我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第七屆股東會第十三次大會審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，為進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，依據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》及其《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況，公司擬對《公司章程》協(xié)議條款開展修定，詳細(xì)詳見本附件的修定一覽表?！豆菊鲁獭废嚓P(guān)條款編號及全文引入相關(guān)條款編號將依據(jù)修定延期調(diào)節(jié)。除此次修定條文外，《公司章程》的許多條文不會改變。此次新修訂《公司章程》全篇詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

此次修定《公司章程》事宜尚要遞交企業(yè)股東會以非常決議案的形式?jīng)Q議，董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)公司管理人員辦理工商變更登記及備案相關(guān)事宜。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月19日

配件：

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

企業(yè)章程修定一覽表

注：修定處要字體加粗表明

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-050號

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)公司副總經(jīng)理兼董事長助理離職

暨老總暫代股東會秘書職責(zé)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到公司副總經(jīng)理兼董事長助理周用芳女性書面離職報告。周用芳女性由于工作調(diào)節(jié)緣故申請辦理辭掉公司副總經(jīng)理兼董事長助理職位，離職后在企業(yè)仍出任別的職位。依據(jù)《公司法》《公司章程》要求，離職報告自送到股東會的時候起起效。

截止到本公告公布日，周用芳女性未持有公司股份，不會有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項。公司及股東會對周用芳女士在出任公司副總經(jīng)理兼董事長助理階段的盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)和為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

周用芳小姐的離職也不會影響董事會的日常運營以及公司信息公開等相關(guān)工作有序進(jìn)行，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時完成聘用董事長助理等相關(guān)工作。經(jīng)公司第七屆股東會第十三次會議審議根據(jù)，在沒有宣布聘用一個新的董事長助理期內(nèi)，暫由董事長譚驊老先生暫代股東會秘書職責(zé)，時限一般不超過三個月。

老總譚驊老先生暫代股東會秘書職責(zé)階段的聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：020-29087848

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-29087850

電子郵件：zqb@kingteller.com.cn

通訊地址：廣東廣州市天河區(qū)高唐路234號8層

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-054號

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年

第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月19日舉辦第七屆股東會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，取決于2023年7月6日舉辦2023年第二次股東大會決議，現(xiàn)就此次股東會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會舉辦合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年7月6日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月6日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年7月6日9:15至15:00隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次年度股東大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或者利用填好法人授權(quán)書（配件二）受權(quán)別人參加當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一股權(quán)只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年7月3日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到除權(quán)日（2023年7月3日）在下午收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東或者其委托的委托代理人均有權(quán)利出席本次股東會，公司股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。如執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員沒法當(dāng)場參會的，將采用視頻等方法參加股東會。

（3）企業(yè)聘用律師。如侓師沒法當(dāng)場參會的，將采用視頻等方法印證股東會。

8、會議地點：廣州市天河區(qū)高唐路234號8樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號與名字

2、決議與信息披露狀況：

以上提議早已企業(yè)第七屆股東會第十三次大會、第七屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，獨董就相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月20日發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn里的有關(guān)公示。

3、相關(guān)表明：

除提議（3）采用特別決議方法決議，須經(jīng)出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)；其他提議都以普通決議決議，須經(jīng)出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)，此次股東會僅競選一名非獨立董事、一名股東代表監(jiān)事，不適合累積投票制。

以上全部提議為涉及到危害中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事情，將會對中小股東的決議獨立記票并給予公布。

三、大會備案事宜

1、備案方法：當(dāng)場備案、根據(jù)信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案。

2、備案時長：2023年7月4日、7月5日8:30-11:30，14:00-17:00（采用信件、電子郵件或發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年7月5日17:00以前送到，發(fā)郵件或發(fā)傳真到企業(yè)并請電話確定）。

3、備案地址及法人授權(quán)書送到地址：廣州市天河區(qū)高唐路234號8樓證券事務(wù)部，郵編：510663，信件請注明“股東會”字眼。

4、登記：

（1）公司股東備案：公司股東的法人代表參加的，須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件申請辦理登記。

（2）法人股東備案：法人股東參加的，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書（詳見附件二）、受托人證券賬戶卡和委托人身份證掃描件申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用電子郵箱、信件或發(fā)傳真方法備案（需在備案時間截止前送到或發(fā)傳真至證券事務(wù)部），拒絕接受手機備案。

5、自然人股東出席會議的住宿及交通出行費用自理，列席會議工作人員請帶上相關(guān)公司股東身份證明材料，便于認(rèn)證進(jìn)場。

6、聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：譚驊 陳穗娟

聯(lián)系方式：020-29087848

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-29087850

電子郵件：zqb@kingteller.com.cn

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第七屆股東會第十三次會議決議；

2、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第七屆職工監(jiān)事第八次會議決議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月19日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362177”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“御銀網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議：網(wǎng)絡(luò)投票提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提議進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提議投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提議投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年7月6日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年7月6日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照全新《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。具體身份驗證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

我們公司/自己做為廣州市御銀科技有限責(zé)任公司公司股東，茲交由___________（老先生/女性）意味著（我們公司/自己）參與廣州市御銀科技有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由（我們公司/自己）擔(dān)負(fù)。

受托人（簽字/蓋公章）： 受托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股東賬號： 受托人擁有股票數(shù)及股權(quán)特性：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

我們公司/自己對此次股東會各類提議的決議建議

注：1、針對以上提議，受托人對受委托人指示在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對同一事宜決議提議，三者首選一項，選取或未作所選擇的，則視為無效授權(quán)委托。

2、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日起止此次年度股東大會結(jié)束后。

3、所述決議事宜，受托人可以從決議建議內(nèi)做出確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示；假如受托人未作實際標(biāo)示，視作受委托人可以按照自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

4、公司股東需由法人企業(yè)的法定代表人書面形式受權(quán)人簽名或蓋章，并加蓋公章。

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-052號

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)銷戶控股子公司的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、銷戶控股子公司事宜簡述

依據(jù)廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）總體運營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及下級控股子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃，提升業(yè)務(wù)架構(gòu)，減少運營人力成本，提升資產(chǎn)運營效率，提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量。經(jīng)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬銷戶控股子公司御銀（我國）高新科技國際有限公司（下稱“御銀國際性”）、御銀科技（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱“御銀中國香港”）、廣州市御銀信息科技有限公司（下稱“御銀信息內(nèi)容”）、北京市御新贏創(chuàng)科技公司（下稱“御新贏創(chuàng)”）、北京市御新科技公司（下稱“御高新科技”）、廣州市御聯(lián)軟件有限公司（下稱“御聯(lián)手機軟件”）、廣州市御泰信息科技有限公司（下稱“御泰信息內(nèi)容”）及廣州市御弘信息科技有限公司（下稱“御弘信息內(nèi)容”）。

公司在2023年6月19日舉辦第七屆股東會第十三次大會審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》。根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次銷戶控股子公司事宜不用遞交股東大會審議，自股東會表決通過后起效，然后由股東會受權(quán)高管承擔(dān)辦理銷戶事項。

此次銷戶控股子公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、擬銷戶全資子公司基本概況

（一）御銀國際性

1、基本概況：

公司名字：御銀（我國）高新科技國際有限公司

創(chuàng)立日期：2009年7月14日

公司住所：英屬維爾京群島

企業(yè)序號：1539888

責(zé)任人：陳國軍

類 型：有限責(zé)任公司

注冊資金：100萬美金

業(yè)務(wù)范圍：商貿(mào)

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀國際性資產(chǎn)總額為62.61萬余元，負(fù)債總額為5.25萬余元，資產(chǎn)總額為57.36萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤5.45萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

截止到2023年3月31日，御銀國際性資產(chǎn)總額為61.81萬余元，負(fù)債總額為5.25萬余元，資產(chǎn)總額為56.56萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-0.8萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

（二）御銀中國香港

1、基本概況：

名 稱：御銀科技（中國香港）有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2010年7月23日

公司住所：中國香港九龍觀塘道348號宏利廣場6樓

企業(yè)序號：1484613

責(zé)任人：陳國軍

類 型：有限責(zé)任公司

注冊資金：1臺幣人民幣

業(yè)務(wù)范圍：商貿(mào)

占股比例：企業(yè)通過御銀國際性擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀中國香港資產(chǎn)總額為384.51萬余元，負(fù)債總額為150.98萬余元，資產(chǎn)總額為233.53萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤36.06萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

截止到2023年3月31日，御銀中國香港資產(chǎn)總額為274.66萬余元，負(fù)債總額為48.14萬余元，資產(chǎn)總額為226.52萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-2.34萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

（三）御銀信息內(nèi)容

1、基本概況：

名 稱：廣州市御銀信息科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914401013047138940

類 型：有限公司(法人獨資企業(yè))

住 所：廣州市天河區(qū)高唐路234號902房

法人代表：陳國軍

注冊資金：1,000萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2014年9月15日

營業(yè)期限：無固定期限

業(yè)務(wù)范圍：數(shù)字動漫制做;擔(dān)保服務(wù)（融資性擔(dān)保以外）;物業(yè)管理服務(wù);投資咨詢服務(wù);集成電路;程序開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目;數(shù)據(jù)處理方法和存儲服務(wù);系統(tǒng)集成服務(wù)項目;手機游戲軟件制作;空間信息二次加工

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御銀信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為1,299.41萬余元，負(fù)債總額為331.05萬余元，資產(chǎn)總額為968.36萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為84.91萬余元，純利潤7.87萬余元。(之上財務(wù)報表早已廣州市久益華瑞會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財務(wù)審計)

截止到2023年3月31日，御銀信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為1,268.92萬余元，負(fù)債總額為330.49萬余元，資產(chǎn)總額為938.43萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-29.92萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

（四）御新贏創(chuàng)

1、基本概況：

名 稱：北京市御新贏創(chuàng)科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110106MA007C9X5T

類 型：有限公司(法人獨資企業(yè))

住 所：北京西城西直門外街道18棟樓5層6模塊603-6

法人代表：張成虎

注冊資金：2,100萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2016年8月3日

營業(yè)期限：無固定期限

業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；程序開發(fā)；軟件技術(shù)服務(wù)；產(chǎn)品外觀設(shè)計；工程技術(shù)咨詢；計算機系統(tǒng)集成服務(wù)項目；市場銷售電子設(shè)備、計算機技術(shù)及附屬設(shè)備。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御新贏創(chuàng)資產(chǎn)總額為1,742.16萬余元，負(fù)債總額為13.00萬余元，資產(chǎn)總額為1,729.16萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-62.31萬余元。(之上財務(wù)報表早已廣州市久益華瑞會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財務(wù)審計)

截止到2023年3月31日，御新贏創(chuàng)資產(chǎn)總額為1,810.31萬余元，負(fù)債總額為96.00萬余元，資產(chǎn)總額為1,714.31萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-14.85萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

（五）御高新科技

1、基本概況：

名 稱：北京市御新科技公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110106MA007F4D8W

類 型：有限公司(法人獨資企業(yè))

住 所：北京西城西直門外街道18棟樓5層6模塊603-4

法人代表：張成虎

注冊資金：2,100萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2016年8月8日

營業(yè)期限：無固定期限

業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；程序開發(fā)；計算機軟件服務(wù)項目；產(chǎn)品外觀設(shè)計；市場銷售計算機技術(shù)及附屬設(shè)備。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御高新科技資產(chǎn)總額為1,742.07萬余元，負(fù)債總額為21.00萬余元，資產(chǎn)總額為1,721.07萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-62.31萬余元。(之上財務(wù)報表早已廣州市久益華瑞會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財務(wù)審計)

截止到2023年3月31日，御高新科技資產(chǎn)總額為1,930.23萬余元，負(fù)債總額為224.00萬余元，資產(chǎn)總額為1,706.23萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-14.85萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

（六）御聯(lián)手機軟件

1、基本概況：

名 稱：廣州市御聯(lián)軟件有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA59TA6D49

類 型：有限公司(法人獨資企業(yè))

住 所：廣州黃埔區(qū)瑞發(fā)路12號自創(chuàng)二棟第二層

法人代表：陳國軍

注冊資金：1,100萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2017年8月25日

營業(yè)期限：無固定期限

業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng)集成服務(wù)項目;數(shù)據(jù)處理方法和存儲服務(wù);集成電路;信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目;軟件測試服務(wù);手機軟件零售;軟件批發(fā);電子計算機科研開發(fā)、技術(shù)咨詢;產(chǎn)品信息咨詢服務(wù);高新科技信息咨詢服務(wù);科研項目服務(wù)咨詢

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御聯(lián)手機軟件資產(chǎn)總額為5,439.27萬余元，負(fù)債總額為1.53萬余元，資產(chǎn)總額為5,437.74萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-19.50萬余元。(之上財務(wù)報表早已廣州市久益華瑞會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財務(wù)審計)

截止到2023年3月31日，御聯(lián)手機軟件資產(chǎn)總額為5,446.01萬余元，負(fù)債總額為0萬余元，資產(chǎn)總額為5,446.01萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤8.27萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

（七）御泰信息內(nèi)容

1、基本概況：

名 稱：廣州市御泰信息科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA5CR8QD8D

類 型：有限公司(法人獨資企業(yè))

住 所：廣州市天河區(qū)高唐路234號802房（僅限于辦公室）

法人代表：陳國軍

注冊資金：70.37萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2019年5月27日

營業(yè)期限：無固定期限

業(yè)務(wù)范圍：信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目;集成電路;數(shù)據(jù)處理方法和存儲服務(wù);系統(tǒng)集成服務(wù)項目;軟件技術(shù)服務(wù);軟件測試服務(wù);手機軟件零售;軟件批發(fā);電子計算機科研開發(fā)、技術(shù)咨詢;產(chǎn)品信息咨詢服務(wù);高新科技信息咨詢服務(wù);科研項目服務(wù)咨詢;場地租用（沒有倉儲物流）

占股比例：企業(yè)擁有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御泰信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為0.63萬余元，負(fù)債總額為2.00萬余元，資產(chǎn)總額為-1.37萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-0.37萬余元。(之上財務(wù)報表早已廣州市久益華瑞會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財務(wù)審計)

截止到2023年3月31日，御泰信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為0.63萬余元，負(fù)債總額為2.00萬余元，資產(chǎn)總額為-1.37萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤0萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

（八）御弘信息內(nèi)容

1、基本概況：

名 稱：廣州市御弘信息科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440106MABMM6K19Y

類 型：有限公司(法人獨資企業(yè))

住 所：廣州市天河區(qū)高唐路234號802房

法人代表：陳國軍

注冊資金：2,800萬元人民幣

創(chuàng)立日期：2022年5月13日

營業(yè)期限：無固定期限

業(yè)務(wù)范圍：系統(tǒng)集成服務(wù)項目;數(shù)據(jù)處理方法存儲服務(wù)與支持;軟件實施;程序開發(fā);軟件外包服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā);計算機軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價;計算機軟件及附屬設(shè)備零售;計算機軟件服務(wù)項目;信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）;信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目;科技中介服務(wù);房產(chǎn)咨詢;房屋租賃;非定居房產(chǎn)租賃;物業(yè)管理服務(wù);以自籌資金從業(yè)融資活動

占股比例：企業(yè)通過控股子公司自動取款機技術(shù)性擁有其100%股份

截止到2022年12月31日，御弘信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為36.21萬余元，負(fù)債總額為0.005萬余元，資產(chǎn)總額為36.20萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-0.69萬余元。(之上財務(wù)報表早已廣州市久益華瑞會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）財務(wù)審計)

截止到2023年3月31日，御弘信息內(nèi)容資產(chǎn)總額為36.21萬余元，負(fù)債總額為0萬余元，資產(chǎn)總額為36.21萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0萬余元，純利潤-0.008萬余元。(沒經(jīng)財務(wù)審計)

三、此次銷戶控股子公司目地及對企業(yè)的危害

依據(jù)企業(yè)整體運營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及下級控股子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃，提升業(yè)務(wù)架構(gòu)，減少運營人力成本，提升資產(chǎn)運營效率，提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量，公司擬對控股子公司御銀國際性、御銀中國香港、御銀信息內(nèi)容、御新贏創(chuàng)、御高新科技、御聯(lián)手機軟件、御泰信息內(nèi)容、御弘數(shù)據(jù)進(jìn)行銷戶。此次控股子公司銷戶事宜不屬于人員安置，亦不會有經(jīng)濟糾紛、未決訴訟等事宜；此次控股子公司銷戶也不會影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營與整體市場拓展。

此次注銷登記結(jié)束后，以上控股子公司將不會列入企業(yè)合并報表范疇，但不會對公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、其他事宜

企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，申請注銷的手續(xù)，企業(yè)將依據(jù)該事項的具體工作進(jìn)展執(zhí)行后面信息披露義務(wù)。

五、獨董建議

經(jīng)核實，獨董覺得公司擬銷戶控股子公司御銀國際性、御銀中國香港、御銀信息內(nèi)容、御新贏創(chuàng)、御高新科技、御聯(lián)手機軟件、御泰信息內(nèi)容、御弘信息內(nèi)容根據(jù)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與控股子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，有利于進(jìn)一步優(yōu)化配置，提高管理效率，提升公司資產(chǎn)管理高效率。企業(yè)本次銷戶控股子公司事項決議表決程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。銷戶后不會對公司總體市場拓展和營運能力產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者權(quán)益的狀況。因而，獨董允許企業(yè)本次銷戶控股子公司事宜。

六、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第七屆股東會第十三次會議決議；

2、獨董有關(guān)第七屆股東會第十三次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-049號

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)董事辭職及改選執(zhí)行董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到董事陳國軍老先生書面離職報告。由于工作調(diào)節(jié)緣故申請辦理辭掉董事職位，同時申請一并辭掉企業(yè)戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會的主席崗位。離職后，陳國軍老先生仍出任公司財務(wù)總監(jiān)職位。

依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳國軍先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，所以其離職申請將于企業(yè)股東會改選出新一任執(zhí)行董事后才能起效。在新一任執(zhí)行董事上任前，陳國軍老先生仍根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行其責(zé)任和崗位職責(zé)。截止到本公告公布日，陳國軍老先生未持有公司股份，亦不會有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項。

陳國軍老先生在擔(dān)任董事期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、盡職履責(zé)，為企業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。董事會對陳國軍老先生出任董事階段的辛苦工作表示衷心的感謝！

為確保企業(yè)規(guī)范運作，并根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及運營管理必須，公司在2023年6月19日召開第七屆股東會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于補選楊文江先生為公司第七屆董事會董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會資質(zhì)審查，董事會允許候選人楊文江先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第七屆股東會非獨立董事侯選人，并報請股東會競選。任職期自股東大會審議根據(jù)之日起止第七屆股東會期滿之日止。

公司獨立董事就改選第七屆董事會董事相關(guān)事項發(fā)布了贊同的單獨建議，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

執(zhí)行董事競選后董事會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計未超過董事總量的二分之一。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年6月19日

配件：

非獨立董事候選人簡歷

楊文江先生個人簡歷：

楊文江先生：男，我國香港籍，1972年生，管理學(xué)碩士，創(chuàng)始人和大股東。曾就職于廣東金安車輛工業(yè)制造業(yè)有限公司副總經(jīng)理；廣州龍湖特種汽車股權(quán)有限公司總經(jīng)理；廣州市御銀科技股份有限公司董事長、經(jīng)理；廣州市杰萃集團(tuán)有限公司監(jiān)事會主席、主管。

截至本公告日，楊文江先生系公司控股股東、控股股東，擁有我們公司股權(quán)122,641,574股，占公司總股本的16.11%。楊文江先生與持有公司5%之上股份的公司股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。楊文江先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。楊文江先生的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號： 2023-051號

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分公司監(jiān)事及高管人員離職

并改選公司監(jiān)事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、一部分公司監(jiān)事及高管人員離職

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事近日接到監(jiān)事梁曉芹女性書面離職報告，股東會接到副總李克福老先生書面離職報告。由于工作調(diào)節(jié)緣故，梁曉芹女性申請辦理辭掉企業(yè)第七屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事長職位，李克福老先生申請辦理辭掉公司副總經(jīng)理職位。離職后，梁曉芹女性仍任職企業(yè)人力行政核心主管職位，李克福老先生仍繼續(xù)留在企業(yè)出任別的職位。

依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，梁曉芹小姐的離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，所以其離職申請將于企業(yè)股東會改選出新一任公司監(jiān)事后才能起效。在新一任公司監(jiān)事上任前，梁曉芹女性仍根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事長的工作職責(zé)。李克福老先生出任公司副總經(jīng)理所負(fù)責(zé)任的已經(jīng)妥當(dāng)工作交接，并不會對公司業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，其辭職申請自送到董事會之日起起效。截止到本公告公布日，梁曉芹女性與李克福老先生都未持有公司股份，亦不會有應(yīng)承擔(dān)而不履行的承諾事項。

梁曉芹女性與李克福老師在任職期盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運作及公司運營發(fā)揮了積極作用。在這里，公司及股東會、職工監(jiān)事向梁曉芹女性與李克福老師在任職期間對企業(yè)所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、改選公司監(jiān)事狀況

為確保公司監(jiān)事會的規(guī)范運作，依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月19日召開第七屆職工監(jiān)事第八次大會，大會審議通過了《關(guān)于補選李克福先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，允許競選李克福先生為企業(yè)第七屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，并報請股東大會審議，任職期自2023年第二次股東大會決議表決通過之日起止企業(yè)第七屆職工監(jiān)事期滿之日止。

李克福先生任職要求符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對公司監(jiān)事任職要求的需求，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。 李克福先生個人簡歷見本公示配件。

此次改選結(jié)束后，職工監(jiān)事中職工代表監(jiān)事的不得低于三分之一。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年6月19日

配件：

李克福老先生個人簡歷：

李克福老先生：男，1968年生，本科文憑。2003年4月進(jìn)入公司，曾擔(dān)任企業(yè)行政經(jīng)理、行政主管、人事主管、公共事務(wù)部主管、副總。

截至本公告日，李克福老先生未持有公司股份。與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。李克福老先生不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，沒有遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人情況。李克福先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-048號

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第八次大會于2023年6月19日在下午15:30在公司會議室以當(dāng)場決議的形式舉辦。舉辦此次會議工作的通知及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年6月14日以郵件方法送到諸位公司監(jiān)事。會議由監(jiān)事長梁曉芹女性組織，監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。會議審議根據(jù)如下所示決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、通過審議通過了《關(guān)于補選李克福先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

梁曉芹女性由于工作調(diào)節(jié)緣故申請辦理辭掉企業(yè)第七屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事長職位，離職后仍任職企業(yè)人力行政核心主管職位。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，梁曉芹小姐的離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，所以其離職申請將于企業(yè)股東會改選出新一任公司監(jiān)事后才能起效。在新一任公司監(jiān)事上任前，梁曉芹女性仍根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事長的工作職責(zé)。

公司監(jiān)事會候選人李克福先生為企業(yè)第七屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人，并報請股東大會審議，任職期自2023年第二次股東大會決議表決通過日起至企業(yè)第七屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。

此次改選結(jié)束后，職工監(jiān)事中職工代表監(jiān)事的不得低于三分之一。詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于部分監(jiān)事及高級管理人員辭職并補選監(jiān)事的公告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第七屆職工監(jiān)事第八次會議決議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

監(jiān) 事 會

2023年6月19日

證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公示序號：2023-047號

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

第七屆股東會第十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第十三次大會于2023年6月19日在下午15:00在公司會議室以當(dāng)場決議的形式舉辦，舉辦此次會議工作的通知及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年6月14日以電子郵件方法送到諸位執(zhí)行董事。董事5人，實到執(zhí)行董事5人。會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。會議由老總譚驊老先生組織，監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。

二、董事會會議決議狀況

1、通過審議通過了《關(guān)于補選楊文江先生為公司第七屆董事會董事的議案》

陳國軍老先生由于工作調(diào)節(jié)緣故申請辦理辭掉董事職位，離職后仍出任公司財務(wù)總監(jiān)職位。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳國軍先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，所以其離職申請將于企業(yè)股東會改選出新一任執(zhí)行董事后才能起效。在新一任執(zhí)行董事上任前，陳國軍老先生仍根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行其責(zé)任和崗位職責(zé)。

經(jīng)董事會提名委員會資質(zhì)審查，允許候選人楊文江先生為公司發(fā)展第七屆股東會非獨立董事侯選人，并報請股東會競選。任職期自股東大會審議根據(jù)日起至第七屆股東會期滿之日起計算。

執(zhí)行董事競選后董事會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計未超過董事總量的二分之一。

公司獨立董事對于該項提案發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于董事辭職及補選董事的公告》《獨立董事關(guān)于第七屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

此項提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

2、通過審議通過了《關(guān)于公司董事會秘書辭職及董事長代行董事會秘書職責(zé)的議案》

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

3、審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》

依據(jù)企業(yè)整體運營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及下級控股子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃，提升業(yè)務(wù)架構(gòu)，減少運營人力成本，提升資產(chǎn)運營效率，提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量，公司擬對控股子公司御銀國際性、御銀中國香港、御銀信息內(nèi)容、御新贏創(chuàng)、御高新科技、御聯(lián)手機軟件、御泰信息內(nèi)容、御弘數(shù)據(jù)進(jìn)行銷戶。此次注銷登記結(jié)束后，以上控股子公司將不會列入企業(yè)合并報表范疇，但不會對公司總體業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于注銷全資子公司的公告》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

4、通過審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2023年6月修定）全篇詳細(xì)。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議以特別決議方法決議。

5、通過審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

現(xiàn)定為2023年7月6日在下午14:30在廣州市天河區(qū)高唐路234號8樓會議室召開2023年第二次股東大會決議。實際詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第七屆股東會第十三次會議決議；

2、獨董有關(guān)第七屆股東會第十三次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

廣州市御銀科技有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月19日