證券代碼:688111證券簡(jiǎn)稱:金山辦公公告編號(hào):2023-043
股東金山辦公應(yīng)用軟件有限公司(以下簡(jiǎn)稱“WPS香港”)、天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文一維”)、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文二維”)、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文三維”)、天津奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文四維”)、天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文五維”)、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文六維”)、天津奇文七維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文七維”)、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文九維”)(以上簡(jiǎn)稱“奇文N維”)(上述9家股東以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”)保證向北京金山辦公軟件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金山辦公”或“公司”)提供的信息內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
重要內(nèi)容提示:
●本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為402.00元/股,轉(zhuǎn)讓的股票數(shù)量為4,615,155股。
●WPS香港、奇文N維參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。WPS香港為金山辦公的控股股東以及持股5%以上的股東,非金山辦公的實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。奇文五維為公司持股5%以上的股東。奇文N維(除奇文五維)的普通合伙人均為北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司。奇文五維的普通合伙人為北京奇文壹緯投資有限責(zé)任公司、北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司。根據(jù)金山辦公于2022年9月3日公告的《北京金山辦公軟件股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》,奇文N維與WPS香港構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。
●本次轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。
●本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓后,轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持股比例由61.07%減少至59.98%,減持股份比例達(dá)到1%。
一、轉(zhuǎn)讓方情況
(一)轉(zhuǎn)讓方基本情況
截至2023年6月13日,轉(zhuǎn)讓方所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占總股本比例情況如下:
注:以上表格中持股數(shù)量及持股比例系轉(zhuǎn)讓方截至2023年6月13日收盤后的持股數(shù)量及持股比例,已考慮詢價(jià)轉(zhuǎn)讓、集中競(jìng)價(jià)的方式。
參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方WPS香港為金山辦公的控股股東以及持股5%以上的股東,非金山辦公的實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
奇文五維為公司持股5%以上的股東。
奇文N維(除奇文五維)的普通合伙人均為北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司。奇文五維的普通合伙人為北京奇文壹緯投資有限責(zé)任公司、北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司。
(二)轉(zhuǎn)讓方一致行動(dòng)關(guān)系及具體情況說(shuō)明
根據(jù)金山辦公于2022年9月3日公告的《北京金山辦公軟件股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》,奇文N維與WPS香港構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。
(三)本次轉(zhuǎn)讓具體情況
注:1、以上表格中持股數(shù)量及持股比例系轉(zhuǎn)讓方截至2023年6月13日收盤后的持股數(shù)量及持股比例,已考慮詢價(jià)轉(zhuǎn)讓、集中競(jìng)價(jià)的方式。
2、轉(zhuǎn)讓后持股比例已考慮詢價(jià)轉(zhuǎn)讓、集中競(jìng)價(jià)的方式。
3、因四舍五入,“持股比例”、“實(shí)際轉(zhuǎn)讓數(shù)量占總股本比例”、“轉(zhuǎn)讓后持股比例”加總存在尾差。
(四)轉(zhuǎn)讓方未能轉(zhuǎn)讓的原因及影響
□適用√不適用
二、轉(zhuǎn)讓方持股權(quán)益變動(dòng)情況
√適用□不適用
(一)WPS香港及奇文N維
2023年6月19日,轉(zhuǎn)讓方通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式合計(jì)減持公司股份4,615,155股,占公司股份總數(shù)的1.00%。
本次轉(zhuǎn)讓后,WPS香港及奇文N維持有上市公司股份比例將從61.07%減少至59.98%(已考慮集中競(jìng)價(jià)減持影響)。
根據(jù)金山辦公于2022年9月3日公告的《北京金山辦公軟件股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》,奇文N維與WPS香港構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。
1.本次權(quán)益變動(dòng)具體情況
2.本次權(quán)益變動(dòng)前后,投資者及其一致行動(dòng)人擁有上市公司權(quán)益的股份變動(dòng)情況
注:以上表格中本次轉(zhuǎn)讓前持有情況系轉(zhuǎn)讓方截至2023年6月13日收盤后的持股數(shù)量及持股比例,本次轉(zhuǎn)讓后的持有數(shù)量及持股比例已考慮詢價(jià)轉(zhuǎn)讓、集中競(jìng)價(jià)。
3.基本信息
三、受讓方情況
(一)受讓情況
(二)本次詢價(jià)過(guò)程
本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限為402.00元/股,為前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)443.11元/股的90.72%。
本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》共送達(dá)330名符合條件的詢價(jià)對(duì)象,具體包括:基金管理公司101名、證券公司56名、保險(xiǎn)公司20名、合格境外機(jī)構(gòu)投資者51名、私募基金管理人102名,參與申購(gòu)的投資者均已及時(shí)發(fā)送相關(guān)申購(gòu)文件。
在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間內(nèi),即2023年6月13日下午17:00至19:00,組織券商以郵件方式或現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)方式收到《認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表》合計(jì)28份,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方與組織券商協(xié)商,一致決定啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)程序,截至2023年6月14日上午9:00追加認(rèn)購(gòu)結(jié)束,組織券商收到有效《追加認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)表》合計(jì)9份,報(bào)價(jià)均為有效報(bào)價(jià),參與申購(gòu)的投資者已及時(shí)發(fā)送相關(guān)申購(gòu)文件。
(三)本次詢價(jià)結(jié)果
組織券商合計(jì)收到有效報(bào)價(jià)34份。根據(jù)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書約定的定價(jià)原則,最終34家投資者獲配,最終確認(rèn)本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為402.00元/股,轉(zhuǎn)讓的股票數(shù)量為461.5155萬(wàn)股。
(四)本次轉(zhuǎn)讓是否導(dǎo)致公司控制權(quán)變更
□適用√不適用
(五)受讓方未認(rèn)購(gòu)
□適用√不適用
四、受讓方持股權(quán)益變動(dòng)情況
□適用√不適用
五、中介機(jī)構(gòu)核查過(guò)程及意見
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方、受讓方、詢價(jià)對(duì)象認(rèn)購(gòu)資格、認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書的發(fā)送范圍等進(jìn)行了審慎核查并認(rèn)為:
本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓金山辦公股份中,參與轉(zhuǎn)讓的股東及受讓方符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司股東以向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和配售方式減持股份實(shí)施細(xì)則》要求,本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的詢價(jià)、轉(zhuǎn)讓過(guò)程與結(jié)果公平、公正,符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司股東以向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和配售方式減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
六、上網(wǎng)公告附件
《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于北京金山辦公軟件股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份的核查報(bào)告》
特此公告。
北京金山辦公軟件股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
證券簡(jiǎn)稱:金山辦公證券代碼:688111
北京金山辦公軟件股份有限公司
簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
上市公司名稱:北京金山辦公軟件股份有限公司
股票上市地點(diǎn):上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱:金山辦公
股票代碼:688111
信息披露義務(wù)人:天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
住所及通訊地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))重慶道以南,呼倫貝爾路以西銘海中心5號(hào)樓-4、10-707(天津東疆商服商務(wù)秘書服務(wù)有限公司濱海新區(qū)分公司托管第2646號(hào))
股份變動(dòng)性質(zhì):持股比例下降
簽署日期:2023年6月19日
信息披露義務(wù)人聲明
本部分所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱與本報(bào)告書“釋義”所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有相同含義。
一、本報(bào)告書依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)——權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編寫。
二、信息披露義務(wù)人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)與批準(zhǔn),其履行亦不違反信息披露義務(wù)人內(nèi)部規(guī)則中的任何條款,或與之相沖突。
三、依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定,本報(bào)告書已全面披露了信息披露義務(wù)人在北京金山辦公軟件股份有限公司中擁有權(quán)益的股份變動(dòng)情況。截至本報(bào)告書簽署日,除本報(bào)告書披露的信息外,上述信息披露義務(wù)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式增加或減少在金山辦公擁有權(quán)益的股份。
四、本次權(quán)益變動(dòng)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除本信息披露義務(wù)人和所聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)外,沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他單位或個(gè)人提供未在本報(bào)告書中所列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋和說(shuō)明。
五、信息披露義務(wù)人承諾本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
第一節(jié)釋義
本報(bào)告書中除非文義另有所指,下列簡(jiǎn)稱具有如下含義:
第二節(jié)信息披露義務(wù)人介紹
一、信息披露義務(wù)人介紹的基本情況
?。ㄒ唬┨旖蚱嫖奈寰S企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)基本情況
二、信息披露義務(wù)人主要負(fù)責(zé)人情況
?。ㄒ唬┨旖蚱嫖奈寰S企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)主要負(fù)責(zé)人基本情況
三、信息披露義務(wù)人在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份5%的情況
截至本報(bào)告書簽署日,信息披露義務(wù)人不存在持有境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份5%的情況。
四、信息披露義務(wù)人之間的一致行動(dòng)關(guān)系
根據(jù)金山辦公于2022年9月3日公告的《北京金山辦公軟件股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》,奇文五維與金山辦公應(yīng)用軟件有限公司(以下簡(jiǎn)稱“WPS香港”)、天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文一維”)、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文二維”)、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文三維”)、天津奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文四維”)、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文六維”)、天津奇文七維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文七維”)、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文九維”)、天津奇文十維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“奇文十維”)構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。
資料來(lái)源:金山辦公于2022年9月3日公告的《北京金山辦公軟件股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。
第三節(jié)本次權(quán)益變動(dòng)目的及后續(xù)計(jì)劃
一、本次權(quán)益變動(dòng)的目的
本次權(quán)益變動(dòng)系信息披露義務(wù)人出于自身資金需求通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式減持公司股份。
二、信息披露義務(wù)人未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增持或減持上市公司股份的計(jì)劃
公司已于2023年4月18日披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司關(guān)于控股股東及5%以上股東減持股份計(jì)劃公告》(公告編號(hào):2023-014),截至該公告披露日,奇文五維持有公司股份27,335,151股,占公司總股本的5.93%。上述股份均為公司IPO前取得股份,奇文五維股份于2020年11月18日起解禁上市流通。奇文五維擬通過(guò)大宗交易、詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的方式減持其所持有的公司股份不超過(guò)5,371,435股,擬減持股份占公司總股本的比例不超過(guò)1.1645%。
公司已于2023年5月10日披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》(公告編號(hào):2023-022),信息披露義務(wù)人計(jì)劃通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式減持公司股份1,358,089股,占公司股份總數(shù)的0.29%。截至本報(bào)告簽署日,信息披露義務(wù)人已實(shí)施完成上述2023年5月10日披露的減持計(jì)劃。
公司已于2023年5月31日披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》(公告編號(hào):2023-027),信息披露義務(wù)人計(jì)劃通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式減持公司股份1,766,562股,占公司股份總數(shù)的0.38%。截至本報(bào)告簽署日,信息披露義務(wù)人已實(shí)施完成上述2023年5月31日披露的減持計(jì)劃。
公司已于2023年6月14日披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》(公告編號(hào):2023-041),信息披露義務(wù)人計(jì)劃通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式減持公司股份1,358,826股,占公司股份總數(shù)的0.29%。截至本報(bào)告簽署日,信息披露義務(wù)人已實(shí)施完成上述2023年6月14日披露的減持計(jì)劃。
除上述減持計(jì)劃之外,信息披露義務(wù)人不排除未來(lái)12個(gè)月內(nèi)在符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上增加或減少上市公司股份之可能性。若發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng),信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。
第四節(jié)權(quán)益變動(dòng)方式
一、信息披露義務(wù)人本次權(quán)益變動(dòng)情況
1、權(quán)益變動(dòng)前WPS香港及奇文N維持有公司股份情況
截至2023年6月13日,奇文五維所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占總股本比例情況如下:
2、本次權(quán)益變動(dòng)情況
1)公司已于2023年4月18日披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司關(guān)于控股股東及5%以上股東減持股份計(jì)劃公告》(公告編號(hào):2023-014),截至該公告披露日,奇文五維持有公司股份27,335,151股,占公司總股本的5.93%。上述股份均為公司IPO前取得股份,奇文五維股份于2020年11月18日起解禁上市流通。奇文五維擬通過(guò)大宗交易、詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的方式減持其所持有的公司股份不超過(guò)5,371,435股,擬減持股份占公司總股本的比例不超過(guò)1.1645%。
2)2023年6月14日,公司披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》(公告編號(hào):2023-041),奇文五維擬通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式減持1,358,826股,占公司總股本的比例為0.29%。
3)2023年6月15日,公司披露了《北京金山辦公軟件股份有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓定價(jià)情況提示性公告》(公告編號(hào):2023-042),根據(jù)詢價(jià)申購(gòu)情況,初步確定的本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為402.00元/股。
4)2023年6月19日,奇文五維通過(guò)詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式減持1,358,826股,占公司總股本的比例為0.29%。
截至本公告書簽署日,奇文五維持有公司股份比例由5.25%降至4.95%。
二、本次權(quán)益變動(dòng)前后信息披露義務(wù)人持股上市公司股份情況
本次權(quán)益變動(dòng)前后,奇文五維持有上市公司股票數(shù)量及持股比例變動(dòng)情況如下:
三、信息披露義務(wù)人所持有的上市公司股份權(quán)利限制情況
截至本報(bào)告書簽署日,信息披露義務(wù)人合計(jì)持有公司股份22,851,674股,全部為無(wú)限售流通股,本次減持的股份不存在任何權(quán)利限制的情形,包括但不限于股份被質(zhì)押、凍結(jié)等。
第五節(jié)前六個(gè)月內(nèi)買賣公司股份情況
除本次權(quán)益變動(dòng)外,信息披露義務(wù)人在本報(bào)告書簽署日前6個(gè)月內(nèi)買賣上市公司股票的情況如下:
信息披露義務(wù)人在本報(bào)告書簽署日前6個(gè)月內(nèi)不存在通過(guò)證券交易所的集中競(jìng)價(jià)交易買賣上市公司股票的情況。
第六節(jié)其他重大事項(xiàng)
截至本報(bào)告書簽署日,信息披露義務(wù)人已按有關(guān)規(guī)定對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)的相關(guān)信息進(jìn)行了如實(shí)披露,不存在其他為避免對(duì)報(bào)告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解應(yīng)披露而未披露的信息,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上交所依法要求披露而未披露的其他信息。
第七節(jié)備查文件
一、備查文件
(一)信息披露義務(wù)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
(二)信息披露義務(wù)人主要負(fù)責(zé)人的身份證明文件;
?。ㄈ┬畔⑴读x務(wù)人聲明;
?。ㄋ模┬畔⑴读x務(wù)人簽署的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。
二、備查地點(diǎn)
本報(bào)告書全文及上述備查文件備置于上市公司住所,供投資者查閱。
信息披露義務(wù)人聲明
本公司承諾本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
信息披露義務(wù)人(蓋章):天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)代表:鄒濤
簽署日期:2023年6月19日
簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書附表
信息披露義務(wù)人(蓋章):天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表:鄒濤
簽署日期:2023年6月19日
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