不得超過582,750,000.00元；除了上述調(diào)節(jié)外，公司本次公開增發(fā)的其他事宜都無轉(zhuǎn)變。

一、2021本年度公開增發(fā)A股個(gè)股事宜簡(jiǎn)述

此次公開增發(fā)A股個(gè)股相關(guān)事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、2021年第二次股東大會(huì)決議、2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過，并且于2022年11月24日接到中國證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于核準(zhǔn)保齡寶生物股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2944號(hào)）。

結(jié)合公司《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》，此次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定公告日（2021年7月14日），原發(fā)行價(jià)為7.91元/股，不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

如企業(yè)股票在此次公開增發(fā)的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅配股、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息或其它總股本調(diào)整事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)錢將作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)方法如下所示：

發(fā)放股利：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

派發(fā)現(xiàn)金與此同時(shí)派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中：P0為更改前發(fā)售成本價(jià)，D為每一股發(fā)放股利，N為每一股派股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整發(fā)售成本價(jià)。

企業(yè)2021年年度權(quán)益分派方案落地后，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)由7.91元/股調(diào)整至7.85元/股。詳細(xì)信息見企業(yè)2022年6月29日于特定信息公開新聞媒體公布的《保齡寶生物股份有限公司關(guān)于2021年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-024）。

二、2022年年度權(quán)益分派狀況

2023年5月19日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了企業(yè)《2022年度利潤分配預(yù)案》：以2022年12月31日的企業(yè)總市值371,812,900.00股為基準(zhǔn)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（價(jià)稅合計(jì)），總共發(fā)放29,745,032.00元，剩下盈余公積暫時(shí)不分派，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。企業(yè)2022本年度資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案為：不轉(zhuǎn)贈(zèng)。如果在本公告公布日至此次應(yīng)急預(yù)案實(shí)施后，企業(yè)總市值因?yàn)楣蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃約束性股票回購注銷、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)、并購重組新增加股權(quán)發(fā)售等原因造成產(chǎn)生變化的，則是以執(zhí)行分配原則證券登記日時(shí)具有盈利支配權(quán)的股權(quán)總金額為基準(zhǔn)，依照比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分派總金額作出調(diào)整。

此次分配原則公布至執(zhí)行期內(nèi)企業(yè)總股本變化情況：2023年5月19日，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等提案，此次回購注銷事宜涉及到134名激勵(lì)對(duì)象，回購注銷的員工持股計(jì)劃總數(shù)總計(jì)104.2320億港元，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，公司本次約束性股票回購注銷事項(xiàng)已經(jīng)在2023年06月08日申請(qǐng)辦理進(jìn)行?；刭徸N結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由371,812,900股調(diào)整為370,770,580股。

公司在2023年6月13日在企業(yè)特定信息公開新聞媒體公布了《保齡寶生物股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-022），此次權(quán)益分派證券登記日為2023年6月19日，除權(quán)除息（息）日為2023年6月20日。此次權(quán)益分派已執(zhí)行結(jié)束。

三、此次公開增發(fā)A股股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的變化

由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派早已執(zhí)行結(jié)束，現(xiàn)對(duì)公司本次公開增發(fā)A股個(gè)股的相關(guān)事宜作如下調(diào)節(jié)：

（一）發(fā)行價(jià)的變化

2022年年度權(quán)益分派出臺(tái)后，此次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)由7.85元/股調(diào)整至7.77元/股，實(shí)際計(jì)算步驟如下所示：

變更后的發(fā)行價(jià)=調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)－每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利= 7.85元/股－0.08元/股= 7.77元/股。

依據(jù)變更后的發(fā)行價(jià)，這次公開增發(fā)的募資最高不超過 582,750,000元。

（二）發(fā)行數(shù)量的變化

企業(yè)2021本年度公開增發(fā)A股個(gè)股的發(fā)行數(shù)量不做調(diào)整。

除了上述調(diào)節(jié)外，企業(yè)2021本年度公開增發(fā)A股個(gè)股的其他事宜都無轉(zhuǎn)變。

四、法律意見書的觀點(diǎn)建議

外國投資者此次向特定對(duì)象發(fā)行新股已執(zhí)行必須的準(zhǔn)許和認(rèn)證程序流程，程序合法合理；外國投資者因執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案而調(diào)節(jié)向特定對(duì)象發(fā)售股票發(fā)行價(jià)格、募資總金額及發(fā)行數(shù)量合乎《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本次發(fā)行策略的要求，并已執(zhí)行必需的信息披露程序流程。

特此公告。

保齡寶生物股份有公司

股東會(huì)

2023年6月20日