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深圳市有方科技股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月19日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯德大廈1號(hào)樓43層電力會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)黃雷、財(cái)務(wù)總監(jiān)李銀耿出席本次會(huì)議；公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師謝強(qiáng)、王筱寧列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于審議公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東會(huì)無(wú)特別決議議案。
2、議案1屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所
律師：謝強(qiáng)，王筱寧
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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