股票代碼：002430 股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-057

轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：杭氧轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2023年6月16日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于2023年6月9日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。應(yīng)參加本次會(huì)議的董事9名，實(shí)際參加會(huì)議的董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭偉先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事審議了本次會(huì)議的議案，并對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于注銷太原杭氧氣體有限公司的議案》

審議同意注銷太原杭氧氣體有限公司。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

《關(guān)于注銷太原杭氧氣體有限公司的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的議案》

審議同意通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓駐馬店杭氧氣體有限公司40,000m3/h空分裝置及其附屬設(shè)施。公司擬以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值183,962,840.00元（大寫：壹億捌仟三佰玖拾陸萬貳仟捌佰肆拾元整，含稅）作為掛牌起始價(jià)，最終價(jià)格以產(chǎn)權(quán)交易所掛牌成交價(jià)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

股票代碼：002430 股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-058

轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：杭氧轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第五十次會(huì)議于2023年6月16日以通訊方式召開，本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料于2023年6月9日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)參加本次會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席董吉琴女士主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事審議了本次會(huì)議的議案，并對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于注銷太原杭氧氣體有限公司的議案》

審議同意注銷太原杭氧氣體有限公司。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

《關(guān)于注銷太原杭氧氣體有限公司的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的議案》

審議同意通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓駐馬店杭氧氣體有限公司40,000m3/h空分裝置及其附屬設(shè)施。公司擬以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值183,962,840.00元（大寫：壹億捌仟三佰玖拾陸萬貳仟捌佰肆拾元整，含稅）作為掛牌起始價(jià)，最終價(jià)格以產(chǎn)權(quán)交易所掛牌成交價(jià)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意票數(shù)占有表決權(quán)總票數(shù)的100%。

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月16日

股票代碼：002430 股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-059

轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：杭氧轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于注銷太原杭氧氣體有限公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資進(jìn)展及注銷子公司情況概述：

杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司參與競(jìng)拍陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司資產(chǎn)的議案》（公告編號(hào)：2020-054），由公司全資子公司一一太原杭氧氣體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太原杭氧”）作為主體參與陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽煤太化”）掛牌轉(zhuǎn)讓的55200Nm3/h空分裝置相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的競(jìng)拍。公司于2021年1月14日披露了《關(guān)于子公司參與競(jìng)拍資產(chǎn)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-007），太原杭氧成為上述標(biāo)的資產(chǎn)的最終受讓方，交易價(jià)格為45043.33萬元（不含稅），雙方就資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及供氣服務(wù)達(dá)成一致意見，并簽訂了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》及《供氣合同》。公司于2021年8月4日披露了《關(guān)于子公司資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2021-074），公司收到陽煤太化通知，根據(jù)山西省委省政府關(guān)于專業(yè)化重組工作安排，陽煤太化管理體系將進(jìn)行調(diào)整。陽煤太化提出需與公司就本次交易事項(xiàng)的推進(jìn)作進(jìn)一步協(xié)商。

經(jīng)與陽煤太化多次協(xié)商，雙方最終確認(rèn)不再就該項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)合作。上述的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交易未實(shí)際推進(jìn)，太原杭氧為參與資產(chǎn)競(jìng)拍而繳納的保證金已退回，除前述保證金以外，太原杭氧未支付其余資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款。公司于2023年6月16日召開第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷太原杭氧氣體有限公司的議案》（公告編號(hào)：2023-057），同意注銷太原杭氧。

本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次注銷事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、本次對(duì)外投資進(jìn)展及擬注銷子公司基本情況

（一）終止對(duì)外投資情況

經(jīng)公司審慎研究并與合作方陽煤太化協(xié)商一致，決定終止項(xiàng)目合作，并注銷本次項(xiàng)目實(shí)施主體一一太原杭氧。

（二）擬注銷子公司基本情況

1、公司名稱：太原杭氧氣體有限公司

2、住所：山西省太原市清徐縣清源鎮(zhèn)清泉南路1號(hào)

3、法定代表人：張豐安

4、注冊(cè)資本：3000萬人民幣

5、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

6、經(jīng)營(yíng)范圍：

工業(yè)氣體的技術(shù)開發(fā)；空氣分離設(shè)備安裝及維修；空氣分離設(shè)備的技術(shù)服務(wù)，技術(shù)咨詢；通用機(jī)電設(shè)備的配件銷售；機(jī)械設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有太原杭氧100%股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)情況：截至2022年12月31日太原杭氧經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額2781.80萬元，負(fù)債總額9.44萬元，凈資產(chǎn)2772.36萬元；2022年全年經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)27.74萬元。截至2023年3月31日太原杭氧未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額2,787.39萬元，負(fù)債總額9.31萬元，凈資產(chǎn)2778.08萬元；2023年1-3月未經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬元，凈利潤(rùn)5.72萬元。

三、本次注銷子公司對(duì)公司的影響

因項(xiàng)目用戶管理體系調(diào)整，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意終止項(xiàng)目合作。本次注銷完成后，太原杭氧將不再納入公司合并報(bào)表范圍。因太原杭氧未開展實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，本次終止項(xiàng)目合作及注銷子公司事項(xiàng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重要影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

四、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第五十次會(huì)議決議。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

股票代碼：002430 股票簡(jiǎn)稱：杭氧股份 公告編號(hào)：2023-060

轉(zhuǎn)債代碼：127064 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：杭氧轉(zhuǎn)債

杭氧集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

杭氧集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）全資子公司一一駐馬店杭氧氣體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“駐馬店杭氧”）運(yùn)營(yíng)一套40,000Nm3/h空分裝置為河南駿化發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南駿化”）提供其生產(chǎn)所需氣體產(chǎn)品。河南駿化因未清償?shù)狡趥鶆?wù)經(jīng)河南省駐馬店市中級(jí)人民法院（2022）豫17破申6號(hào)《民事裁定書》裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整階段?？紤]到該供氣項(xiàng)目后續(xù)存在較大不確定性，經(jīng)駐馬店杭氧與河南駿化協(xié)商，雙方同意駐馬店杭氧出售其所持有的40,000Nm3/h空分裝置及其附屬設(shè)施。公司于2023年6月16日召開第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的議案》（公告編號(hào)：2023-057），同意通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓駐馬店杭氧所持有的40,000Nm3/h空分裝置及其附屬設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)組合”）。坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)上述標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，評(píng)估值合計(jì)為人民幣183,962,840.00 元（含稅）。公司擬以評(píng)估值作為掛牌起始價(jià)，最終價(jià)格以產(chǎn)權(quán)交易所掛牌成交價(jià)為準(zhǔn)。

本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、本次交易的具體情況

（一）交易方的基本情況

1、出讓方基本情況

1）公司名稱：駐馬店杭氧氣體有限公司

2）住所：駐馬店市練江大道與興業(yè)大道交叉口（駿化三分廠院內(nèi)）

3）法定代表人：袁建中

4）注冊(cè)資本：9,500萬人民幣

5）類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

6）經(jīng)營(yíng)范圍：

空氣分離技術(shù)咨詢及服務(wù)；工業(yè)氣體（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn)及銷售；液氧、液氮、液氬的生產(chǎn)及銷售；空氣分離設(shè)備的安裝及維修；通用機(jī)械及配件銷售。

7）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有駐馬店杭氧100%股權(quán)。

8）經(jīng)查詢，駐馬店杭氧不屬于失信被執(zhí)行人。

2、受讓方基本情況

本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓將通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式進(jìn)行，交易對(duì)方尚無法確定。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（二）交易標(biāo)的基本情況

1、標(biāo)的資產(chǎn)的基本情況

本次掛牌轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)標(biāo)的為駐馬店杭氧所持有的一套40,000Nm3/h空分裝置及其附屬設(shè)施。

2、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況

坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)駐馬店杭氧持有的資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估并出具坤元評(píng)報(bào)[2023]430號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，資產(chǎn)賬面價(jià)值 155,442,273.06 元，評(píng)估值合計(jì)為人民幣183,962,840.00元（含稅）。

3、標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬情況

本次標(biāo)的資產(chǎn)所有人為駐馬店杭氧。本次交易標(biāo)的權(quán)屬明確，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

4、交易價(jià)格及方式

本次交易以資產(chǎn)評(píng)估值183,962,840.00元為掛牌起始價(jià)，通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓上述資產(chǎn)組合，最終價(jià)格以產(chǎn)權(quán)交易所掛牌成交價(jià)為準(zhǔn)。

三、本次交易對(duì)公司的影響

根據(jù)河南省駐馬店市中級(jí)人民法院（2022）豫17破申6號(hào)《民事裁定書》裁定，河南駿化進(jìn)入破產(chǎn)重整階段。公司對(duì)本次投資事項(xiàng)進(jìn)行了審慎研究，考慮到該供氣項(xiàng)目后續(xù)存在較大不確定性，為降低投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌方式轉(zhuǎn)讓駐馬店杭氧一套40,000Nm3/h空分裝置及其附屬設(shè)施。由于本次交易為公開掛牌轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，交易尚存在一定不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第五十次會(huì)議決議；

3、坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的坤元評(píng)報(bào)[2023]430號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

特此公告。

杭氧集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日