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2023年北京乾景園林有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603778 證券簡(jiǎn)稱：乾景園林 公告號(hào)：2023-040
北京乾景園林有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月19日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)門頭鑫源路1號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開。公司董事長(zhǎng)回到全福先生主持股東大會(huì)。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席董事張磊、獨(dú)立董事蔣力、沈永寶因工作原因未能出席股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席孟浦、監(jiān)事劉兆麒因工作原因未能出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書李平出席了股東大會(huì)；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司為控股孫公司提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)議案全部通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京和儒家律師事務(wù)所
律師：莫永娟，車萌枝
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年北京乾景園林有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、《北京和儒律師事務(wù)所關(guān)于北京乾景園林有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。
北京乾景園林有限公司
2023年6月20日
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