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無錫威孚新科技集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有看到否定提案的情況。
2、此次股東會并沒有涉及到變動上次股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開的日期、時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦日期、時長：2023年6月19日（星期一）在下午 15：00
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年6月19日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間：2023年6月19日的股票交易時間：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件的準確時間：2023年6月19日9:15 至15:00 階段的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：江蘇無錫市新吳區(qū)華山路5號公司會議室
3、舉辦方法：當場決議與網(wǎng)上投票相結合的
4、召集人：董事會
5、節(jié)目主持人：老總王曉東老先生
6、此次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議股東及公司股東委托代理人狀況：
2、有關人員參加狀況
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員進行現(xiàn)場及小視頻方法參加或出席了大會，北京金杜律師事務所侓師進行現(xiàn)場方法參加了此次股東會，并且對此次會議開展印證。
二、提案決議表決狀況
此次股東會提案選用當場決議與網(wǎng)上投票結合的表決方式。
大會經(jīng)審議通過了下列提案。
1、有關消除非獨立董事職位的議案
2、有關改選非獨立董事的議案
三、侓師出示法律意見
北京金杜律師事務所唐麗子侓師、楊楠侓師當場承載了此次股東會并提交了法律意見書，覺得公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等有關法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會決議決定；
2、北京金杜律師事務所開具的法律意見書。
特此公告。
無錫威孚新科技集團股份有限公司
股東會
二〇二三年六月二十日
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