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健之佳連鎖藥店集團(tuán)股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：605266證券簡稱：健之佳公示序號：2023-040
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年6月19日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：云南昆明市盤龍區(qū)同盟街道社區(qū)旗營街10號健之佳總公司14樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東大會決議由董事會集結(jié)，董事長藍(lán)波老先生組織，此次股東會的招集、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理李恒老先生出席本次大會；
4、經(jīng)理藍(lán)波老先生、副總李恒老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)注冊資本變更并修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
以上提案中，提案2為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所
侓師：張韻、周萍
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦、列席會議的股東資格、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)和貴司《章程》的相關(guān)規(guī)定，所申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
健之佳連鎖藥店集團(tuán)股份有限公司
股東會
2023年6月20日
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