證券代碼：603363證券簡稱：傲農(nóng)生物公示序號：2023-088

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二十五次大會于2023年6月18日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通信大會相結(jié)合的舉辦，會議報(bào)告各種材料已經(jīng)在2023年6月17日以專人送達(dá)、電子郵箱、短消息或即時通信軟件等形式傳出。此次會議由老總吳有林老先生集結(jié)和組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人（尤其以通訊表決方法列席會議的總?cè)藬?shù)6人），企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于豁免本次董事會通知期限的議案》

決議結(jié)論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

經(jīng)與會董事決議，表決通過該提案，允許免除此次股東會通告時限。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

決議結(jié)論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

結(jié)合公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，并根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對2022本年度向特定對象發(fā)行新股計(jì)劃方案里的募資金額進(jìn)行調(diào)整，實(shí)際調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

修定前：

此次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過18.00億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

為把握銷售市場有利契機(jī)，使工程盡早完工從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，在此次募資及時前，企業(yè)可以根據(jù)施工進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，在不影響資金投入新項(xiàng)目前提下，對于該單獨(dú)或多個項(xiàng)目的募資擬資金投入額度作出調(diào)整。募資到位后，若扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。

之上募投項(xiàng)目建設(shè)主體均是企業(yè)國有獨(dú)資或子公司，募資到位后，企業(yè)會以募資凈收益向之上分公司增資擴(kuò)股或貸款方式用以募投項(xiàng)目基本建設(shè)，若選用貸款形式執(zhí)行，貸款年利率不少于貸款下發(fā)時銀行同期貸款貸款基準(zhǔn)利率與全國銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的同時期市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。

修定后：

此次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過17.78億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

為把握銷售市場有利契機(jī)，使工程盡早完工從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，在此次募資及時前，企業(yè)可以根據(jù)施工進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，在不影響資金投入新項(xiàng)目前提下，對于該單獨(dú)或多個項(xiàng)目的募資擬資金投入額度作出調(diào)整。募資到位后，若扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。

之上募投項(xiàng)目建設(shè)主體均是企業(yè)國有獨(dú)資或子公司，募資到位后，企業(yè)會以募資凈收益向之上分公司增資擴(kuò)股或貸款方式用以募投項(xiàng)目基本建設(shè)，若選用貸款形式執(zhí)行，貸款年利率不少于貸款下發(fā)時銀行同期貸款貸款基準(zhǔn)利率與全國銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的同時期市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的公告》（公示序號：2023-089）。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施（二次修訂稿）和相關(guān)主體承諾的議案》

決議結(jié)論：允許票9票、否決票0票、反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施（二次修訂稿）的公告》（公示序號：2023-090）和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了單獨(dú)建議。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

獨(dú)董對此次股東會相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議詳細(xì)企業(yè)同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年6月19日

證券代碼：603363證券簡稱：傲農(nóng)生物公示序號：2023-087

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十八次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十八次大會于2023年6月18日以通信會議形式舉辦，會議報(bào)告各種材料已經(jīng)在2023年6月17日以電子郵箱、短消息或即時通信軟件等形式傳出。此次會議由監(jiān)事長溫慶琪老先生集結(jié)和組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人，各公司監(jiān)事都以通訊表決方法列席會議。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于豁免本次監(jiān)事會通知期限的議案》

決議結(jié)論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，表決通過該提案，允許免除此次職工監(jiān)事通告時限。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

決議結(jié)論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

結(jié)合公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，并根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對2022本年度向特定對象發(fā)行新股計(jì)劃方案里的募資金額進(jìn)行調(diào)整，實(shí)際調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

修定前：

此次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過18.00億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

為把握銷售市場有利契機(jī)，使工程盡早完工從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，在此次募資及時前，企業(yè)可以根據(jù)施工進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，在不影響資金投入新項(xiàng)目前提下，對于該單獨(dú)或多個項(xiàng)目的募資擬資金投入額度作出調(diào)整。募資到位后，若扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。

之上募投項(xiàng)目建設(shè)主體均是企業(yè)國有獨(dú)資或子公司，募資到位后，企業(yè)會以募資凈收益向之上分公司增資擴(kuò)股或貸款方式用以募投項(xiàng)目基本建設(shè)，若選用貸款形式執(zhí)行，貸款年利率不少于貸款下發(fā)時銀行同期貸款貸款基準(zhǔn)利率與全國銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的同時期市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。

修定后：

此次向特定對象發(fā)行新股募資最高不超過17.78億人民幣（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

為把握銷售市場有利契機(jī)，使工程盡早完工從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，在此次募資及時前，企業(yè)可以根據(jù)施工進(jìn)度的具體情況根據(jù)自籌經(jīng)費(fèi)開展一部分資金投入，并且在募資到位后給予更換。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，在不影響資金投入新項(xiàng)目前提下，對于該單獨(dú)或多個項(xiàng)目的募資擬資金投入額度作出調(diào)整。募資到位后，若扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益低于擬資金投入募資總金額，不夠由企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)處理。

之上募投項(xiàng)目建設(shè)主體均是企業(yè)國有獨(dú)資或子公司，募資到位后，企業(yè)會以募資凈收益向之上分公司增資擴(kuò)股或貸款方式用以募投項(xiàng)目基本建設(shè)，若選用貸款形式執(zhí)行，貸款年利率不少于貸款下發(fā)時銀行同期貸款貸款基準(zhǔn)利率與全國銀行間同業(yè)拆借核心發(fā)布的同時期市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對象發(fā)行股票方案的公告》（公示序號：2023-089）。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》和《有關(guān)2022本年度向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)文件修定說明的通知》（公示序號：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施（二次修訂稿）和相關(guān)主體承諾的議案》

決議結(jié)論：允許票5票、否決票0票、反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施（二次修訂稿）的公告》（公示序號：2023-090）和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股東大會決議受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

福建省傲農(nóng)生物高新科技集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月19日