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南寧糖業(yè)股份有限公司第八屆董事會2023年第三次臨時會議（通訊表決）決議公告
證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2023-037
南寧糖業(yè)股份有限公司
第八屆董事會2023年第三次臨時會議（通訊表決）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.會議通知的時間和方式：會議通知已于2023年6月13日通過書面送達、郵件等方式通知各位董事。
2.召開會議的時間：2023年6月16日上午9:00。
會議召開的方式：通訊方式。
3.會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決的董事9人。
4.本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1.《關(guān)于聘任董事會預(yù)算委員會、審計委員會委員的議案》
同意聘任黃毅先生擔(dān)任預(yù)算委員會委員，劉廣博先生擔(dān)任審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過。
2.《關(guān)于給予公司白砂糖客戶賒銷額度的議案》
同意給予內(nèi)蒙古金德瑞貿(mào)易有限責(zé)任公司5000萬元信用賒銷額度。
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過。
三、備查文件目錄：
1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
南寧糖業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月17日
證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2023-038
南寧糖業(yè)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議（通訊表決）決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1.會議通知的時間和方式：會議通知已于2023年6月13日通過書面送達、郵件等方式通知各位監(jiān)事。
2.召開會議的時間：2023年6月16日上午10:00。
會議召開的方式：通訊方式。
3.會議應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實際參加表決的監(jiān)事5人。
4.本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1.《關(guān)于給予公司白砂糖客戶賒銷額度的議案》
同意給予內(nèi)蒙古金德瑞貿(mào)易有限責(zé)任公司5000萬元信用賒銷額度。
表決結(jié)果：同意5票，棄權(quán)0票，反對0票，審議通過。
三、備查文件
1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告。
南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月17日
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