證券代碼：600675證券簡稱：中華企業(yè)公告編號：臨2023-031

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、股東大會有關(guān)情況

　　1.股東大會的類型和屆次：

　　2022年度股東大會年會

　　2.股東大會召開日期：2023年6月28日

　　3.股權(quán)登記日

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：上海地產(chǎn)（集團）有限公司

　　2.提案程序說明

　　公司已于2023年6月8日公告了股東大會召開通知，單獨持有64.67%股份的股東上海地產(chǎn)（集團）有限公司，在2023年6月16日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時提案的具體內(nèi)容

　　公司接到控股股東上海地產(chǎn)（集團）有限公司《關(guān)于增加股東大會臨時提案的函》，提議增加《關(guān)于公司監(jiān)事調(diào)整的議案》，推薦王靜思同志為公司監(jiān)事候選人。

　　2023年6月16日，公司第十屆監(jiān)事會第十一次會議以通訊表決方式召開。經(jīng)與會監(jiān)事審議，以3票同意0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事調(diào)整的議案。（具體內(nèi)容詳見公司臨2023-030號公告）

　　簡歷：王靜思，女，1972年9月出生，大學學歷，會計學碩士，高級會計師，中共黨員。曾任上海地產(chǎn)（集團）有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理助理、副經(jīng)理，上海地產(chǎn)（集團）有限公司審計部副總經(jīng)理，上海地產(chǎn)城市更新數(shù)字科技有限公司黨總支副書記、副總經(jīng)理，現(xiàn)任上海地產(chǎn)（集團）有限公司審計管理部總經(jīng)理。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年6月28日14點00分

　　召開地點：上海市閔行區(qū)東川路3050號紫藤賓館

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　注：本次股東大會還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已由第十屆董事會第十一次會議、第十三次會議、第二十次臨時會議，第十屆監(jiān)事會第八次會議、第十一次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容請詳見于披露在上海證券報、中國證券報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：第13-21項議案

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：第5、6、8、10-23項議案

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第10、11項議案

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海地產(chǎn)（集團）有限公司及其關(guān)聯(lián)方

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　中華企業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年6月20日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中華企業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會年會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600675股票簡稱：中華企業(yè)編號：臨2023-032

　　中華企業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于對中證中小投資者服務(wù)中心

　　《股東質(zhì)詢函》回復的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　中華企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中證中小投資者服務(wù)中心（以下簡稱“投服中心”）的《股東質(zhì)詢函》【投服中心行權(quán)函〔2023〕26號】（以下簡稱“《質(zhì)詢函》”）。公司收到《質(zhì)詢函》后高度重視，立即組織人員結(jié)合相關(guān)資料對相關(guān)問題進行了認真核查，現(xiàn)對《質(zhì)詢函》所列問題回復并公告如下：

　　問題一：項目公司向其他股東提供財務(wù)資助是否合理

　　公告顯示，你公司合并報表范圍內(nèi)合作項目公司擬向其他股東提供財務(wù)資助額度不超過24.2億元，其中向上海融綠睿江置業(yè)有限公司（以下簡稱融綠睿江）提供財務(wù)資助額度不超過1.2億元，資助期限不超過24個月。公告顯示，2021年及2022年1-9月融綠睿江的凈利潤分別為-1,414.04萬元及-1,150.928萬元，呈持續(xù)虧損態(tài)勢。依據(jù)企查查信息，上海融創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司持有融綠睿江100%股權(quán)，截至2023年3月31日，上海融創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司票據(jù)違約的逾期余額合計為4,724.25萬元，被執(zhí)行金額合計為8,681.906萬元，財務(wù)狀況堪憂?？紤]到項目公司為你公司合并報表范圍內(nèi)的合作項目公司，項目公司向其他股東提供財務(wù)資助實際占用了你公司部分資金，請你公司結(jié)合融綠睿江的經(jīng)營情況、償債能力、信用狀況等說明合并報表范圍內(nèi)合作項目公司向其提供財務(wù)資助是否合理以及你公司為確保收回資金擬采取的風險防范措施。

　　回復：

　　一、本次財務(wù)資助事項概述

　　房地產(chǎn)開發(fā)多采用項目公司模式，項目開發(fā)前期，項目公司的注冊資本金通常不足以覆蓋工程款等項目支出，需要項目公司股東按出資比例提供短期的股東投入（借款）；項目開發(fā)后期，項目公司取得預售款后，為了提高資金使用效率，通常在充分保障項目后續(xù)經(jīng)營建設(shè)所需資金的前提下，根據(jù)項目進度和整體資金安排，項目公司股東各方按出資比例臨時調(diào)用項目公司階段性盈余資金。

　　上海富源濱江開發(fā)有限公司（以下簡稱“富源濱江”）注冊資本3.96億元，由公司下屬全資子公司上海中星（集團）有限公司（以下簡稱“中星集團”）持股53%，上海融綠睿江置業(yè)有限公司（以下簡稱“融綠睿江”，上海融創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司全資子公司）持股47%。融綠睿江主要從事上海區(qū)域的專業(yè)代建服務(wù)，收入來源主要是項目管理費和代建費。截至目前，富源濱江按持股比例提供給股東方借款共計約1.18億元，其中：中星集團約0.63億元，融綠睿江約0.55億元。

　　截至2023年4月30日，融綠睿江總資產(chǎn)為14.74億元、凈資產(chǎn)為14.12億元；2023年1-4月，營業(yè)收入為0.1364億元，凈利潤為0.1063億元。截止本公告披露日，富源濱江存貨余額1.36億元，待剩余存貨銷售完畢后，將以分紅方式?jīng)_抵股東借款1.18億元（含融綠睿江0.55億元）。

　　綜上，本次對外提供財務(wù)資助系在不影響公司自身正常經(jīng)營的情況下進行的，風險處于合理可控范圍內(nèi)，項目公司富源濱江可通過分紅方式?jīng)_抵股東借款，并不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

　　二、風險防范措施

　　公司為確保收回資金擬采取的風險防范措施如下：

　　1、在每筆階段性盈余資金調(diào)用前，需根據(jù)合作約定，履行項目公司相應的審批程序；

　　2、項目公司僅在充分預留了項目后續(xù)建設(shè)和正常經(jīng)營所需資金后，在階段性盈余資金范圍內(nèi)提供財務(wù)資助；提供財務(wù)資助的金額上限根據(jù)項目階段性盈余資金以及合作方在項目中的出資比例計算；

　　3、如項目公司后續(xù)出現(xiàn)資金缺口，各股東方應該按照項目公司的通知要求及時歸還已調(diào)用的階段性盈余資金，用于項目建設(shè)運營。如任一方股東未按照項目公司通知歸還階段性盈余資金，構(gòu)成違約的，違約方需按照合作約定支付相應的違約金并賠償項目公司及守約股東的相應損失。

　　問題二：項目公司向其他股東提供盈余資金是否仍符合全體股東同比例提供財務(wù)資助的規(guī)定

　　依據(jù)《上交所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》關(guān)于上市公司提供財務(wù)資助公告的規(guī)定，房地產(chǎn)行業(yè)上市公司及其控股子公司就其為開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)而成立的項目公司提供財務(wù)資助進行合理預計時，項目公司全體合作方應按出資比例提供同等條件的財務(wù)資助等。本次交易是項目公司的全體股東各自按出資比例共同向項目公司提供財務(wù)資助，但項目公司后續(xù)將盈余資金調(diào)用給其他股東時，如果未同時按比例將盈余資金調(diào)用給你公司，是否將改變項目公司全體股東同比例提供財務(wù)資助的原則，為符合項目公司全體股東應同比例提供財務(wù)資助的規(guī)定，你公司是否應當在本次交易中設(shè)置，當合并報表范圍內(nèi)合作項目公司向其他股東提供項目公司盈余資金時需按比例同時向你公司提供盈余資金。

　　回復：

　　公司將項目公司盈余資金調(diào)用給全體股東系在不影響項目公司自身正常經(jīng)營的情況下進行，風險處于合理可控范圍內(nèi)，符合本公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和整體利益，并不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

　　根據(jù)公司2023年3月30日對外披露的《中華企業(yè)股份有限公司關(guān)于提供財務(wù)資助的公告》（編號：臨2023-011號），公司合并報表范圍內(nèi)項目公司向其他股東提供財務(wù)資助時，除有特殊法律法規(guī)規(guī)定外，均將嚴格遵循向項目公司全體股東同比例提供財務(wù)資助的原則。

　　中華企業(yè)股份有限公司

　　2023年6月20日

　　證券代碼：600675股票簡稱：中華企業(yè)編號：臨2023-030

　　中華企業(yè)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2023年6月16日，公司第十屆監(jiān)事會第十一次會議以通訊表決方式召開，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，應參與表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人，其中黃俊先生委托唐喆先生代為出席和表決，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事調(diào)整的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　近日，根據(jù)控股股東上海地產(chǎn)（集團）有限公司推薦并經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，同意提名王靜思為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提交股東大會表決選舉。

　　特此公告。

　　中華企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月20日

　　簡歷：王靜思，女，1972年9月出生，大學學歷，會計學碩士，高級會計師，中共黨員。曾任上海地產(chǎn)（集團）有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理助理、副經(jīng)理，上海地產(chǎn)（集團）有限公司審計部副總經(jīng)理，上海地產(chǎn)城市更新數(shù)字科技有限公司黨總支副書記、副總經(jīng)理，現(xiàn)任上海地產(chǎn)（集團）有限公司審計管理部總經(jīng)理。