股票簡(jiǎn)稱：廣州發(fā)展 股票代碼：600098 公告編號(hào)：臨2023-036號(hào)

公司債券簡(jiǎn)稱：21穗發(fā)01、21穗發(fā)02、22穗發(fā)01、22穗發(fā)02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司于2023年6月9日向全體董事發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的書面通知，并于2023年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事6名，張龍董事委托李光董事出席會(huì)議并行使表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)列席本次會(huì)議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡瑞雄先生主持，形成以下決議：

一、《關(guān)于通過(guò)公司投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司的決議（關(guān)聯(lián)交易）》（應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際參與表決董事7名，7名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)）

為全面貫徹落實(shí)省市高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)精神及《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，搶抓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展機(jī)遇，發(fā)揮國(guó)資國(guó)企公轉(zhuǎn)作用，全體非關(guān)聯(lián)董事一致同意并形成以下決議：

1.同意公司投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司，持股比例為34%。公司按股比認(rèn)繳注冊(cè)資本68,000萬(wàn)元人民幣，根據(jù)進(jìn)度分批注資，并簽訂《合資協(xié)議》。

2.授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子辦理設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司的相關(guān)事項(xiàng)。

詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、《關(guān)于通過(guò)與廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司簽訂委托協(xié)議的決議》（應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際參與表決董事7名，7名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)）

為有效解決廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司與公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題，經(jīng)表決，全體非關(guān)聯(lián)董事一致同意公司與控股股東廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司簽訂《委托協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

1.甲方：廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司，乙方：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

2.甲方為儲(chǔ)能集團(tuán)的股東，占36%的股權(quán)；乙方為儲(chǔ)能集團(tuán)的股東，占34%的股權(quán)，甲乙雙方合計(jì)占股70%。今后根據(jù)儲(chǔ)能集團(tuán)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，甲方適時(shí)考慮將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。

3.雙方同意，儲(chǔ)能集團(tuán)設(shè)立后由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理。甲方擬通過(guò)股東表決權(quán)委托及董事提名權(quán)委托方式將其在儲(chǔ)能集團(tuán)的管理權(quán)依法由乙方行使，由乙方負(fù)責(zé)儲(chǔ)能集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)管理。

甲方同意，依據(jù)儲(chǔ)能集團(tuán)章程由甲方提名2名董事（其中一名任儲(chǔ)能集團(tuán)董事長(zhǎng)）人選的權(quán)利委托給乙方行使，提名的董事接受乙方管理，乙方同意接受該委托。乙方所提名人選經(jīng)由儲(chǔ)能集團(tuán)股東會(huì)聘任后依照法律、行政法規(guī)和儲(chǔ)能集團(tuán)章程的規(guī)定履行董事職務(wù)。

甲方同意將持有的36%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股東會(huì)表決權(quán)委托給乙方行使。

4. 本協(xié)議在雙方簽署后生效。

三、《關(guān)于通過(guò)投資建設(shè)廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目的決議》（應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際參與表決董事7名，7票通過(guò)）

為優(yōu)化粵港澳大灣區(qū)電源結(jié)構(gòu)，適應(yīng)廣州電力需求增長(zhǎng)，保障廣州電力供應(yīng)能力，提高系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性及供電可靠性，全體董事一致同意并形成以下決議：

1.同意公司全資子公司廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司投資建設(shè)廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資251,349萬(wàn)元，資本金占項(xiàng)目總投資的20%為50,270萬(wàn)元，其余由銀行貸款等方式解決。

2.同意由廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司向廣州市旺隆熱電有限公司增資43,000萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金需求分步注入。

3.授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理投資建設(shè)廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)。

詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目的公告》。

四、《關(guān)于通過(guò)投資建設(shè)上塘村100MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目的決議》（應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際參與表決董事7名，7票通過(guò)）

為進(jìn)一步擴(kuò)大公司新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模，加快公司屬下全資子公司廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司在新能源產(chǎn)業(yè)的布局，全體董事一致同意并形成以下決議：

1.同意公司投資建設(shè)從化區(qū)上塘村100MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資51,887萬(wàn)元，資本金占項(xiàng)目總投資的20%為10,380萬(wàn)元，其余資金通過(guò)銀行貸款等方式解決。

2.同意電力集團(tuán)在從化區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司廣發(fā)電力太平新能源有限公司（以工商登記為準(zhǔn)）負(fù)責(zé)上塘村100MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，公司注冊(cè)資本金為10,380萬(wàn)元。

詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)上塘村100MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告》。

特此公告。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：廣州發(fā)展 股票代碼：600098 公告編號(hào)：臨2023-038號(hào)

公司債券簡(jiǎn)稱：21穗發(fā)01、21穗發(fā)02、22穗發(fā)01、22穗發(fā)02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立

廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬與控股股東廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“廣州產(chǎn)投”）及其余4家企業(yè)以貨幣出資方式共同設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司，其中公司擬認(rèn)繳出資68,000萬(wàn)元，持股比例為34%。通過(guò)簽訂《委托協(xié)議》，廣州產(chǎn)投將其36%的股東表決權(quán)和董事提名權(quán)委托公司行使，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)儲(chǔ)能集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際控制權(quán)以及合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

● 廣州產(chǎn)投為公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次投資屬于公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第6.3.7條規(guī)定，鑒于本次關(guān)聯(lián)交易所有出資方全部以現(xiàn)金出資，且按照出資額比例確定各方在所設(shè)立企業(yè)的股權(quán)比例，本次關(guān)聯(lián)交易符合豁免提交股東大會(huì)審議的規(guī)定。

● 過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司及屬下全資或控股子公司與廣州產(chǎn)投及其屬下全資或控股企業(yè)發(fā)生的除日常關(guān)聯(lián)交易外的關(guān)聯(lián)交易情況詳見(jiàn)“八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況”；未與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行與本次交易類別相關(guān)的交易事項(xiàng)。

● 本次擬與關(guān)聯(lián)人及其他企業(yè)共同投資設(shè)立的公司，尚需辦理企業(yè)登記注冊(cè)，未來(lái)可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述

（一）交易基本情況及目的

為全面貫徹落實(shí)省市高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)精神及《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，搶抓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展機(jī)遇，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)資本與產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)組合，聚集市屬國(guó)企產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，迅速落地新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，高效打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群，公司擬與廣州產(chǎn)投、廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“廣州工控”）、廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（簡(jiǎn)稱“地鐵設(shè)計(jì)院”）、廣州鵬輝能源科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“鵬輝能源”）、廣州智光電氣股份有限公司（簡(jiǎn)稱“智光電氣”）簽署《儲(chǔ)能集團(tuán)合資協(xié)議》，共同投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)能集團(tuán)”）。儲(chǔ)能集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

（二）董事會(huì)對(duì)本次交易的表決情況

2023年6月16日，公司第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，由全體非關(guān)聯(lián)董事一致同意審議通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的決議》。本次交易在提交董事會(huì)審議前，已取得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可；公司獨(dú)立董事在董事會(huì)審議過(guò)程中，對(duì)本次交易發(fā)表了肯定的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（三）本次投資屬于公司與關(guān)聯(lián)方的共同對(duì)外投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（四）除本次關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司及全資子公司廣州發(fā)展新能源股份有限公司作為有限合伙人分別出資人民幣11億元、1億元參與設(shè)立廣州穗發(fā)綠色低碳產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）?；鸸芾砣藦V州產(chǎn)投私募基金管理有限公司為廣州產(chǎn)投全資子公司，基金的有限合伙人廣州國(guó)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展并購(gòu)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州綠色基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為廣州產(chǎn)投控制或具有重大影響的企業(yè)。詳見(jiàn)公司于2022年12月20日披露的《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與設(shè)立低碳產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司未與不同關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行過(guò)相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

二、投資主體基本情況

1.甲方：廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101190460373T

（2）成立時(shí)間：1989年9月26日

（3）法定代表人：高東旺

（4）住所：廣州市天河區(qū)臨江大道3號(hào)901房（僅限辦公用途）

（5）注冊(cè)資本：652,619.7357萬(wàn)元人民幣

（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動(dòng);創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）;

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

（8）與上市公司關(guān)系：廣州產(chǎn)投是公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)法人。

2.乙方：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

3.丙方：廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914401011904604026

（2）成立時(shí)間：1978年5月26日

（3）法定代表人：周千定

（4）住所：廣州市荔灣區(qū)白鶴洞

（5）注冊(cè)資本：626,811.77659萬(wàn)元人民幣

（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：醫(yī)院管理;企業(yè)自有資金投資;企業(yè)總部管理;資產(chǎn)管理（不含許可審批項(xiàng)目）;商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）;技術(shù)進(jìn)出口;房屋租賃;場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）;停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng);新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

（8）與上市公司關(guān)系：無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

4.丁方：廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101190517616D

（2）成立時(shí)間：1993年8月6日

（3）法定代表人：農(nóng)興中

（4）住所：廣州市越秀區(qū)環(huán)市西路204號(hào)

（5）注冊(cè)資本：40,001.00萬(wàn)元人民幣

（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)量服務(wù);標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù);規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;工程管理服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);基礎(chǔ)地質(zhì)勘查;地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);消防技術(shù)服務(wù);安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù);測(cè)繪服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估;國(guó)土空間規(guī)劃編制;工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);水利工程質(zhì)量檢測(cè);室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測(cè);建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè);文物保護(hù)工程勘察;地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查;建設(shè)工程勘察;特種設(shè)備設(shè)計(jì);文物保護(hù)工程設(shè)計(jì);地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì);鐵路機(jī)車車輛設(shè)計(jì);人防工程設(shè)計(jì);建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建設(shè)工程設(shè)計(jì);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

（8）與上市公司關(guān)系：無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5.戊方：廣州鵬輝能源科技股份有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101726811355L

（2）成立時(shí)間：2001年1月18日

（3）法定代表人：夏信德

（4）住所：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路（西村段）912號(hào)

（5）注冊(cè)資本：46,129.1966萬(wàn)元人民幣

（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子元器件批發(fā);照明燈具制造;電力電子元器件制造;鋰離子電池制造;燈用電器附件及其他照明器具制造;節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造;其他電池制造（光伏電池除外）;能源管理服務(wù);電子產(chǎn)品批發(fā);電子元器件零售;電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù);鎳氫電池制造;光電子器件及其他電子器件制造;節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);電子產(chǎn)品零售;電力電子技術(shù)服務(wù);電池銷售;為電動(dòng)汽車提供電池充電服務(wù);汽車充電模塊銷售;充電樁銷售;充電樁設(shè)施安裝、管理;充電樁制造;太陽(yáng)能發(fā)電站建設(shè);太陽(yáng)能發(fā)電站投資;貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

（8）與上市公司關(guān)系：無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

6.己方：廣州智光電氣股份有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101714276826M

（2）成立時(shí)間：1999年4月9日

（3）法定代表人：李永喜

（4）住所：廣州市黃埔區(qū)埔南路51號(hào)

（5）注冊(cè)資本：78,779.1994萬(wàn)人民幣

（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：電力電子元器件制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;電工儀器儀表制造;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);電力電子技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;電子產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品零售;計(jì)算機(jī)批發(fā);計(jì)算機(jī)零售;

（7）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

（8）與上市公司關(guān)系：無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擬設(shè)立公司基本情況

1.公司名稱：廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司（以工商登記為準(zhǔn)）

2.注冊(cè)地：廣州市南沙區(qū)

3.經(jīng)營(yíng)范圍：電化學(xué)儲(chǔ)能，電池材料金屬礦，儲(chǔ)能電池加工制造，儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品制造，儲(chǔ)能場(chǎng)景應(yīng)用，儲(chǔ)能項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、技術(shù)服務(wù)；區(qū)域供冷、集中供熱、分布式能源；氫能“制儲(chǔ)加運(yùn)”；機(jī)械儲(chǔ)能，抽水蓄能等項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)；充電樁項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)；儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資基金；儲(chǔ)能科技研發(fā)。（經(jīng)營(yíng)范圍以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

3.注冊(cè)資本：200,000萬(wàn)元人民幣

4.股權(quán)結(jié)構(gòu)：詳見(jiàn)“一、關(guān)聯(lián)交易概述”。

5.治理結(jié)構(gòu)：

（1）公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層。

（2）董事會(huì)由6名董事組成，廣州產(chǎn)投提名2名董事，廣州發(fā)展提名2名董事，廣州工控提名1名董事，職工董事1名。董事長(zhǎng)由廣州產(chǎn)投提名董事?lián)?，董事長(zhǎng)為董事會(huì)召集人。董事會(huì)中的職工代表由儲(chǔ)能集團(tuán)職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

（3）監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事5名，由地鐵設(shè)計(jì)院、鵬輝能源、智光電氣各提名1名，職工監(jiān)事2名。監(jiān)事會(huì)主席由地鐵設(shè)計(jì)院推薦經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

（4）設(shè)1名總經(jīng)理，由廣州發(fā)展提名，董事會(huì)按規(guī)定程序聘任和解聘，任期三年，總經(jīng)理為公司法人代表；設(shè)2-3名副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或解聘，任期三年；設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由廣州產(chǎn)投提名，董事會(huì)聘任或解聘，任期三年。

6.管理模式

通過(guò)簽訂《委托協(xié)議》，廣州產(chǎn)投將其股東表決權(quán)和董事提名權(quán)委托公司行使，實(shí)現(xiàn)公司在股東會(huì)和董事會(huì)多數(shù)表決權(quán)。公司委派總經(jīng)理并擔(dān)任法定代表人，負(fù)責(zé)儲(chǔ)能集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)管理。儲(chǔ)能集團(tuán)具體經(jīng)營(yíng)管理由經(jīng)理層負(fù)責(zé)，參照公司的業(yè)務(wù)管理規(guī)定，接受公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。公司對(duì)儲(chǔ)能集團(tuán)具有實(shí)際控制權(quán)，儲(chǔ)能集團(tuán)納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。

四、涉及關(guān)聯(lián)交易的安排

廣州產(chǎn)投為公司控股股東，本次共同投資設(shè)立儲(chǔ)能集團(tuán)涉及關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)儲(chǔ)能集團(tuán)公司《章程》，公司委派總經(jīng)理并擔(dān)任法定代表人，通過(guò)簽訂《委托協(xié)議》，廣州產(chǎn)投將其股東表決權(quán)和董事提名權(quán)委托公司行使，可實(shí)現(xiàn)公司在股東會(huì)和董事會(huì)的多數(shù)表決權(quán)，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)儲(chǔ)能集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際控制權(quán)以及合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則及定價(jià)依據(jù)

本次公司與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立公司，所有出資方均以貨幣出資，并按照出資比例確定各方在所設(shè)立公司的股權(quán)比例。本次交易定價(jià)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

六、本次交易對(duì)公司的影響

在國(guó)家“雙碳”政策下，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲(chǔ)能是最關(guān)鍵的支撐因素，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)性好，市場(chǎng)潛力巨大，有望成為萬(wàn)億級(jí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

公司近年來(lái)大力發(fā)展綠色低碳的綜合智慧能源業(yè)務(wù)，規(guī)劃到十四五末，綠色低碳能源占比超75%，電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能均存在業(yè)務(wù)需求。

儲(chǔ)能集團(tuán)設(shè)立后由公司負(fù)責(zé)整體運(yùn)營(yíng)管理，可依托公司能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，從滿足用戶需求、開(kāi)發(fā)應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)，從用戶需求端帶動(dòng)儲(chǔ)能中上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)鏈條，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

七、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

（一）董事會(huì)意見(jiàn)

2023年6月16日，公司第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，由全體非關(guān)聯(lián)董事一致同意審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司的議案（關(guān)聯(lián)交易）》和《關(guān)于公司與廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司簽訂委托協(xié)議的議案（關(guān)聯(lián)交易）》。董事會(huì)審議上述議案時(shí)不存在需要關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況，獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，4名獨(dú)立董事均對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易表決通過(guò)。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可

公司在向第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議提交上述議案之前，就相關(guān)內(nèi)容征求了獨(dú)立董事意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)全面了解，獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)，認(rèn)為：

（1）公司與廣州產(chǎn)投及其余4家企業(yè)共同投資設(shè)立儲(chǔ)能集團(tuán)有利于迅速落地新型能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，高效打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群，有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)鏈條，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

（2）公司與廣州產(chǎn)投簽訂《委托協(xié)議》，可實(shí)現(xiàn)公司對(duì)儲(chǔ)能集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際控制權(quán)以及合并財(cái)務(wù)報(bào)表，符合公司及全體股東的利益。同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議。

2.獨(dú)立董事意見(jiàn)

2023年6月16日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，審議《關(guān)于公司投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司的議案（關(guān)聯(lián)交易）》和《關(guān)于公司與廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司簽訂委托協(xié)議的議案（關(guān)聯(lián)交易）》，獨(dú)立董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

（1）公司與控股股東廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“廣州產(chǎn)投”）及其余4家企業(yè)共同投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)能集團(tuán)”），有利于迅速落地新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，高效打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群，也有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)鏈條，擴(kuò)大影響力。本次交易公平合理，所有出資方均以貨幣出資，并按照出資比例確定各方在所設(shè)立公司的股權(quán)比例，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

（2）公司與廣州產(chǎn)投簽訂《委托協(xié)議》的內(nèi)容和簽訂的程序均符合國(guó)家法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，協(xié)議的約定可實(shí)現(xiàn)公司對(duì)儲(chǔ)能集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際控制權(quán)以及合并財(cái)務(wù)報(bào)表，符合公司及全體股東的利益。董事會(huì)審議議案時(shí)，監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)督，非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，同意該關(guān)聯(lián)交易。

（三）審計(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2023年6月14日召開(kāi)會(huì)議，對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具審核意見(jiàn)如下：

（1）公司與廣州產(chǎn)投及其余4家企業(yè)共同投資設(shè)立儲(chǔ)能集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公平、公正、公開(kāi)的原則，有利于迅速落地新型能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，高效打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群，有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)鏈條，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司與廣州產(chǎn)投簽訂《委托協(xié)議》可實(shí)現(xiàn)公司對(duì)儲(chǔ)能集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際控制權(quán)以及合并財(cái)務(wù)報(bào)表，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

（四）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)于2023年6月16日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司的議案（關(guān)聯(lián)交易）》和《關(guān)于公司與廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司簽訂委托協(xié)議的議案（關(guān)聯(lián)交易）》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與控股股東廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司及其余4家企業(yè)共同投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，本次參與投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)需要，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

八、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)分析

本次與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立公司，尚需辦理企業(yè)登記注冊(cè)，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未開(kāi)展，未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)迭代加快等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等，投資收益存在一定的不確定性。公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗院凸芾泶胧訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資。

九、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

1.公司出資1億元參與控股股東廣州產(chǎn)投牽頭設(shè)立的廣州國(guó)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。上述出資已完成。截至本披露日，公司對(duì)廣州國(guó)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展并購(gòu)基金合伙企業(yè)(有限合伙)投資余額103,013,194.93元。詳見(jiàn)公司于2018年11月10日披露的《廣州發(fā)展第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告》。

2.公司全資子公司廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司收購(gòu)廣州產(chǎn)投屬下全資子公司廣州產(chǎn)投產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的廣州市旺隆熱電有限公司和廣州發(fā)展新塘水務(wù)有限公司100%股權(quán)，交易金額為人民幣45,181.66萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司于2022年10月29日披露的《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)廣州市旺隆熱電有限公司和廣州發(fā)展新塘水務(wù)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

3.公司及全資子公司廣州發(fā)展新能源股份有限公司作為有限合伙人分別出資人民幣11億元、1億元參與設(shè)立廣州穗發(fā)綠色低碳產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）?；鸸芾砣藦V州產(chǎn)投私募基金管理有限公司為廣州產(chǎn)投屬下全資子公司，基金的有限合伙人廣州國(guó)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展并購(gòu)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州綠色基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為廣州產(chǎn)投控制或具有重大影響的企業(yè)。詳見(jiàn)公司于2022年12月20日披露的《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與設(shè)立低碳產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

十、保薦機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司與控股股東共同投資并簽署委托協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)此予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，本次關(guān)聯(lián)交易按照規(guī)定豁免提交股東大會(huì)審議，其內(nèi)部決策程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及廣州發(fā)展《公司章程》的規(guī)定。本次交易有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，拓寬業(yè)務(wù)范圍和影響力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司與控股股東共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：廣州發(fā)展 股票代碼：600098 公告編號(hào)：臨2023-037號(hào)

公司債券簡(jiǎn)稱：21穗發(fā)01、21穗發(fā)02、22穗發(fā)01、22穗發(fā)02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司于2023年6月9日向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，并于2023年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事2名，苑欣監(jiān)事委托陳旭東監(jiān)事出席會(huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)臨時(shí)召集人羅志剛先生主持，形成以下決議：

一、《關(guān)于通過(guò)公司投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司的決議（關(guān)聯(lián)交易）》（應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名，3票通過(guò)）

經(jīng)表決，全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

1．董事會(huì)召集、召開(kāi)會(huì)議審議公司與控股股東廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“廣州產(chǎn)投”）及其余4家企業(yè)共同投資設(shè)立廣州儲(chǔ)能集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)能集團(tuán)”）涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

2．在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，7名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案，公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易出具獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易公平合理，所有出資方均以貨幣出資，并按照出資比例確定各方在所設(shè)立公司的股權(quán)比例，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。投資設(shè)立儲(chǔ)能集團(tuán)有利于迅速落地新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，高效打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群，也有利于公司拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)鏈條，擴(kuò)大影響力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)需要，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

3.未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)存在違反誠(chéng)信原則對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出決策、簽署相關(guān)協(xié)議和披露信息等情形。

二、《關(guān)于通過(guò)公司與廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司簽訂委托協(xié)議的決議（關(guān)聯(lián)交易）》（應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名，3票通過(guò)）

1．董事會(huì)召集、召開(kāi)會(huì)議審議簽訂委托協(xié)議涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

2．在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，7名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易議案，公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易出具獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述委托協(xié)議公平合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

3．未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)存在違反誠(chéng)信原則對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出決策、簽署相關(guān)協(xié)議和披露信息等情形。

特此公告。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：廣州發(fā)展 股票代碼：600098 公告編號(hào)：臨2023-039號(hào)

公司債券簡(jiǎn)稱：21穗發(fā)01、21穗發(fā)02、22穗發(fā)01、22穗發(fā)02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)

廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項(xiàng)目名稱：廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目。

● 投資金額：總投資為人民幣251,349萬(wàn)元。

● 項(xiàng)目批復(fù)情況：上述項(xiàng)目已取得《廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（穗發(fā)改核準(zhǔn)〔2022〕14號(hào)）。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示: 項(xiàng)目尚未建成投產(chǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資的基本情況

為優(yōu)化粵港澳大灣區(qū)電源結(jié)構(gòu)，適應(yīng)廣州電力需求增長(zhǎng)，保障廣州電力供應(yīng)能力，提高系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性及供電可靠性，公司屬下全資子公司廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“電力集團(tuán)”）擬投資建設(shè)廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“旺隆項(xiàng)目”）。

（二）董事會(huì)審議情況

2023年6月16日，公司第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目的議案》。

根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目由屬下全資子公司旺隆熱電有限公司作為投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體，項(xiàng)目總投資251,349萬(wàn)元，資本金占總投資的20%為50,270萬(wàn)元，擬在旺隆熱電有限公司原燃煤機(jī)組的場(chǎng)地上建設(shè)2×460MW級(jí)“一拖一”雙軸9F燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)調(diào)峰機(jī)組，具備FCB和黑啟動(dòng)功能，增加智慧電廠和去工業(yè)化。項(xiàng)目采用混壓送出方式接入系統(tǒng)，燃機(jī)2×300MW裝機(jī)容量通過(guò)新建2回220kV線路接入中電荔新升壓站，利用現(xiàn)有線路接至新塘站；汽機(jī)2×160MW裝機(jī)容量通過(guò)新建2回110kV線路至110kV西洲站。氣源由廣源門站通過(guò)建設(shè)高壓燃?xì)夤艿垒斔椭另?xiàng)目。

三、對(duì)外投資的必要性和可行性

（一）必要性分析

1. 落實(shí)國(guó)家和省市能源電力保供工作部署需要

廣州市是廣東省的經(jīng)濟(jì)中心和負(fù)荷中心，廣州市及東部電網(wǎng)電力仍存在較大缺口。本項(xiàng)目的建設(shè)可以緩解廣州電網(wǎng)尤其是廣州東部區(qū)供電壓力，適應(yīng)廣州電力需求增長(zhǎng)的需要，保障廣州電力供應(yīng)能力。有利于優(yōu)化地區(qū)電源結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰能力，提高系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

2.有利于公司電力和天然氣產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，提升競(jìng)爭(zhēng)力

雙碳目標(biāo)下，投資建設(shè)大型清潔高效氣電符合公司戰(zhàn)略，對(duì)公司保持合理的能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，壯大電力裝機(jī)規(guī)模，鞏固和促進(jìn)公司電力和天然氣產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，承擔(dān)和落實(shí)廣州市能源安全保供責(zé)任，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐，具有積極的意義。

3.充分發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)效能，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

本項(xiàng)目為貫徹落實(shí)省、市污染防治攻堅(jiān)工作部署，關(guān)停旺隆熱電原煤電機(jī)組后的替代項(xiàng)目，是骨干電源項(xiàng)目，項(xiàng)目位于大灣區(qū)中心城市和負(fù)荷中心，電源點(diǎn)稀缺。本項(xiàng)目的實(shí)施，可充分發(fā)揮現(xiàn)有土地、碼頭、公用設(shè)施等資產(chǎn)效能，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

（二）可行性分析

本項(xiàng)目是以“氣代煤”的形式推進(jìn)的清潔能源發(fā)電項(xiàng)目，具有高效低耗、對(duì)環(huán)境污染小等優(yōu)點(diǎn)，符合國(guó)家和省、市能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)及方向，有益于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，適應(yīng)低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目已取得《廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于廣州增城旺隆氣電替代工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》。

根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告，按機(jī)組年利用小時(shí)數(shù)3,300小時(shí)以及廣東省天然氣電廠標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（含稅）655元/MWh測(cè)算，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。

四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

公司投資建設(shè)旺隆項(xiàng)目符合國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略，將充分發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)效能，進(jìn)一步擴(kuò)大公司綠色低碳能源規(guī)模，提升廣州市天然氣使用規(guī)模，促進(jìn)公司電力和天然氣產(chǎn)業(yè)鏈與電力業(yè)務(wù)協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司正積極推進(jìn)各項(xiàng)前期工作，進(jìn)展順利，爭(zhēng)取早日建成投產(chǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：廣州發(fā)展 股票代碼：600098 公告編號(hào)：臨2023-040號(hào)

公司債券簡(jiǎn)稱：21穗發(fā)01、21穗發(fā)02、22穗發(fā)01、22穗發(fā)02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)

上塘村100MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項(xiàng)目名稱：從化區(qū)上塘村100MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目。

● 投資金額：總投資為人民幣51,887萬(wàn)元。

● 項(xiàng)目批復(fù)情況：上述項(xiàng)目已取得《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示: 項(xiàng)目存在組件價(jià)格波動(dòng)和收益率不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資的基本情況

為進(jìn)一步擴(kuò)大公司新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模，加快公司屬下全資子公司廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“電力集團(tuán)”）在新能源產(chǎn)業(yè)的布局，電力集團(tuán)擬投資建設(shè)從化區(qū)上塘村100MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“上塘村光伏項(xiàng)目”）。

（二）董事會(huì)審議情況

2023年6月16日，公司第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)上塘村100MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》。

根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資項(xiàng)目基本情況

上塘村光伏項(xiàng)目位于從化太平鎮(zhèn)上塘村，距離電力集團(tuán)在建的110kV寶珠變電站約9km，并網(wǎng)條件良好。項(xiàng)目采用復(fù)合模式（在光伏組件下種植農(nóng)作物以及栽種灌木）建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，備案容量為100MW，原則上按不小于裝機(jī)容量的10%、充放電不低于1小時(shí)配置電化學(xué)儲(chǔ)能，并新建110kV升壓站一座。

項(xiàng)目總投資約51,887萬(wàn)元，資本金占總投資的20%為10,380萬(wàn)元，電力集團(tuán)擬在從化區(qū)新設(shè)項(xiàng)目公司廣發(fā)電力太平新能源有限公司（以工商登記為準(zhǔn)）負(fù)責(zé)投資建設(shè)，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為10,380萬(wàn)元。

三、對(duì)外投資的必要性和可行性

（一）必要性分析

1.投資建設(shè)上塘村光伏項(xiàng)目有利于加快公司在新能源產(chǎn)業(yè)的布局，加快擴(kuò)大綠色低碳能源裝機(jī)規(guī)模。

2.有利于提升公司綠色電力供應(yīng)能力，提升項(xiàng)目所在地的土地利用價(jià)值，助推公司后續(xù)在從化區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的布局。

（二）可行性分析

上塘村項(xiàng)目于2022年11月取得廣州市從化區(qū)發(fā)展和改革局備案證，已取得廣州市從化區(qū)規(guī)劃和自然資源局、生態(tài)環(huán)境局、水務(wù)局、林業(yè)和園林局、文旅廣電旅游體育局等部門的支持性意見(jiàn)，并已取得廣州市供電局接入并網(wǎng)意向的復(fù)函，預(yù)計(jì)6月底取得正式接入批復(fù)。

根據(jù)可行性研究報(bào)告，在年均有效利用小時(shí)數(shù)1062.45小時(shí)、配置10MW/10MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)、租地面積2100畝、上網(wǎng)電價(jià)0.453元/千瓦時(shí)等條件下測(cè)算，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性可行。

四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

上塘村光伏項(xiàng)目為電力集團(tuán)利用現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和資源優(yōu)勢(shì)自主開(kāi)發(fā)的首個(gè)地面光伏項(xiàng)目，具有示范效應(yīng)。項(xiàng)目的順利實(shí)施，將進(jìn)一步拓寬公司新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)渠道、擴(kuò)大新能源機(jī)組容量，有力推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1.光伏設(shè)備價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)設(shè)立合理的招標(biāo)方案，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)成本進(jìn)行有效管控，降低設(shè)備采購(gòu)成本。

2.項(xiàng)目收益率不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，提高系統(tǒng)效率和發(fā)電收益。

特此公告。

廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日