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珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688175 證券簡(jiǎn)稱：高凌信息 公告編號(hào)：2023-023
珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號(hào)珠海高凌信息科技股份有限公司會(huì)議室。
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)馮志峰先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人；
3、副董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書陳玉平先生出席本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告全文及其摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)審議的所有議案均獲審議通過；
2、本次股東大會(huì)審議的議案4、5、7、8對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東精誠(chéng)粵衡律師事務(wù)所
律師：羅剛、詹雅婧
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議的人員資格、股東大會(huì)的表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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