證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-031

昆山東威科技有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

昆山東威科技有限公司(以下簡稱“東威科技”或“公司”)第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2023年6月13日送達(dá)全體監(jiān)事。2023年6月16日，由公司監(jiān)事會主席鐘金才主持。會議應(yīng)由監(jiān)事3人參加，實(shí)際監(jiān)事3人參加。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《昆山東威科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，作出以下決議：

一、審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

本公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規(guī)避外匯市場風(fēng)險，防止匯率波動對公司的不利影響。為加強(qiáng)內(nèi)部控制，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，明確規(guī)定了外匯套期保值業(yè)務(wù)的經(jīng)營規(guī)定、業(yè)務(wù)流程、保密制度和風(fēng)險管理。本事項(xiàng)的審議和決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。綜上所述，公司同意自董事會董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，按照相關(guān)制度的規(guī)定，按照業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在不超過4.5億元或等值外幣的情況下，及時開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。資金可以在上述限額內(nèi)回收利用。

投票結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司計劃利用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資回報，為公司和股東獲得更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。本事項(xiàng)的審議和決策已經(jīng)履行了有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的制度。同意公司使用的閑置自有資金不得超過8.5萬元，自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以回收和滾動。

投票結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

昆山東威科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月20日

證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-034

關(guān)于變更注冊資本的昆山東威科技有限公司

修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

昆山東威科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月16日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本和修改》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案，本議案仍需提交股東大會審議，具體內(nèi)容如下：

1.公司注冊資本變更的相關(guān)情況

2023年4月28日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)股本計劃的議案》股權(quán)分配以2023年5月18日為股權(quán)登記日實(shí)施。實(shí)施后，公司總股本由147、2000股改為217、856、000股，增加70、656、000股。

股權(quán)分配于2023年5月18日完成，公司注冊資本由147、20000元改為217、856、000元，公司股份總數(shù)由147、2000、000股改為217、856、000股。具體內(nèi)容見2023年5月11日、2023年5月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《昆山東威科技有限公司2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》(公告號:2023-020)及《昆山東威科技有限公司2022年年度權(quán)益分配實(shí)施結(jié)果及股份上市公告》(公告號:2023-021)。

2022年12月28日，公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市并轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》和《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的議案》。以GDR發(fā)行為代表的新基礎(chǔ)證券a股不超過1.776、000股，不超過公司發(fā)行前普通股總股本的8%(根據(jù)公司截至2022年9月30日的總股本計算，不超過1.776、000股)。

2023年6月9日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《關(guān)于發(fā)行GDR對應(yīng)的新基礎(chǔ)a股上市及股份變動的提示性公告》(公告號:2023-028)，本次發(fā)行的全球存托憑證數(shù)量為5.888.00份，其中每份GDR代表2份新公司a股。新增基礎(chǔ)a股數(shù)量為11、776、000股。GDR發(fā)行完成后，公司注冊資本由217、856、000元改為229、632、000元，公司股份總數(shù)由217、856、000股改為229、632、000股。

二、修改《公司章程》的相關(guān)情況

公司于2022年12月28日召開的2022年首次臨時股東大會審議通過了《公司章程(草案)》，自公司發(fā)行的GDR在瑞士證券交易所上市之日起生效。

鑒于公司已于2023年6月13日（瑞士時間）在瑞士證券交易所上市，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂公司章程（草案）。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述修訂條款外，公司章程中的其他條款保持不變。以上內(nèi)容以市場監(jiān)督登記管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)仍需提交股東大會審議，股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人員按照上述變更辦理相關(guān)工商變更登記和公司章程備案手續(xù)。修訂后的《公司章程》全文發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

特此公告。

昆山東威科技有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-032

昆山東威科技有限公司

關(guān)于外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、昆山東威科技有限公司（以下簡稱“公司”）及其子公司開展外匯交易套期保值業(yè)務(wù)。為有效規(guī)避外匯市場風(fēng)險，防止匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)成本。

2、公司開展的套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合，如遠(yuǎn)期結(jié)算和外匯銷售、遠(yuǎn)期外匯銷售、購買期權(quán)和期權(quán)組合。

3、公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)金額不得超過4.5億元人民幣或等值外幣，金額使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)。上述限額可在期限內(nèi)回收滾動。

4、已完成審查程序：公司于2023年6月16日召開第二屆董事會第十三次會議，第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過外匯套期保值業(yè)務(wù)提案，獨(dú)立董事明確同意獨(dú)立意見，無需提交股東大會審議。

5、特別提醒：公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險和套期保值的原則，不進(jìn)行投機(jī)性和套利性交易。外匯套期保值業(yè)務(wù)交易可部分抵消匯率波動對公司的影響，但仍存在一定的風(fēng)險。請注意投資風(fēng)險。

一、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的必要性

隨著公司海外業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大和外匯收支規(guī)模的不斷增長，公司海外業(yè)務(wù)主要采用美元、歐元等外匯結(jié)算。因此，當(dāng)匯率波動較大時，匯兌損益會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。為有效規(guī)避外匯市場風(fēng)險，防止匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)成本，公司計劃開展與日常經(jīng)營相關(guān)的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

公司外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，規(guī)范和防范匯率風(fēng)險，不進(jìn)行簡單的盈利投機(jī)和套利交易。本次投資不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資金使用安排合理。根據(jù)相關(guān)會計準(zhǔn)則，本次投資符合套期保值的有關(guān)規(guī)定。

二、擬開展的套期保值業(yè)務(wù)概述

(一)交易金額

公司計劃開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)金額不得超過4.5億元或等值外幣，金額使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)。上述金額可在期限內(nèi)回收，但期限內(nèi)任何時間持有的最高合同總價值不得超過4.5億元或等值外幣。

(二)交易類型

公司開展的套期保值業(yè)務(wù)包括但不限于產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合，如遠(yuǎn)期結(jié)算和外匯銷售、遠(yuǎn)期外匯銷售、購買期權(quán)和期權(quán)組合。

(三)資金來源

公司計劃投資外匯套期保值業(yè)務(wù)的資金來源是自有資金。

(四)有效期:自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（5）授權(quán)事項(xiàng)：授權(quán)公司董事長在限額范圍和有效期內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。具體事項(xiàng)由公司財務(wù)部組織實(shí)施。

三、審議程序

2023年6月16日，公司召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，使用不超過人民幣4.5億元或等值外幣的自有資金與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。資金可回收利用。

獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述決議不需要提交股東大會審議，公司計劃開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)不涉及相關(guān)交易。

四、開展套期保值業(yè)務(wù)交易風(fēng)險分析和風(fēng)險控制措施

(一)風(fēng)險分析

公司按照合法、謹(jǐn)慎、安全、有效的原則開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)、套利交易，但外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險。

1、市場風(fēng)險：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化不可預(yù)測，可能導(dǎo)致匯率波動較大，長期外匯交易業(yè)務(wù)面臨一定的市場判斷風(fēng)險。

2、操作風(fēng)險：長期外匯交易業(yè)務(wù)專業(yè)性強(qiáng)，可能是由于匯率趨勢判斷偏差，產(chǎn)品信息不及時、充分了解，或未按規(guī)定程序操作造成一定風(fēng)險。

3、違約風(fēng)險：對于長期外匯交易，如果銀行和其他金融機(jī)構(gòu)在合同期內(nèi)違約，公司不能以約定的價格執(zhí)行外匯合同，存在風(fēng)險敞口無法有效對沖的風(fēng)險。

4、法律風(fēng)險：由于相關(guān)法律的變更或交易對手違反相關(guān)法律制度，合同可能無法正常執(zhí)行，給公司造成損失。

(二)公司采取的風(fēng)險控制措施

1、公司制定了外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度，明確規(guī)定了外匯套期保值業(yè)務(wù)的基本原則、審批權(quán)限、管理和內(nèi)部操作流程、信息隔離措施和內(nèi)部風(fēng)險管理，可以最大限度地避免制度不完善、工作程序不當(dāng)?shù)纫蛩卦斐傻牟僮黠L(fēng)險。

2、公司財務(wù)部將在董事會授權(quán)限額和有效期內(nèi)，選擇交易結(jié)構(gòu)簡單、流動性強(qiáng)、風(fēng)險可控的套期保值業(yè)務(wù)，選擇合法資質(zhì)高、信用水平高的大型商業(yè)銀行，認(rèn)真選擇交易對手和套期保值業(yè)務(wù)，并報董事長批準(zhǔn)。

3、公司將嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)操作流程和授權(quán)管理體系，加強(qiáng)對銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金分配和使用的審批程序，最大限度地降低信用風(fēng)險。

4、公司不斷優(yōu)化相應(yīng)的管理控制制度和風(fēng)險防范措施，合理利用會計師事務(wù)所等中介資源，加強(qiáng)與銀行等相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)和專家的溝通。

5、公司財務(wù)部隨時關(guān)注套期保值業(yè)務(wù)的市場信息，跟蹤公開市場價格或公允價值的變化，及時評估交易套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險敞口，及時提交風(fēng)險分析報告，供公司管理決策。

5、交易對公司及相關(guān)會計處理的影響

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，提高應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，防止匯率高

波動對公司利潤和股東權(quán)益產(chǎn)生不利影響，有利于提高公司的財務(wù)穩(wěn)定性。公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號金融工具確認(rèn)與計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號金融工具清單》的有關(guān)規(guī)定和指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算和披露。

六、獨(dú)立董事意見

本公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)有助于公司規(guī)避外匯市場風(fēng)險，防范外匯市場風(fēng)險

匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績有不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費(fèi)用。通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，實(shí)施風(fēng)險防范措施，公司制定了外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度。本事項(xiàng)的審議和決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。綜上所述，我們同意公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和相關(guān)制度的規(guī)定，在不影響正常資本需求和資本安全的前提下，及時開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

七、保薦人核實(shí)意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)滿足公司實(shí)際經(jīng)營需要，有利于規(guī)避外匯市場風(fēng)險，防止匯率波動對公司造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)成本。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》和必要的風(fēng)險控制措施。經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，并履行了必要的法律程序。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)無異議。

特此公告。

昆山東威科技有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-033

昆山東威科技有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

昆山東威科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月16日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

一、利用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

(一)現(xiàn)金管理目的

為提高公司資金使用效率，增加公司收入和股東回報，公司計劃在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展、經(jīng)營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(二)資金來源

公司擬現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司的正常運(yùn)營。

(三)額度及期限

使用金額不超過8.5萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)。公司可以在上述限額和使用期內(nèi)回收滾動使用。

(四)投資品種

公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定控制風(fēng)險，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、資本保護(hù)約定的金融產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），不用于證券投資的投資行為。

(五)實(shí)施方式

董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述限額內(nèi)行使投資決權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。具體事項(xiàng)由公司財務(wù)部組織實(shí)施。

(六)信息披露

公司將嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

二、審議程序

2023年6月16日，公司召開了第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，無需提交股東大會審議。

三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

(一)投資風(fēng)險

為了控制風(fēng)險，公司在現(xiàn)金管理中選擇安全性高、流動性好、資本保全協(xié)議的金融產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。整體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)母深A(yù)，但不排除投資受市場波動的影響。

(二)風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，選擇低風(fēng)險投資品種，購買資本保護(hù)金融產(chǎn)品，選擇流動性好、安全性高、資本保護(hù)承諾高的金融產(chǎn)品，明確金融產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任；

2、公司將及時分析和跟蹤銀行等金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品投資和項(xiàng)目進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)審計；

4、公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

公司利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展、經(jīng)營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金的使用效率，提高公司的整體收入，為公司和股東獲得更多的投資回報。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會意見

(一)獨(dú)立董事意見

公司在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展、保證經(jīng)營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，使用不超過8.5萬元的臨時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高閑置自有資金的使用效率和效果，進(jìn)一步提高公司整體收益，滿足全體股東的利益。所有獨(dú)立董事同意，公司使用的閑置自有資金不得超過8.5萬元，自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效，資金可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動。

(二)監(jiān)事會意見

公司計劃利用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資回報，為公司和股東獲得更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。本事項(xiàng)的審議和決策已經(jīng)履行了有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的制度。同意公司使用的閑置自有資金不超過8.5萬元的現(xiàn)金管理，自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效，資金可在上述限額和期限內(nèi)回收滾動。

特此公告。

昆山東威科技有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-035

昆山東威科技有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月10日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)

2023年7月10日召開日期 14點(diǎn)30分

地點(diǎn)：昆山公司一樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月10日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

否

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年6月16日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了上述議案，并通過第二屆董事會第十三次會議提交股東大會。詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告。在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上舉行（www.sse.com.cn）披露《昆山東威科技有限公司2023年首次臨時股東大會資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對于中小投資者單獨(dú)計票的議案：

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1.法定股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會的，憑身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書(詳見附件1)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、辦理證券賬戶卡登記手續(xù)。

2.自然人股東親自出席股東大會的，應(yīng)當(dāng)憑身份證原件和證券賬戶卡原件登記；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)出示委托人證券賬戶卡原件、身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（見附件1）和委托書原人身份證登記手續(xù)。

3.異地股東可以通過信件或傳真登記。信件或傳真以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵件編輯和聯(lián)系電話必須在信件或傳真上注明，并附上述1、2 本款所列證明材料復(fù)印件，請?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會”字樣，出席會議時應(yīng)攜帶原件，公司不接受電話登記。

4.上述授權(quán)委托書應(yīng)在股東大會召開前2個工作日至少提交公司董事會辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，應(yīng)當(dāng)公證授權(quán)書或者其他授權(quán)文件。公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)與授權(quán)委托書同時交給公司董事會辦公室。

現(xiàn)場登記時間：2023年7月10日下午13日:30-14:30；

現(xiàn)場登記地點(diǎn)：江蘇省昆山市巴城鎮(zhèn)東定路505號1號樓會議室

六、其他事項(xiàng)

1.會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：昆山東威科技有限公司昆山市巴城鎮(zhèn)東定路505號

聯(lián)系部門：董事會辦公室：

聯(lián)系電話：0512-57710500

傳 真：0512-57710500

2.股東大會預(yù)計需要半天時間，與會股東（個人或其委托代理人）將出席股東大會的往返交通、住宿等相關(guān)費(fèi)用。

特此公告。

昆山東威科技有限公司董事會

2023年6月20日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

昆山東威科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月10日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。