證券代碼：603363 證券簡稱：傲農(nóng)生物 公告編號：2023-087

福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司

第三屆監(jiān)事會第十八屆會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

福建奧農(nóng)生物技術(shù)集團有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年6月18日召開。會議通知和材料于2023年6月17日通過電子郵件、短信或即時通訊工具發(fā)布。會議由監(jiān)事會主席溫慶琪先生召集和主持。會議應(yīng)出席5名監(jiān)事，實際出席5名監(jiān)事。所有監(jiān)事都通過通訊表決出席會議。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于豁免監(jiān)事會通知期限的議案》

投票結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

與會監(jiān)事表決后，審議通過該議案，同意豁免監(jiān)事會通知期限。

(二)審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

投票結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會的授權(quán)，結(jié)合公司實際情況，公司調(diào)整了2022年向特定對象發(fā)行股票計劃中募集資金的金額。具體調(diào)整內(nèi)容如下:

修訂前：

向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額不超過18.00億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目:

單位：萬元

■

為了抓住有利的市場機遇，使項目盡快完成并產(chǎn)生效益，在募集資金到位前，公司可以根據(jù)項目進度的實際情況部分投資自籌資金，募集資金到位后更換。根據(jù)實際情況，公司可以在不改變投資項目的情況下，調(diào)整上述單個或多個項目募集資金的擬投資金額。募集資金到位后，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額小于擬募集資金總額的，不足部分由公司自籌資金解決。

上述募集項目的實施主體為公司全資或控股子公司。募集資金到位后，公司將以募集資金凈額向上述子公司增資或貸款的形式用于募集項目的建設(shè)。貸款實施的，貸款利率不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率和全國銀行間銀行間拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）。

修訂后：

向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額不超過17.78億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目:

單位：萬元

■

為了抓住有利的市場機遇，使項目盡快完成并產(chǎn)生效益，在募集資金到位前，公司可以根據(jù)項目進度的實際情況部分投資自籌資金，募集資金到位后更換。根據(jù)實際情況，公司可以在不改變投資項目的情況下，調(diào)整上述單個或多個項目募集資金的擬投資金額。募集資金到位后，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額小于擬募集資金總額的，不足部分由公司自籌資金解決。

上述募集項目的實施主體為公司全資或控股子公司。募集資金到位后，公司將以募集資金凈額向上述子公司增資或貸款的形式用于募集項目的建設(shè)。貸款實施的，貸款利率不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率和全國銀行間銀行間拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2022年向特定對象發(fā)行股票計劃的公告》(公告號:2023-089)。

(三)審議通過《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案》

投票結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司2022年向特定對象發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)》和《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行a股預(yù)案及相關(guān)文件修訂的公告》(公告號:2023-091)。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

(四)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)的議案》

投票結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)》和《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票計劃及相關(guān)文件修訂的公告》(公告號:2023-091)。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

(五)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案的論證分析報告(修訂稿)》

投票結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司2022年向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案論證分析報告(修訂稿)》及《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件修訂的公告》(公告號:2023-091)。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

(六)審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補回報措施(二次修訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》

投票結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補回報措施(二次修訂稿)的公告》(公告號:2023-090)和《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票計劃及相關(guān)文件修訂的公告》(公告號:2023-091)。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司監(jiān)事會

2023年6月19日

證券代碼：603363 證券簡稱：傲農(nóng)生物 公告編號：2023-088

福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司

第三屆董事會第二十五屆會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月18日，福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議在公司會議室召開。會議通知和材料于2023年6月17日通過專人送達、電子郵件、短信或即時通訊工具發(fā)送。會議由董事長吳友林先生召開和主持。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事（包括6名通訊表決出席會議）。公司的一些高級管理人員出席了會議。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于豁免董事會通知期限的議案》

投票結(jié)果:9票同意票、0票反對票、0票棄權(quán)票。

與會董事表決后，審議通過該議案，同意豁免董事會通知期限。

(二)審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

投票結(jié)果:9票同意票、0票反對票、0票棄權(quán)票。

根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會的授權(quán)，結(jié)合公司實際情況，公司調(diào)整了2022年向特定對象發(fā)行股票計劃中募集資金的金額。具體調(diào)整內(nèi)容如下:

修訂前：

向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額不超過18.00億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目:

單位：萬元

■

為了抓住有利的市場機遇，使項目盡快完成并產(chǎn)生效益，在募集資金到位前，公司可以根據(jù)項目進度的實際情況部分投資自籌資金，募集資金到位后更換。根據(jù)實際情況，公司可以在不改變投資項目的情況下，調(diào)整上述單個或多個項目募集資金的擬投資金額。募集資金到位后，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額小于擬募集資金總額的，不足部分由公司自籌資金解決。

上述募集項目的實施主體為公司全資或控股子公司。募集資金到位后，公司將以募集資金凈額向上述子公司增資或貸款的形式用于募集項目的建設(shè)。貸款實施的，貸款利率不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率和全國銀行間銀行間拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）。

修訂后：

向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額不超過17.78億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目:

單位：萬元

■

為了抓住有利的市場機遇，使項目盡快完成并產(chǎn)生效益，在募集資金到位前，公司可以根據(jù)項目進度的實際情況部分投資自籌資金，募集資金到位后更換。根據(jù)實際情況，公司可以在不改變投資項目的情況下，調(diào)整上述單個或多個項目募集資金的擬投資金額。募集資金到位后，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額小于擬募集資金總額的，不足部分由公司自籌資金解決。

上述募集項目的實施主體為公司全資或控股子公司。募集資金到位后，公司將以募集資金凈額向上述子公司增資或貸款的形式用于募集項目的建設(shè)。貸款實施的，貸款利率不低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率和全國銀行間銀行間拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2022年向特定對象發(fā)行股票計劃的公告》(公告號:2023-089)。

(三)審議通過《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案》

投票結(jié)果:9票同意票、0票反對票、0票棄權(quán)票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司2022年向特定對象發(fā)行a股預(yù)案(二次修訂稿)》和《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行a股預(yù)案及相關(guān)文件修訂的公告》(公告號:2023-091)。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

(四)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)的議案》

投票結(jié)果:9票同意票、0票反對票、0票棄權(quán)票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)》和《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票計劃及相關(guān)文件修訂的公告》(公告號:2023-091)。

本議案由獨立董事提出發(fā)表獨立意見。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

(五)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案的論證分析報告(修訂稿)》

投票結(jié)果:9票同意票、0票反對票、0票棄權(quán)票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司2022年向特定對象發(fā)行a股發(fā)行方案論證分析報告(修訂稿)》及《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件修訂的公告》(公告號:2023-091)。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

(六)審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補回報措施(二次修訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》

投票結(jié)果:9票同意票、0票反對票、0票棄權(quán)票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補回報措施(二次修訂稿)的公告》(公告號:2023-090)和《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票計劃及相關(guān)文件修訂的公告》(公告號:2023-091)。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

2022年公司第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的獨立董事對董事會相關(guān)事項的獨立意見詳見（www.sse.com.cn）《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十五次會議的獨立意見》。

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團有限公司董事會

2023年6月19日