本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日公布了《云涌科技關(guān)于公司董事暨核心技術(shù)人員辭職的公告》（公示序號(hào)：2023-022），肖相生老先生個(gè)人原因申請(qǐng)辦理辭掉董事職位，離職后沒有在企業(yè)出任一切職位。

一、有關(guān)改選企業(yè)非獨(dú)立董事的現(xiàn)象

公司在2023年6月20日舉辦第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，為確保董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)非獨(dú)立董事考生的資質(zhì)審查，董事會(huì)允許候選人高淵老先生（個(gè)人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事。以上提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，以上執(zhí)行董事侯選人任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第三屆股東會(huì)任期屆滿日止。

二、獨(dú)董自主的建議

公司獨(dú)立董事覺得：公司本次改選非獨(dú)立董事程序合乎《中華人民共和國公司法》和《江蘇云涌電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，高淵老先生不會(huì)有不可出任董事職位的情況。依據(jù)高淵先生教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)等狀況，對(duì)于我們來說非獨(dú)立董事侯選人合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司的需求，能勝任執(zhí)行董事工作中，將有利于的持續(xù)發(fā)展，符合公司和公司股東利益。

大家一致同意推舉高淵為第三屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，并同意將該事項(xiàng)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月21日

配件：高淵個(gè)人簡歷

高淵老先生，1983年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，電子信息工程技術(shù)專業(yè)。2005年迄今出任北京市云涌科技發(fā)展趨勢有限公司研發(fā)部經(jīng)理。依次從業(yè)云涌防嵌入式技術(shù)集成開發(fā)、內(nèi)嵌式物理隔離安全網(wǎng)關(guān)開發(fā)設(shè)計(jì)，電力電氣產(chǎn)品研發(fā)、智能化無功補(bǔ)償器產(chǎn)品研發(fā)、配電網(wǎng)數(shù)據(jù)加密安全性產(chǎn)品研發(fā)、快速加密卡開發(fā)設(shè)計(jì)、快速量子加密設(shè)備研發(fā)、電力工程專用型網(wǎng)絡(luò)信息安全檢測系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)、根據(jù)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)加密電子計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品研發(fā)、國家電網(wǎng)電動(dòng)汽車充電樁收費(fèi)控制模塊產(chǎn)品研發(fā)、電力工程物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)設(shè)備開發(fā)等相關(guān)工作。在企業(yè)工作的時(shí)候，以發(fā)明者真實(shí)身份申請(qǐng)辦理獲得發(fā)明專利9項(xiàng)和實(shí)用型專利6項(xiàng)，并獲得泰州市海陵區(qū)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)賞1次。

截止到本公告公布日，高淵老先生立即擁有江蘇省云涌電子器件有限責(zé)任公司股權(quán)5,360股。與江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司擁有5%之上股權(quán)股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任上市公司董事的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公示序號(hào)：2023-024

江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)變更經(jīng)營范圍及改動(dòng)《公司章程》

并登記工商變更登記的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“云涌科技”）于2023年6月20日舉辦第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。詳情如下：

一、 企業(yè)變更經(jīng)營范圍相關(guān)情況

依據(jù)公司運(yùn)營發(fā)展需求，將對(duì)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行修改，實(shí)際變更經(jīng)營范圍以最后工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。公司擬變更經(jīng)營范圍有關(guān)情況如下：

變動(dòng)前企業(yè)經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售，電子計(jì)算機(jī)五金交電、電子設(shè)備（國家是重點(diǎn)要求除外）、LED燈具、通信終端設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；五金、交電、儀器設(shè)備、儀表盤、機(jī)械制造市場銷售；智能化移動(dòng)密集架、數(shù)字化檔案商品、射頻識(shí)別技術(shù)（RFID）商品、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；集成電路板及新產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售；物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

發(fā)生變更業(yè)務(wù)范圍：計(jì)算機(jī)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售，電子計(jì)算機(jī)五金交電、電子設(shè)備（國家是重點(diǎn)要求除外）、LED燈具、通信終端設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；五金、交電、儀器設(shè)備、儀表盤、機(jī)械制造市場銷售；智能化移動(dòng)密集架、數(shù)字化檔案商品、射頻識(shí)別技術(shù)（RFID）商品、工業(yè)生產(chǎn)自控系統(tǒng)、IC卡及IC卡讀寫能力機(jī)新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù)、集成電路板及商品銷售；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

三、改動(dòng)《公司章程》一部分條文相關(guān)情況

依據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《江蘇云涌電子科技股份有限公司章程》（下稱“企業(yè)章程”）中的一些條文進(jìn)行相關(guān)改動(dòng)。實(shí)際改動(dòng)具體內(nèi)容如下：

除了上述條文改動(dòng)外，《公司章程》別的條文不會(huì)改變。以上提案有待企業(yè)股東大會(huì)審議。與此同時(shí)，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)辦理企業(yè)章程辦理備案等相關(guān)的事宜。

企業(yè)將在股東大會(huì)審議成功后及時(shí)與工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更經(jīng)營范圍及其《公司章程》的備案申請(qǐng)手續(xù)。

以上變動(dòng)最后以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》將在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

特此公告。

江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：688060 證券簡稱：云涌科技 公示序號(hào)：2023-025

江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第二次

股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月10日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年7月10日 14點(diǎn)30分

舉辦地址：江蘇泰州市海陵區(qū)泰安路16號(hào)云涌科技寫字樓2層會(huì)議廳

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月10日

至2023年7月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已公司在2023年6月20日舉行的第三屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)。有關(guān)公示于2023年6月21日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。公司將在2023年第二次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議提案：提案1

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案2

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長、地址

備案時(shí)長：2023年7月7日（早上9:30-12:00，在下午14:00-17:00）

備案地址：江蘇省泰州市泰安路16號(hào)云涌科技寫字樓2樓證券事務(wù)部

（二）登記

擬當(dāng)場出席本次股東會(huì)大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東的法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、公司營業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證影印件（蓋公章）、證券賬戶卡（若有）申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加股東會(huì)大會(huì)的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表開具的法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1，蓋公章）、公司營業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證影印件（蓋公章）、證券賬戶卡（若有）申請(qǐng)辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會(huì)大會(huì)的，憑個(gè)人身份證、證券賬戶卡（若有）辦理相關(guān)手續(xù)；法人股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號(hào)、法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡（若有）辦理相關(guān)手續(xù)。

3、以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份。

4、自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，還可以通過信件形式進(jìn)行備案，在信件上須注明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并需另附以上第1、2款所列證明文件影印件，列席會(huì)議時(shí)需提交正本，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼，需在備案時(shí)長2023年7月7日在下午17:00前送到備案地址，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)。

（三）常見問題

公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場會(huì)議時(shí)需提交以上證明材料，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、 其他事宜

（一）此次現(xiàn)場會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：江蘇泰州市海陵區(qū)泰安路16號(hào)云涌科技

郵政編碼：225300

手機(jī)：0523-86658773

發(fā)傳真：0523-86083855

電子郵箱：public@yytek.com

手機(jī)聯(lián)系人：姜金良、袁寬然、沈澤華

特此公告。

江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月21日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

江蘇省云涌電子器件科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：