本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；

　　3、本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議的召開時(shí)間：2023年6月19日下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月19日交易時(shí)間9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月19日9：15-15：00。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號(hào)1號(hào)樓13A會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長顧桂新先生。

　　6、本次股東大會(huì)的通知及相關(guān)文件已于2023年5月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　7、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東或股東代理人共計(jì)6人，代表股份311,621,032 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.3871%。其中：參加表決的中小投資者共計(jì)4人，代表股份1,118,923 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1235%。

　　（1）現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)2人，代表股份91,040,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.0462%。

　?。?）根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)4人，代表股份220,581,032股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.3409％。

　　2、公司董事及監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采用累積投票的方式，經(jīng)對(duì)各非獨(dú)立董事候選人逐個(gè)表決，選舉陸宇先生、陳香女士、曹秀明先生、陳曉夢(mèng)女士、梁春暉先生、李昂先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

　　具體表決情況如下：

　　1.01選舉陸宇先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,852 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,743 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8584%。

　　1.02選舉陳香女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,852 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,743 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8584%。

　　1.03選舉曹秀明先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,852 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,743 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8584%。

　　1.04選舉陳曉夢(mèng)女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,852 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,743 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8584%。

　　1.05選舉梁春暉先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,852 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,743 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8584%。

　　1.06選舉李昂先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,852 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,743 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8584%。

　　2、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　獨(dú)立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所對(duì)其任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核后無異議。會(huì)議采用累積投票的方式，經(jīng)對(duì)各獨(dú)立董事候選人逐個(gè)表決，選舉高芝平先生、張文棟先生、耿志堅(jiān)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

　　具體表決情況如下：

　　2.01 選舉高芝平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,849 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,740 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8581%。

　　2.02 選舉張文棟先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,849 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,740 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8581%。

　　2.03 選舉耿志堅(jiān)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,849 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,740 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8581%。

　　公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　3、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　會(huì)議采用累積投票的方式，經(jīng)對(duì)各非職工代表監(jiān)事候選人逐個(gè)表決，選舉貢清先生、王丹紅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事楊根霞女士共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

　　具體表決情況如下：

　　3.01 選舉王丹紅女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,848 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,739 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8580%。

　　3.02 選舉貢清先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　表決結(jié)果：當(dāng)選。同意311,406,848 股，占出席本次股東大會(huì)的股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）和股東代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的99.9313%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意904,739 股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的80.8580%。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由浙江天冊(cè)（深圳）律師事務(wù)所景霄律師和劉珂豪律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、浙江天冊(cè)（深圳）律師事務(wù)所法律意見書。

　　特此公告。

　　威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月19日