證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團(tuán) 公告編號：2023 - 066

皇氏集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議于2023年6月16日以通訊表決方式召開。本次會議的通知及會議材料已于2023年6月13日以書面或電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并以記名投票的方式表決通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。

公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)被動形成對外提供財務(wù)資助的議案》已經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司2023年3月21日登載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)被動形成財務(wù)資助的公告》（公告編號：2023-026）。

公司決定于2023年7月3日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第四次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司2023年6月17日登載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-067）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

皇氏集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十七日

證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團(tuán) 公告編號：2023–068

皇氏集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于收到廣西證監(jiān)局警示函的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“皇氏集團(tuán)”）及相關(guān)人員于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局出具的《關(guān)于對皇氏集團(tuán)股份有限公司、黃嘉棣、王婉芳采取出具警示函措施的決定》（〔2023〕13號）（以下簡稱“警示函”），現(xiàn)將警示函的內(nèi)容公告如下：

一、警示函具體內(nèi)容

皇氏集團(tuán)股份有限公司、黃嘉棣、王婉芳：

經(jīng)查，我局發(fā)現(xiàn)皇氏集團(tuán)股份有限公司存在以下問題：

（一）未及時披露投資事項的后續(xù)進(jìn)展情況

2021年9月15日，皇氏集團(tuán)發(fā)布公告稱，上市公司與賓陽縣人民政府、長江三峽集團(tuán)重慶能源投資有限公司簽訂《農(nóng)光互補(bǔ)及新型萬頭奶水牛鄉(xiāng)村振興示范園項目投資協(xié)議書》。2022年4月，經(jīng)各方協(xié)商同意上述協(xié)議解除。2022年6月，皇氏集團(tuán)與賓陽縣人民政府、華能廣西清潔能源有限公司重新簽訂有關(guān)投資協(xié)議書。皇氏集團(tuán)未及時披露上述投資項目的協(xié)議解除、合同主體變更等相關(guān)進(jìn)展情況，遲至2022年8月23日才在公告中對涉及情況予以披露，未保持信息披露的持續(xù)性和一致性。上述情形違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第182號）第五條第二款規(guī)定。

（二）參與光伏項目事項信息披露不準(zhǔn)確、不完整

皇氏集團(tuán)在2022年8月17日、18日及23日發(fā)布的公告中，將參股公司皇氏農(nóng)光互補(bǔ)（廣西）科技有限公司稱為子公司、下屬子公司，涉及信息披露不準(zhǔn)確?；适霞瘓F(tuán)在2022年8月23日、25日關(guān)于參與光伏項目相關(guān)事項的公告中，未說明上市公司在光伏項目中的投資和回報模式，涉及信息披露不完整。上述情形違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第182號）第三條第一款規(guī)定。

（三）戰(zhàn)略合作事項的后續(xù)進(jìn)展情況披露不準(zhǔn)確

2020年3月21日，皇氏集團(tuán)發(fā)布公告稱，與上海商湯智能科技有限公司（以下簡稱商湯科技）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議?；适霞瘓F(tuán)分別在2022年8月23日、27日的公告中披露了與商湯科技合作事項的進(jìn)展情況，但上述兩份公告披露的進(jìn)展內(nèi)容前后不一致，違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第182號）第三條第一款規(guī)定。

皇氏集團(tuán)董事長及總裁黃嘉棣、董事會秘書王婉芳是皇氏集團(tuán)上述違規(guī)行為的主要責(zé)任人員，違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第182號）第五十一規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第182號）第五十二規(guī)定，我局決定對皇氏集團(tuán)、黃嘉棣、王婉芳采取出具警示函的監(jiān)管措施，并記入資本市場誠信檔案。你們應(yīng)自覺加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識，建立防范問題再次發(fā)生的長效機(jī)制，進(jìn)一步提高信息披露質(zhì)量?；适霞瘓F(tuán)應(yīng)在收到本決定書之日起30日內(nèi)向我局提交書面整改報告。

如果對本監(jiān)督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復(fù)議申請；也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。

二、對公司的影響及風(fēng)險提示

收到上述警示函后，公司及相關(guān)人員高度重視，深刻反省、認(rèn)真汲取教訓(xùn)，將嚴(yán)格按要求采取相應(yīng)的整改措施；公司還將以本次整改為契機(jī)，加強(qiáng)對《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進(jìn)一步提高公司的信息披露質(zhì)量，提升規(guī)范運(yùn)作意識。

本次警示函措施不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動產(chǎn)生重大影響，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體登載的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

皇氏集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十七日

證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團(tuán) 公告編號：2023–067

皇氏集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：本次股東大會是臨時股東大會，為公司2023年度內(nèi)第四次臨時股東大會。

2．股東大會的召集人：公司董事會

2023年6月16日，公司第六屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年7月3日（星期一），下午14:30-15:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年7月3日上午9:15至2023年7月3日下午15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

6．會議投票方式：

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7．股權(quán)登記日：2023年6月26日

8．會議出席對象：

（1）截至2023年6月26日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

9．會議地點：廣西南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號公司會議室

二、會議審議事項

■

說明：

1．以上提案所涉內(nèi)容已經(jīng)公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司2023年3月21日登載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-024）和《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)被動形成財務(wù)資助的公告》（公告編號：2023-026）。

2．根據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，議案1對中小投資者的表決單獨計票。

三、會議登記等事項

1．登記方式：

個人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書。

股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前二十四小時備置于公司董事會秘書辦公室。

2．登記時間：

2023年6月27日至30日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3．登記地點：公司董事會秘書辦公室

4．受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：

（1）委托人的股東賬戶卡復(fù)印件。

（2）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

（3）委托人的授權(quán)委托書。

（4）受托人的身份證復(fù)印件。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1．會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王婉芳

聯(lián)系電話：0771-3211086

傳真：0771-3221828

電子信箱：hsryhhy@126.com

2．與會者食宿、交通費自理。

六、備查文件

提議召開本次股東大會的公司第六屆董事會第二十次會議決議。

皇氏集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十七日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票和程序

1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362329”，投票簡稱為“皇氏投票”。

2．填報表決意見。

本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2023年7月3日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月3日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年7月3日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

皇氏集團(tuán)股份有限公司：

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本單位）出席皇氏集團(tuán)股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本單位）行使表決權(quán)：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

■

委托人（簽名/蓋章）： 被委托人：

委托人證券賬戶： 被委托人身份證號碼：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號： 委托日期：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)：

附注：

1．本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2．單位委托須加蓋單位公章；

3．授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。